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[期刊] 征信
[作者]
蔡宁伟
随着国际反洗钱监管规则的日趋严格，我国反洗钱监管标准水涨船高。近年来，在客户身份识别和客户尽职调查领域，主要呈现了从识别法定代表人到调查实际控制人、受益所有人的重要变化。但是，目前研究界和实践界对法定代表人、实际控制人和受益所有人的辨析研究比较有限，对法人代表、最终实控人和最终受益人缺乏对比分析，特别需要系统地辨析几者的区别与联系。通过弥补这一相对空缺的领域，从新《公司法》《民法典》和《反洗钱法》等视角理解几者的要求、演化和延续，提出“名义—实际—最终”的公司客户身份识别脉络，并对未来反洗钱管理提出展望建议。
[期刊] 企业管理
[作者]
刘玉杰
法定唯一代表制度确立的初衷是使当事人明晰谁有权代表公司,使法律效果和责任确定化,从而维护交易的安全。但由于推致极端,又缺乏灵活的变通,使得实际上恰恰走向了初衷的反面。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
董雅浩 牟佳琪 刘佳伟 邓博夫
基于中国特色的法定代表人制度，以2006—2021年沪深A股民营上市公司为样本，探究了民营企业实际控制人法定代表人身份转出是否引发审计师的风险应对行为。研究发现，实际控制人转出法定代表人身份的企业，审计师会收取更高的费用。机制检验发现，实际控制人转出法定代表人身份后，公司的关联交易和大股东资金占用显著增多，使得审计师提高审计收费以应对企业风险。进一步分析发现，内部控制质量、非控股大股东、审计委员会独立性以及会计师事务所行业专长负向调节法定代表人身份转出与审计师风险应对行为之间的正相关关系。本研究对资本市场投资者识别民营企业法定代表人身份变动产生的风险变化具有借鉴意义。
[期刊] 经济师
[作者]
郑少荣
公司担保的相关制度要求必须有助于资本的融通以及商品流通，同时也要为债权责任的管理提供安全保障。担保会存在风险，如果被担保人在约定范围内无法对债务进行偿还，那么担保企业就很难承受相应责任，这样会导致其陷入较大的债务中，对相关利益造成损害。所以，为了考虑相关安全问题，一般各地区的公司由于制度和对外担保行为的影响，都会开展限制或禁止问题。在我国公司法中规定了担保相关责任，同时对外担保行为也逐渐保持开放态度，将公司作为担保人问题融入到公司管理中，这也能够有效满足当代经济环境下的发展规律。
[期刊] 西南金融
[作者]
唐朱昌 汤俊
FATF国际反洗钱新标准中明确各国监管部门和金融机构应对受益所有人进行识别和尽职调查。受益所有人作为一个反洗钱新概念开始受到各界普遍关注。本文对这一概念的内涵与实践要素进行了归纳,结合转型国家相关案例进行了阐释,并从金融机构合规管理角度提出了建议。
关键词：
受益所有人 合规管理 反洗钱监管
[期刊] 华东经济管理
[作者]
李靠队 孔玉生
董事会改革是国企改革的重要组成部分,国资委推进董事会试点,打破了旧的管理体制,实现了所有权、决策权和经营权的分开,为国有企业的发展提供了体制保障,董事长、总经理和公司法定代表人结构是国有企业改革的核心。文章对董事长、总经理和公司法定代表人三者的结构进行了剖析和设计,运用排列组合和逻辑排除的方法,从概念、法律框架层次筛选出具有合理性的结构模式,推荐了十种较理想的结构并进行了详细的利弊分析。
关键词：
董事长 总经理 法定代表人 结构
[期刊] 统计与决策
[作者]
王剑霞，卓龙华
对企业法定代表人产生程序的思考王剑霞，卓龙华法定代表人关键在＂法定＂，换句话说，企业＂头头＂的走马上任，必须符合法律、法规和章程规定的条件，并履行登记注册手续。因工作性质和责任的原因，绝非任何自然人都能成为或胜任企业法定代表人之职，从《民法通则》、《...
