- 年份
- 2024(8820)
- 2023(12786)
- 2022(11190)
- 2021(10538)
- 2020(9005)
- 2019(20659)
- 2018(20695)
- 2017(40238)
- 2016(21822)
- 2015(24491)
- 2014(24426)
- 2013(24355)
- 2012(22338)
- 2011(20338)
- 2010(20058)
- 2009(18500)
- 2008(18082)
- 2007(15706)
- 2006(13853)
- 2005(12011)
- 学科
- 济(84459)
- 经济(84363)
- 管理(60841)
- 业(58410)
- 企(46870)
- 企业(46870)
- 方法(41629)
- 数学(36140)
- 数学方法(35819)
- 贸(26068)
- 贸易(26056)
- 易(25336)
- 农(23566)
- 中国(23378)
- 财(20960)
- 学(18621)
- 业经(18248)
- 地方(16277)
- 制(16141)
- 农业(15304)
- 银(13883)
- 银行(13820)
- 技术(13802)
- 环境(13673)
- 和(13243)
- 理论(13210)
- 行(13182)
- 务(12965)
- 财务(12906)
- 财务管理(12884)
- 机构
- 大学(318732)
- 学院(316353)
- 济(127124)
- 管理(125197)
- 经济(124510)
- 理学(109477)
- 理学院(108273)
- 管理学(106473)
- 管理学院(105932)
- 研究(105599)
- 中国(76922)
- 京(67509)
- 科学(67400)
- 财(56603)
- 农(56483)
- 所(53817)
- 业大(51978)
- 研究所(49436)
- 中心(46655)
- 财经(46420)
- 农业(45091)
- 江(43592)
- 北京(42521)
- 经(42183)
- 范(39889)
- 师范(39412)
- 院(38206)
- 经济学(37679)
- 州(35827)
- 财经大学(34609)
- 基金
- 项目(219245)
- 科学(169824)
- 基金(158317)
- 研究(155653)
- 家(140078)
- 国家(138949)
- 科学基金(117238)
- 社会(96957)
- 社会科(91904)
- 社会科学(91879)
- 基金项目(85321)
- 省(85199)
- 自然(78209)
- 自然科(76309)
- 自然科学(76285)
- 自然科学基金(74905)
- 划(72479)
- 教育(70469)
- 资助(65121)
- 编号(63268)
- 成果(50248)
- 重点(48886)
- 部(48060)
- 发(46558)
- 创(45512)
- 课题(42790)
- 科研(42636)
- 创新(42478)
- 计划(41019)
- 教育部(40547)
- 期刊
- 济(132582)
- 经济(132582)
- 研究(90845)
- 学报(55984)
- 中国(51393)
- 农(50319)
- 科学(48371)
- 管理(43447)
- 大学(41108)
- 财(39205)
- 学学(39091)
- 农业(35086)
- 教育(29558)
- 融(25360)
- 金融(25360)
- 技术(24351)
- 业经(23061)
- 经济研究(22411)
- 财经(21625)
- 问题(19230)
- 贸(19105)
- 经(18318)
- 业(17477)
- 科技(16370)
- 理论(15953)
- 国际(15946)
- 商业(15735)
- 图书(15395)
- 技术经济(14860)
- 版(14796)
共检索到446433条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 西南金融
[作者]
梅德祥 罗巧俐
