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年份: 2023(1076); 2022(950); 2021(927); 2020(771); 2019(1921); 2018(1790); 2017(4083); 2016(2064); 2015(2369); 2014(2567); 2013(2624); 2012(2515); 2011(2380); 2010(2372); 2009(2240); 2008(2304); 2007(2206); 2006(2176); 2005(2181); 2004(2014)

作者: 王(7027); 张(5681); 李(5596); 刘(5447); 陈(3600); 杨(2681); 晓(2654); 周(2386); 文(2146); 华(2132); 赵(2130); 吴(2072); 志(1988); 明(1901); 伟(1803); 林(1775); 黄(1767); 徐(1645); 孙(1635); 军(1548); 丽(1502); 平(1453); 建(1375); 胡(1334); 郭(1334); 峰(1308); 红(1290); 朱(1242); 玉(1232); 春(1156)

学科: 银(13775); 银行(13630); 行(12439); 制(9944); 业务(8627); 度(7824); 制度(7823); 银行制(7581); 济(6396); 经济(6391); 融(5962); 金融(5962); 方法(3440); 管理(3437); 数学(3225); 数学方法(3207); 业(3097); 企(2541); 企业(2541); 体(2285); 体制(2151); 中国(2096); 学(1840); 土地(1613); 组织(1354); 中国金融(1333); 资源(1264); 财(1171); 经济学(1049); 会计(1025)

机构: 大学(28864); 学院(27366); 中国(16603); 银(15276); 银行(14639); 行(13512); 济(11249); 经济(10846); 研究(10525); 管理(9713); 农(7560); 京(7301); 理学(7224); 理学院(7124); 管理学(7027); 管理学院(6978); 融(6911); 财(6869); 金融(6832); 农业(6315); 中心(6274); 科学(6267); 所(5833); 人民(5682); 江(5481); 研究所(5341); 财经(5265); 国人(5018); 中国人(5012); 中国人民(4967)

基金: 项目(15900); 科学(12099); 基金(12075); 家(10834); 国家(10777); 研究(10064); 科学基金(8944); 自然(6432); 自然科(6282); 自然科学(6281); 基金项目(6187); 自然科学基金(6150); 社会(6073); 社会科(5836); 社会科学(5834); 资助(5570); 省(5299); 划(5093); 教育(4420); 编号(3808); 部(3772); 重点(3647); 计划(3270); 科研(3167); 创(3040); 成果(3021); 发(2992); 教育部(2992); 创新(2911); 科技(2881)

期刊: 融(19889); 金融(19889); 研究(11919); 济(11601); 经济(11601); 中国(7924); 农(6206); 财(5097); 学报(5001); 科学(4881); 管理(3197); 大学(3187); 财经(3051); 学学(3006); 农村(2887); 村(2887); 理论(2700); 农村金融(2648); 农业(2642); 实践(2556); 践(2556); 经(2485); 资源(2455); 国际(2412); 中国金融(2166); 江(2142); 坛(1825); 论坛(1825); 上海(1821); 图书(1741)

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洗钱活动对银行部门的利用

[期刊] 技术经济与管理研究 [作者] 刘景辉刘海龙

一个洗钱活动一般涉及好几个部门 ,大致上可分为银行部门 ,银行外的金融部门和非金融的行业。银行系统乃全球资金划拨的主要系统 ,是洗钱犯罪者处理非法收益的重要部门。本文介绍西方成熟的银行系统中发现的洗钱手段 ,以作借鉴之用

关键词：洗钱银行部门手法

银行卡业务中的洗钱与反洗钱

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 孟建华

银行卡是一种特殊的支付结算工具。随着银行卡功能的发挥,其也逐渐成为洗钱犯罪的一种工具。银行卡业务中的反洗钱涉及中国银联、发卡机构、收单机构和第三方服务机构等四个方面。中国银联作为中国的银行卡组织和跨行交易信息转接机构,应组织协调银行卡业务相关机构的反洗钱, 建立适应银行卡业务特点的反洗钱机制和措施,配合反洗钱主管部门对银行卡业务机构进行监管。

关键词：银行卡洗钱反冼钱大额交易

洗钱行为与商业银行反洗钱体系的构建

[期刊] 华东经济管理 [作者] 韩玉辉

针对我国日益严重的洗钱问题,文章在回顾洗钱行为发展演变的基础上,重点探讨了商业银行在反洗钱体系中的核心地位和面临的困境;提出了构建银行内部帐户与报告制度,外部法律与检察制度相配合的反洗钱体系的设想。

关键词：洗钱商业银行反洗钱

严格银行账户管理遏制洗钱犯罪活动

[期刊] 武汉金融 [作者] 周丽

本文从整合银行账户管理的角度,提出严格银行账户管理,健全完善严谨的银行账户管理体系,从而有效遏制洗钱犯罪活动。

关键词：银行账户管理反洗钱

美联银行反洗钱处罚案对我国反洗钱监管的启示

[期刊] 浙江金融 [作者] 汪雨

FinCEN对美联银行的反洗钱处罚体现了重视反洗钱工作机制建设、重视违反可疑交易报告规定情况、具体的处罚金额与违规行为的严重程度和机构自身的影响力相关等监管原则。启示我国反洗钱工作要加强对金融机构反洗钱内控机制建设的关注力度,处罚力度应与机构影响力结合,正确理解和处理处罚与监管的关系以及在大额和可疑交易报告的检查方面应注重系统性风险等。

