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[期刊] 华东经济管理
[作者]
龚义年 马新民
加入WTO后,中国金融体制必将逐步开放,一些跨国犯罪集团利用中国经济发展迅速而法律尚不够健全的特点,乘机向我国渗透,与国内犯罪交叉融合,将中国作为他们洗钱的新据点,使中国洗钱犯罪呈上升趋势。洗钱犯罪因其具有的专业性、集团性、跨国性的特点,因此,在反洗钱过程中,不仅要完善有关刑事立法,还要强化金融监管,加强国际协作,只有这样,才能有效防治洗钱犯罪。
关键词：
洗钱犯罪 防治对策
[期刊] 武汉金融
[作者]
谢雁
本文立足于现金管理实践,探讨当前防范洗钱犯罪的现金管理特点、问题和发展趋势,并在此基础上提出防范洗钱犯罪的现金管理对策,以期对现金洗钱犯罪的防范、查处提供借鉴。
关键词：
防范洗钱犯罪 现金管理 问题 特点 对策
[期刊] 经济体制改革
[作者]
李成 钱华
自由经济、供需结构、制度缺陷、新兴国家的引力效应以及微观主体的利益机制等促使洗钱产生并迅速扩大,洗钱猖獗已经威胁到一国政治、经济的安全,甚至诱发了金融危机。因此必须采取强有力措施,以控制洗钱的进一步扩张:建立反洗钱机制,并保证相关措施的有力实施;统一全球反洗钱标准,加强国际合作;建立反洗钱激励机制,加强微观金融机构反洗钱力度。
关键词：
洗钱 反洗钱 国际合作 金融危机
[期刊] 武汉金融
[作者]
魏建文 彭鹰
随着我国社会主义市场经济的确立和发展 ,经济活动日趋活跃 ,金融业在国民经济中的核心地位日益突出 ,但金融机构及其职员贪污受贿、虚假理赔、违法贷款等背职犯罪活动越来越严重 ,制约了社会主义市场经济的发展 ,因此探讨诱发背职犯罪的原因并对此加以防治对促进我国金融业及市场经济的发展尤为重要
关键词：
金融业 背职 对策
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄玉东
洗钱,就是把非法得来的钱款,通过存入银行改变名义、性质成为合法收入。洗钱犯罪不仅破坏国家金融管理秩序,而且为其他犯罪活动提供财政支持,助长新的犯罪。
关键词：
洗钱 非法收入 货币流通 现金管理
[期刊] 武汉金融
[作者]
赵芳
本文认为利用互联网技术,通过网上银行业务和电子商务活动中提供的支付手段,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质所形成的网络洗钱犯罪活动,与传统的洗钱方式相比更为隐蔽、便捷,全球化程度更高,成本更低廉。通过分析网络洗钱方式,探寻和思考遏制网络洗钱犯罪的对策具有重要意义。
关键词：
互联网 洗钱犯罪 电子货币
[期刊] 金融发展研究
[作者]
吉黎
一、走私犯罪案件中隐藏的洗钱方式(一)利用享有保税政策倒卖保税料件这种情况有两种表现形式:一种是企业在进口保税原料环节,不入账或作假账,之后转手卖给国内其它急需该原料的企业,对方将货款通过银行汇款或现金方式支付给卖方的关联人,借助关联人掩饰、隐瞒其真实收益来源和性质,协助企业走私犯罪。另一种是从事加工贸易的企业将保税原料免税进口后,未经海关许可擅自销售、倒卖保税料件,并采取收入补账、提高生产成本记假账平衡财务账目等方式,将销货款通过异地同行或跨行银行卡汇款、网上银行转账或现金等支付方式支付到进口商关联企业
[期刊] 武汉金融
[作者]
吴怀国 胡晓莉
随着银行业反洗钱力度的不断加大,利用银行系统洗钱的难度和成本增加,洗钱者转而寻找反洗钱措施相对宽松的其他行业,保险业因其自身特点导致洗钱风险不断增加,面临着愈演愈烈的洗钱威胁与冲击。本文通过对保险业的洗钱方式、洗钱风险的分析,提出了保险业洗钱犯罪的防范与监管对策。
关键词：
保险业 洗钱犯罪 洗钱风险 防范对策
[期刊] 西南金融
[作者]
何子健 王跃
[期刊] 农业经济
[作者]
李莹
农村黑恶势力犯罪危害极大,它严重扰乱基层社会治安,阻碍经济发展,破坏民主选举,腐蚀基层公职人员,严重影响了乡村振兴战略的实施。防控黑恶势力犯罪,必须加强农村基层组织建设,提高防控黑恶势力的能力;强化政府对农村的管理,掌控黑恶势力信息;发挥文化教化作用,强化村民法律信仰;完善法律制度,阻绝黑恶势力延伸。
关键词：
农村黑恶势力 基层政权组织 预防之策
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
孙利
网络犯罪是以互联网为载体的新型犯罪。与传统犯罪相比,网络犯罪具有波及范围广、侵害客体多、社会危害大、主体年龄轻、智能程度高、侦破取证难等特点。防治网络犯罪是一项复杂的系统工程。只有综合运用法律手段、技术手段和教育手段,才能有效地预防和遏制网络犯罪的发生。
关键词：
网络犯罪类型 网络犯罪特点 网络犯罪防治
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