- 年份
- 2024(2187)
- 2023(3281)
- 2022(2812)
- 2021(2657)
- 2020(2167)
- 2019(4891)
- 2018(4733)
- 2017(9723)
- 2016(5373)
- 2015(5825)
- 2014(5962)
- 2013(5891)
- 2012(5788)
- 2011(5330)
- 2010(6043)
- 2009(6096)
- 2008(5096)
- 2007(4464)
- 2006(4161)
- 2005(3772)
- 学科
- 济(18762)
- 经济(18740)
- 管理(17287)
- 业(16245)
- 企(12891)
- 企业(12891)
- 农(7335)
- 策(7199)
- 财(6782)
- 方法(6163)
- 中国(6086)
- 及其(5547)
- 数学(5442)
- 制(5353)
- 数学方法(5310)
- 政策(5048)
- 贸(4990)
- 贸易(4988)
- 银(4930)
- 银行(4930)
- 融(4918)
- 金融(4918)
- 易(4898)
- 行(4793)
- 农业(4511)
- 方针(4433)
- 述(4382)
- 阐(4382)
- 阐述(4382)
- 地方(4283)
- 机构
- 学院(76007)
- 大学(73590)
- 济(33951)
- 经济(33150)
- 管理(29844)
- 研究(27017)
- 理学(24844)
- 理学院(24610)
- 管理学(24272)
- 管理学院(24115)
- 中国(22253)
- 财(17867)
- 京(15188)
- 科学(14423)
- 所(13376)
- 财经(13017)
- 中心(12727)
- 江(12724)
- 经(11765)
- 研究所(11758)
- 农(10569)
- 范(10031)
- 师范(9984)
- 院(9916)
- 州(9908)
- 北京(9867)
- 经济学(9853)
- 财经大学(9413)
- 经济学院(8768)
- 银(8721)
- 基金
- 项目(44826)
- 研究(36109)
- 科学(35704)
- 基金(32006)
- 家(26658)
- 国家(26395)
- 科学基金(22842)
- 社会(22293)
- 社会科(21139)
- 社会科学(21137)
- 省(17232)
- 教育(16643)
- 基金项目(15802)
- 编号(15666)
- 划(14610)
- 资助(14034)
- 自然(14009)
- 成果(13985)
- 自然科(13638)
- 自然科学(13634)
- 自然科学基金(13392)
- 课题(11278)
- 策(10601)
- 部(10412)
- 发(10105)
- 性(10011)
- 重点(9923)
- 项目编号(9406)
- 年(9383)
- 教育部(9089)
共检索到124748条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄玉东
洗钱,就是把非法得来的钱款,通过存入银行改变名义、性质成为合法收入。洗钱犯罪不仅破坏国家金融管理秩序,而且为其他犯罪活动提供财政支持,助长新的犯罪。
关键词：
洗钱 非法收入 货币流通 现金管理
[期刊] 经济体制改革
[作者]
李成 钱华
自由经济、供需结构、制度缺陷、新兴国家的引力效应以及微观主体的利益机制等促使洗钱产生并迅速扩大,洗钱猖獗已经威胁到一国政治、经济的安全,甚至诱发了金融危机。因此必须采取强有力措施,以控制洗钱的进一步扩张:建立反洗钱机制,并保证相关措施的有力实施;统一全球反洗钱标准,加强国际合作;建立反洗钱激励机制,加强微观金融机构反洗钱力度。
关键词：
洗钱 反洗钱 国际合作 金融危机
[期刊] 华东经济管理
[作者]
龚义年 马新民
加入WTO后,中国金融体制必将逐步开放,一些跨国犯罪集团利用中国经济发展迅速而法律尚不够健全的特点,乘机向我国渗透,与国内犯罪交叉融合,将中国作为他们洗钱的新据点,使中国洗钱犯罪呈上升趋势。洗钱犯罪因其具有的专业性、集团性、跨国性的特点,因此,在反洗钱过程中,不仅要完善有关刑事立法,还要强化金融监管,加强国际协作,只有这样,才能有效防治洗钱犯罪。
关键词：
洗钱犯罪 防治对策