[期刊] 中国劳动
[作者]
徐文进 姚竞燕
案情简介顾某原系Ｃ公司法定代表人、董事长、总经理、股东，后由于股东之间的纠纷，２０１３年１月８日起，顾某不再担任Ｃ公司董事长、总经理；２０１４年５月１６日，顾某不再担任Ｃ公司法定代表人。自２０１３年１月１日起，Ｃ公司未向顾某支付工资，但为顾某缴纳社会保险费至２０１４年１１月。２０１４年１１月２６日，Ｃ公司为顾某开具退工证明。期间，自２０１３年８月起Ｃ公司的办公场所搬迁至新址后，顾某未再至新址上班。顾某提起劳动仲裁，要求Ｃ公司支付２０１３年１月１日至２０１４年１１
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李哲君
法定代表人“一人治理”是我国转轨时期公司治理中最具有自身特色的一项制度安排。作为一种高度集权的治理模式 ,法定代表人为国企的民营化和治理改革带来了某些深刻的影响。法定代表人成为民营化改革的最大直接获益人之一 ,并导致公司内部治理机制的失效、党和政府对公司人事控制的加强
关键词：
法定代表人 国企改革 民营化 公司治理
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王琨
自社会有之，人类追求制度的脚步未曾停歇。制度作为具有历史性、客观性、强制性和权威性的社会准则，规范着社会经济生活中的各项活动和行为。近些年，洗钱犯罪愈演愈烈，已成为制约我国经济良性发展的一大隐患。反洗钱实际工作中的组织架构、部门权责、人员转型、风险管理思路与实际要求还存在一定的差距，迫切需要执行机构加深风险联动，构建新型的风险监管体系，从而有力的打击洗钱犯罪，切实保障法律的现实地位，为我国经济健康、良好和稳定发展保驾护航。
关键词：
洗钱犯罪 反洗钱法 风险监管
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
丁建国
《反洗钱法》是行政法,其规定的法律责任应当主要是行政法律责任,但《反洗钱法》规定的行政法律责任的程序及有关方面仍需完善。《反洗钱法》在规定行政责任、刑事责任的同时还应规定民事责任。
关键词：
《反洗钱法》 法律责任 民事责任
[期刊] 上海金融
[作者]
刘璇 张朋柱 冯芸 张敏
本文在总结国外反洗钱体系和工作流程的基础上,进一步阐明了基于我国反洗钱法的金融监管原理和流程,深入分析了大额、可疑数据上报及金融机构和政府部门在反洗钱监管中所起的作用,研究了各部门所需履行的职责以及相互配合协调关系,为进一步有针对性地研究金融监管决策支持工具打下基础。
[期刊] 武汉金融
[作者]
夏金鹤
金融行动特别工作组(FATF)在2012年2月份推出的反洗钱国际标准新四十条建议中提出建立透明度和受益所有权标准,并对客户尽职调查、政治公众人物等条款中的所谓受益所有人(Beneficial Owner)识别问题提出了新的要求。受益所有权作为一个反洗钱新概念开始受到各界普遍关注,本文从FATF新标准提出的背景及新内容展开分析,对这一概念的内涵与实践要素进行了归纳,结合国际相关案例进行了阐释,并从风险为本的角度提出相关建议。
关键词：
透明度 受益所有权 反洗钱 监管
[期刊] 金融与经济
[作者]
安月婷
2003年1月我国颁布了《金融机构反洗钱规定》,并建立了以中国人民银行牵头的反洗钱工作部际联席会议制度。但规定和制度的出台,仅标志着我国反洗钱工作的起步,我国的洗钱犯罪势头并未得到有效遏制。本文试就我国反洗钱法律规定及工作机制方面的一些问题作些思考。
关键词：
反洗钱法 规定 工作机制 思考与建议
[期刊] 武汉金融
[作者]
柏雪冬
本文结合我国反洗钱现状和有关法律法规,对新出台的《中华人民共和国反洗钱法》中反洗钱主体进行了分析和思考,并对如何进一步完善反洗钱监督管理机制提出了建议。
关键词：
反洗钱 主体 职责
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