关键词：美联银行反洗钱处罚监管原则启示

私人银行洗钱风险与反洗钱监管对策分析

[期刊] 金融发展研究 [作者] 童文俊

私人银行的洗钱风险主要体现在因产品和服务而产生的洗钱风险以及因制度体系而产生的洗钱风险两方面。本文在分析私人银行反洗钱监管主要国际经验的基础上,提出了加强我国私人银行反洗钱监管的对策建议

关键词：私人银行洗钱风险反洗钱监管

从反洗钱视角看银行卡套现

[期刊] 武汉金融 [作者] 韩冬芳

银行卡套现行为,不仅会增加我国金融体系中的不稳定因素,造成大量现金被非法套取,而且容易被不法分子所利用,成为洗钱的手段。本文分析了银行卡套现形式、产生的原因,并从反洗钱视角提出了防范银行卡套现风险的建议。

关键词：银行卡套现

银行卡反洗钱存难点

[期刊] 中国金融 [作者] 刘哲荀雨杰贾学平

银行卡的推广使用对促进消费、减少现金流通及降低交易成本具有积极作用,但银行卡在给人们的生活、生产带来便利的同时,其面临的洗钱风险也日益受到关注。银行卡反洗钱工作难点第一,客户身份信息识别难。客户身份识别是银行机构反洗钱义务履行的第一道防线,但在实际工作中,核实客户身份信息的手段十分有限,银行机构只能通过身份联网核查系统对客户身份证的真伪进行核实,而对于持其他身份证件办理业务的客户以及客户除身份证号码以外的其他身份信息则难以核实。客户身份识别的不到位直接影响银行机构对客户可疑交易的分析质量。

关键词：客户身份可疑交易反洗钱工作洗钱风险反洗钱义务现金流通身份信息联网核查第一道防线身份证件

银行应主动应对反洗钱挑战

[期刊] 中国金融 [作者] 汤志贤

反洗钱正受到金融机构尤其是中资商业银行前所未有的重视。对于商业银行特别是已经完成国际化或者意欲国际化的商业银行而言,卷入洗钱活动或面临洗钱指控的后果是极其严重的。从数据上看,2009年至2016年,超过30家银行曾因反洗钱被罚款或支付和解金,其中不乏世界级银行。比如,2014年,

关键词：反洗钱机构第三方机构安道尔客户信息反洗钱系统

Internet网络银行服务与洗钱犯罪

[期刊] 金融研究 [作者] 胡晓翔赵联宁

洗钱犯罪是以利用金融服务为其核心的。网络银行的出现 ,SWIFT系统、智能卡、电子现金等新技术的应用 ,便利社会的同时 ,也为洗钱犯罪提供了新的手段。完善银行的内部管理机制 ,建立相应的法律制度 ,运用数据挖掘等人工智能技术 ,进一步加强国际协作 ,综合治理 ,才能从根本上减少并预防洗钱犯罪的发生。

关键词：网络银行洗钱 SWIFT系统智能卡电子现金数据挖掘

直销银行有洗钱隐患

[期刊] 中国金融 [作者] 陈志权陈惠符波

作为金融创新产品，我国直销银行业务本质是建立在电子账户平台和支付平台上的非面对面业务，该业务自开办一年多来呈爆发式增长。特别是部分中小银行机构也探索发展直销银行业务，寻求新的经营模式和金融创新发展。然而，随着民营资本进入银行业，通过直销银行渠道加速扩展存款、理财等业务规模，其潜在的洗钱风险点也逐步显现。客户身份基本信息识别有缺失。一是证件核对工作不尽到位。原则上金融机构与客户建立业务关系时要核对身份证件，对客户的身份进行联网核查。但由于直销银行的非面对面性，使得开展直销银行业务

关键词：客户身份身份证件洗钱风险联网核查支付平台金融创新产品金融机构交易密码风险等级反洗钱监管

中资海外银行洗钱风险与对策

[期刊] 中国金融 [作者] 宋志国张连臣

近年来,随着我国企业走出去、海外并购以及对外投资的增多,跨境金融服务成为我国金融业新态势,尤其是"一带一路"沿线国家的中资银行对推进丝绸之路建设、亚洲基础设施建设、经济全球化提供金融服务发挥着重要作用。我国银行业在获得更广阔市场空间参与国际竞争的同时,也面临着国际经营风险。近一段时期以来,中资海外银行涉嫌洗钱案件频发,不断地遭受监管当局巨额处罚,因此,中国

关键词：反洗钱法意识形态中资银行洗钱风险纽约分行客户身份识别中国农业银行恐怖融资