[期刊] 武汉金融
[作者]
赵芳
本文认为利用互联网技术,通过网上银行业务和电子商务活动中提供的支付手段,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质所形成的网络洗钱犯罪活动,与传统的洗钱方式相比更为隐蔽、便捷,全球化程度更高,成本更低廉。通过分析网络洗钱方式,探寻和思考遏制网络洗钱犯罪的对策具有重要意义。
关键词：
互联网 洗钱犯罪 电子货币
[期刊] 金融发展研究
[作者]
吉黎
一、走私犯罪案件中隐藏的洗钱方式(一)利用享有保税政策倒卖保税料件这种情况有两种表现形式:一种是企业在进口保税原料环节,不入账或作假账,之后转手卖给国内其它急需该原料的企业,对方将货款通过银行汇款或现金方式支付给卖方的关联人,借助关联人掩饰、隐瞒其真实收益来源和性质,协助企业走私犯罪。另一种是从事加工贸易的企业将保税原料免税进口后,未经海关许可擅自销售、倒卖保税料件,并采取收入补账、提高生产成本记假账平衡财务账目等方式,将销货款通过异地同行或跨行银行卡汇款、网上银行转账或现金等支付方式支付到进口商关联企业
[期刊] 金融研究
[作者]
胡晓翔 赵联宁
洗钱犯罪是以利用金融服务为其核心的。网络银行的出现 ,SWIFT系统、智能卡、电子现金等新技术的应用 ,便利社会的同时 ,也为洗钱犯罪提供了新的手段。完善银行的内部管理机制 ,建立相应的法律制度 ,运用数据挖掘等人工智能技术 ,进一步加强国际协作 ,综合治理 ,才能从根本上减少并预防洗钱犯罪的发生。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
陈东
洗钱犯罪具有诸多上游犯罪,腐败犯罪是其中之一。腐败犯罪,特别是跨国腐败犯罪,日益演化成为跨国洗钱犯罪。犯罪行为人利用国际金融快速便捷的汇兑工具,实施转移腐败赃款的活动。通过跨国洗钱活动,可以使犯罪分子获取大量的现金,并进而从事经营活动,聚敛更多的非法财产,获取更多的经济资源,从而为进一步实施腐败活动提供经济支持。为此,国际社会给予高度重视,在腐败资产追回和预防腐败资产转移目标下,探讨反洗钱国际合作,以及犯罪资产分享等理论和实践问题,为腐败资产追回和预防腐败资产转移探索国际合作途径,提高反腐败国际合作成效提
[期刊] 中国金融
[作者]
菅雪松
洗钱罪判决入罪与否是衡量洗钱犯罪预防和打击力度的一项重要指标。近年来，我国逐步形成了较为完备的反洗钱法律制度，但从审判实践上看，限制洗钱行为入罪的难点和面临的争议问题仍然不少，体现在洗钱罪判决量较低，尤其是严格意义上的真正洗钱罪判决量较少，这不仅与我国居民人数和国民经济数量不相符，而且容易引发社会各界和国际社会对我国洗钱行为是否受到了应有惩罚以及我国反洗钱侦办和监测工作成效的质疑。因此，破解洗钱判决入罪难点问题、提高执法监管部门反洗钱工作实效性，迫在眉睫。
关键词：
洗钱犯罪 新形势下
[期刊] 武汉金融
[作者]
谢雁
本文立足于现金管理实践,探讨当前防范洗钱犯罪的现金管理特点、问题和发展趋势,并在此基础上提出防范洗钱犯罪的现金管理对策,以期对现金洗钱犯罪的防范、查处提供借鉴。
关键词：
防范洗钱犯罪 现金管理 问题 特点 对策
[期刊] 沈阳农业大学学报(社会科学版)
[作者]
顾永景
针对食品与药品安全问题，虽然我国已经制定了很多相关的法律法规，但危害我国食品与药品安全的犯罪行为却屡禁不止，严重影响人民群众的利益与身体健康，并对我国社会的稳定发展产生一定的负面影响。通过分析我国《刑法修正案（八）》中食品与药品安全犯罪相关的刑事政策，提出加强食品与药品安全犯罪的风险控制，构建民生法益保护的框架；增强刑法相关法条之间的协调关系，落实民生保护的法律理念；完善资格刑，强调监管部门的刑事责任等完善我国危害食品与药品安全犯罪刑事政策的相关建议。
关键词：
食品安全 药品安全 犯罪 刑事政策 刑法
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
王新
洗钱衍生于毒品犯罪,并且是有组织犯罪发展的必经过程。随着"9.11事件"的发生,国际社会和许多国家将打击洗钱的重心从毒品交易转变为恐怖融资。目前,国际的洗钱活动呈现出异常活跃的趋势,洗钱的规模和程度也日益加剧,已经被国际社会视为最严峻的问题之一,这可以由定量和定性的两方面分析显示出来。
关键词：
洗钱 恐怖融资 毒品 公约
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
