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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
罗国强
法国兴业银行欺诈交易案是世界上目前单笔涉案金额最大的交易员欺诈事件。违法风险是无孔不入的,即便是金融监管制度比较发达的国家也不能避免,在复杂的金融交易、尤其是金融衍生工具交易中,建立有效的针对违法风险的防范机制是必须的。对金融机构而言,声誉就是生命,声誉风险对金融机构以及金融市场的破坏性往往是巨大的,如何维护交易主体信用、遏制声誉风险,乃是市场监管者必须关注的问题。内控机制的存在及其建设质量,直接影响着离岸金融机构控制与防范风险的能力,跨国银行监管当局有必要督促金融机构依据法律与国际惯例,建立合理有效的内控机制。巴塞尔协议是跨国银行风险监管的国际惯例,任何国家或地区,都必须考虑依据巴塞尔协议,...
[期刊] 中国金融
[作者]
李志辉 蔡楠
2008年1月,法国兴业银行公布其一名交易员从2007年上半年开始违规从事欧洲股指期货交易,给银行造成了49亿欧元(约合71.4亿美元)的损失。这是世界银行业迄今为止因员工违规操作而蒙受的单笔最大金额损失,同时这也是自1995年巴林银行因员工从事未经授权交易并隐匿巨额期货交易损失(约16亿美元)而倒闭以来,又一起因违规交易股指期货而引发的银行危机。
[期刊] 金融评论
[作者]
张中元
为了考察银行监管、监管有效性对银行风险承担的差异性影响,本文选取85个国家和地区1998~2011年间的相关数据进行实证分析。结果发现:(1)较强的银行监管增加了以Z值测量的银行信用风险;(2)较强的资本要求、业务限制监管降低了银行的不良贷款率,但监管权力的增强却会提高银行的不良贷款率;(3)由于银行监管对银行信用风险的影响依赖该经济体的监管有效性水平,因而表现出很强的异质性;(4)按人均收入水平标准将各经济体划分为高收入经济体和低收入经济体组别后,结果发现银行监管对银行风险承担、银行监管与监管有效性之间
关键词：
银行监管 监管有效性 风险承担
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
蔡奕
跨国银行的所有权优势、内部化优势和区位优势，使其拥有得天独厚的扩张潜力和规避能力，给单一国家的金融监管增加了难度。90年代以来，国际银行风潮迭起，各国金融监管当局均加强了对跨国银行的联合监管。本文从分析跨国银行国际监管的新趋势入手，并结合我国对外资银行监管的现状及症结，探求跨国银行国际监管趋势对我国外资银行监管的借鉴意义。
[期刊] 亚太经济
[作者]
蔡奕
一、跨国银行国际监管的新趋势（一）跨国银行市场准入条件的趋同。长期以来，发达国家与发展中国家在跨国银行准入条件问题上，一直存在着泾渭分歧，这种分歧，实际上是资本输出国和资本输入国在根本利益上的冲突。发达国家强调“竞争机会均等”，即应保证跨国银行与东道...