2017年国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,要求对特定非金融行业高风险领域进行反洗钱监管。本文在分析贸易洗钱机理的基础上,以2003～2015年我国对外进出口总量前28个国家(地区)为研究样本,运用进口贸易引力模型和洗钱-进口贸易引力模型,分析洗钱对我国进口贸易的影响。结果表明:贸易引力模型能解释我国从洗钱低风险国家进口的原因;洗钱-进口贸易引力模型则能解释我国从洗钱高风险国家(地区)进口的原因。本文意在为我国进口贸易领域的洗钱风险识别及反洗钱对策提供依据。
[期刊] 经济学家
[作者]
高增安
国际贸易的迅猛发展引发了大量的跨国洗钱行为。信用证的性质和特点、国际商会《跟单信用证统一惯例》与反洗钱法律的冲突注定了信用证是理想的贸易洗钱工具。本文分析了借助信用证交易洗钱的诱因、流程和可疑行为特征,认为反信用证洗钱应该寻求捍卫信用证的独立性与顺应全球反洗钱大趋势、遵守银行保密法与减少信息不对称、提交可疑交易报告与控制经营风险的"三个统一"。其主要贡献在于首次提出并全面分析国际贸易中基于信用证交易的洗钱行为,并提出对策。
[期刊] 财经科学
[作者]
高增安
贸易洗钱是通过虚构的交易事实使行为人及其相对人对所转移的资产享有表面上合法的财产权利的行为。鉴于账户洗钱的现行反洗钱立法对新兴的贸易洗钱打击不力,建议认清贸易洗钱的本质,提高识别可疑行为的能力,建立跨行业的反洗钱机制。本文的主要贡献在于首次提出并全面分析基于国际贸易的洗钱行为。
关键词：
国际贸易 贸易洗钱 可疑行为
[期刊] 运筹与管理
[作者]
高增安 汪小草
自贸区洗钱风险的影响因素相互关联，通过专家认知判断自贸区洗钱风险各影响因素间相互关系。运用模糊认知图的迭代推理机制，借助灰色关联度，计算各影响因素与自贸区洗钱风险的关联度，识别影响自贸区洗钱风险的主要因素。研究表明，自贸区内反洗钱法律法规健全度、上游犯罪规模、反洗钱监管当局和义务主体履职效力、司法合作水平、上游犯罪结案率是影响自贸区洗钱风险的主要因素，这为我国自贸区反洗钱实务工作提供了决策参考。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
宗晓丽 赵洁 李彬
本文对钻石贸易及其洗钱活动进行了概述和深入研究,分析了钻石贸易的脆弱性和洗钱漏洞以及利用钻石贸易进行洗钱和融资的不同方式。在此基础上,介绍了目前各国针对钻石交易和跨境运输等方面的监管现状,并为规范钻石贸易行业和加强反洗钱及反恐怖融资监管提出具体建议。
关键词：
钻石贸易 反洗钱 监管
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
蒋盛益 杨继英
洗钱是危害性极大的经济犯罪。文章对我国反洗钱的监管机制及反洗钱技术手段进行了概括性的介绍,并介绍了国际上四个典型的反洗钱系统。最后对我国反洗钱的研究方向进行了展望,完善反洗钱法律、法规的建设,加强对贸易和网上银行的反洗钱监管,研究有效识别可疑交易的技术。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王延伟 侯建强 高增安
21世纪以来,伴随着国际各类新兴金融业态、金融平台和金融工具的"井喷式"发展,洗钱犯罪分子主动借助其各类合法交易的外衣,洗钱行为欺骗性、隐蔽性程度更大,呈现出了众多的新兴洗钱威胁领域,如各类新兴金融衍生品洗钱、资金/价值转移系统洗钱、虚拟货币洗钱、新兴支付业洗钱、国际非盈利组织洗钱等。本文建议开展全面系统的洗钱威胁国家评估、激活我国各类金融机构反洗钱监管内在动力、完善我国国家洗钱威胁监测与防范系统和推动我国反洗钱监管国际合作网络体系建设。
关键词：
洗钱威胁 反洗钱监管 FATF
[期刊] 金融与经济
[作者]
王延伟 侯建强 高增安
21世纪以来,伴随着国际各类新兴金融业态、金融平台和金融工具的"井喷式"发展,洗钱犯罪分子主动借助其各类合法交易的外衣,洗钱行为欺骗性、隐蔽性程度更大,呈现出了众多的新兴洗钱威胁领域,如各类新兴金融衍生品洗钱、资金/价值转移系统洗钱、虚拟货币洗钱、新兴支付业洗钱、国际非盈利组织洗钱等。本文建议开展全面系统的洗钱威胁国家评估、激活我国各类金融机构反洗钱监管内在动力、完善我国国家洗钱威胁监测与防范系统和推动我国反洗钱监管国际合作网络体系建设。
关键词：
洗钱威胁 反洗钱监管 FATF
[期刊] 武汉金融
[作者]
吴朝平 高增安
文章基于国内外已有文献回顾,立足当前我国POS收单市场发展及反洗钱监管现状,从POS收单市场洗钱风险由银行向非金融支付机构迁移、信息不对称加大POS收单市场洗钱脆弱性、POS收单市场易被作为虚假交易洗钱渠道、国际银行卡组织网络易被作为跨境非法资金流动通道等四个方面,对我国POS收单市场当前主要洗钱风险进行了深入分析,并有针对性地分别从加强对非金融支付机构反洗钱监管、授权银行卡组织牵头推进银行卡产业各方信息共享、督促收单机构进一步健全反洗钱内控制度、强化国际银行卡组织反洗钱监管等四个视角,提出了进一步完善我国POS收单市场反洗钱工作的对策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孙森 韩光林
认识是人类在实践的基础上对外在客观世界的能动反映,人类对洗钱和反洗钱的认识,也要在掌握洗钱和反洗钱基本规律的基础上进行。从已有的相关文献看,业界对洗钱和反洗钱的研究深度和广度与人类反洗钱实践水平密切相关。随着人们对洗钱危害、影响及后果的认识越来越深刻,各国政府、国际组织采取的反洗钱措施也就越来越严密。本文重点对洗钱涵义和反洗钱监管制度等方面的研究进行总结评述。
关键词：
洗钱 反洗钱 监管制度
[期刊] 武汉金融
[作者]
罗纬凡
2012年2月金融行动特别工作组(FATF)通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准。我国作为该组织的成员单位,将面临标准变化的诸多影响。将我国反洗钱工作与国际接轨将为我国打击洗钱犯罪注入强大推力。本文针对此提出了完善反洗钱风险划分指引、加大特定非金融机构监管、增加税收犯罪为反洗钱罪上游犯罪等相关建议。
关键词：
FATF 新标准 反洗钱
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
姜鸿
我国进口贸易为我国技术进步做出了巨大贡献 ,通过技术引进 ,使我国快速提高了技术水平和产品质量。但是由于我国技术引进结构不尽合理、对引进技术的消化吸收和自主创新投入不够 ,使得技术引进对技术进步的促进作用未完全发挥出来 ,因此应采取相应措施克服缺点 ,以实现赶超战略。
关键词：
技术进步 技术引进 技术出口 软件技术
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
文洋 张振华
在非位似偏好下,收入分配差距是进口需求的重要决定因素。文章根据居民收入与其商品消费支出比例,将产品划分为奢侈品和必需品。基于1992年至2008年间我国与64个国家的进口贸易数据,使用FGLS方法估计了收入分配差距对我国进口商品结构的影响,发现:我国收入分配差距的加大会增加奢侈品进口,提高奢侈品与必需品进口的比例;且商品来源国经济越发达,我国收入分配差距对其奢侈品进口的影响越大。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李建文
反洗钱与国家安全特别是非传统安全有着密切的联系。从国际上看,2001年美国"9·11"恐怖事件后,西方发达国家不断调整国家反洗钱战略,将反洗钱提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度。从国内看,我国国家安全和社会安定面临的威胁和挑战增多,特别是各种威胁和挑战联动效应明显,面对新形势、新任务,我们要强化底线思维,以维护国家安全为核心,准确定位反洗钱工作,借助国际反恐融资体系,打击恐怖势力,加强对反洗钱国际规则和实务的研究,防范洗钱和恐怖融资风险,维护我国国家安全。
关键词：
反洗钱 反恐融资 反扩散融资 国家安全
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
崔大淼
洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点。我国证券市场股票开户非实名制为洗钱活动留下了方便之门,洗钱手法五花八门。反洗钱任重道远,但只要加强法制建设,对症下药、有的放矢,一定能开创反洗钱工作的新局面。
关键词：
反洗钱 实名制 难度 措施
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