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王中华
跨国银行的发展既能促进经济增长,也使得金融体系更加脆弱。跨国银行自身的特殊性决定了跨国银行监管的必要性。为了解决跨国银行业务发展过程中存在的问题,国际社会设计出了许多有益的法规和制度。这些国际惯例对于我们这样一个金融市场并不十分完善、银行业正在逐步开放的国家来讲是十分重要的。
关键词：
跨国银行 监管 风险 国际惯例 启示
[期刊] 世界经济
[作者]
李国安
随着银行的跨国扩张和国际金融创新浪潮的高涨，一国对跨国银行的单独监管难以奏效，由跨国银行倒闭引发的银行信用危机乃至金融危机此起彼伏，各国监管当局逐渐形成共识：舍联合监管别无他途。以划分各国监管责任、统一各国监管标准和协调各国监管行动为主要目标的巴塞尔委员会及其协议、建议、报告和原则因此应运而生，欧美、日本等国均以巴塞尔协议的原则和标准为基础出台各自的监管措施。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
蒋龙兴 喻强
结合该案,我国金融机构要抓好内控建设,必须强化五种意识,即强化风险管理意识、规则遵循意识、责任追究意识、注重细节意识、公开透明意识。
关键词：
内部控制 证券交易 融资行动
[期刊] 浙江金融
[作者]
张颖 高松
时值2009年末,金融危机给世界带来的创伤仍然久久未能消退,跨国银行以其混业经营的资本大鳄身份在世界经济活动中自然不可能"独善其身",但是面对我国新兴资本市场,跨国银行的热情却前所未有的高涨。诚如我们看到的,仅在2008年7月美国第二大独立抵押贷款银行
[期刊] 新金融
[作者]
王燕 康滨
银行业的欺诈是指银行的员工、客户或第三方,单独或与他人联合,用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取不正当的好处或利益,造成银行财务或其他方面损失的行为。国内商业银行应强化内部欺诈风险管理、加强外部欺诈风险防控、构建欺诈风险管理系统、实施欺诈风险监督检查等,借鉴国际银行业先进经验和做法,加强与国内外相关机构的沟通与交流,正确处理好业务发展与风险管理的关系,从而推动中国银行业的稳健经营与健康和谐发展。
[期刊] 金融论坛
[作者]
原擒龙 夏霖
国际贸易和国际结算业务中经常发生欺诈风险。本文从对一则信用证开证行对于客户的开证申请进行前期审查,发现欺诈疑点的案例进行分析着手,探讨了商业银行如何防范信用证欺诈风险。商业银行自身防范欺诈风险应注意进行专业化审查,注意了解客户,加强与代理行的选择和信息交流,健全银行内部管控与培训制度,如万一欺诈业务发生应通过司法途径解决。商业银行还应协助客户防范欺诈风险,应协助客户慎重选择交易伙伴,妥善签订贸易合同,及时跟踪合同及信用证执行进程,并协助客户进行专业培训。
[期刊] 上海金融
[作者]
左志刚
跨国电子银行业务是一项增长潜力巨大的业务,但它的发展同时将带来一系列新的问题,其中最主要的就是风险管理与监管问题。本文在合理界定跨国电子银行业务并识别其风险的基础上,对如何进行风险管理与监管的问题作了
关键词：
跨国电子银行业务 风险管理 监管
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘晓星
本文在Merton(1974)假设资产价值遵循几何布朗运动的分析基础上,通过引入银行的监管机制,从四个方面分析了银行面对高低两种不同类型风险的资产组合进行选择时,银行的监管强度对银行风险策略选择的相互影响关系。在VaR监管约束下,银行监管当局的审查强度和强加的银行关闭阈值使银行承担风险的激励弱化,通过引入恐慌因子,使银行资本要求变得更为风险敏感。
关键词：
VaR 银行监管 银行风险策略 函数关系
[期刊] 上海金融
[作者]
张诚 董佺
通过对信息技术的成功应用,跨国银行在参与全球竞争的过程中,可以克服传统市场竞争条件下的产能的限制, 更快地从市场扩张的正反馈中获益。信息技术降低了客户管理成本,使得客户忠诚计划和价格歧视具备更强的操作性。因此提高了跨国银行的竞争力。跨国银行的客户管理发展趋势对我国银行提高竞争力有战略意义的启示。
关键词：
网络效应 信息技术 客户管理 差别定价
[期刊] 银行家
[作者]
徐虔
德雷克·怀尔德先生简介德雷克·怀尔德先生在金融服务方面拥有非常丰富的经验。他于1976年加入汇丰银行,最初在零售银行部门工作。1995年,他加入了英国汇丰银行信用卡服务部,担任防欺诈经理,2000年晋升为欺诈风险总监,负责英国汇丰银行信用卡从发卡到收单的全面欺诈管理。在此期间,他成为英国信用卡防欺诈论坛主席(当时英国主要的信
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