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[期刊] 国际贸易
[作者]
山客
近年来,法国兴业银行通过其各个机构的共同协调努力,使它在中国的发展明显加强。 1991年,法国兴业银行已在北京、广州和上海设立了三个代表处,并且在深圳设有一个分行。 自那时起,法国兴业银行日益发展壮大。1992年8月,为了支持雪铁龙在武汉的投资,法国兴业银行在该地区设立了一个办事处。1992年12月,广州办事处升级为分行;而它的第三家分行于1993年12月在天津开业。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
蒋龙兴 喻强
结合该案,我国金融机构要抓好内控建设,必须强化五种意识,即强化风险管理意识、规则遵循意识、责任追究意识、注重细节意识、公开透明意识。
关键词：
内部控制 证券交易 融资行动
[期刊] 新金融
[作者]
普华永道继2005年和2007年发布"外资银行在中国"调查报告之后,近期发布了2008年最新报告。参与此次调查报告的金融机构共有42家。本文撷取报告中的精彩部分,供读者参考。2008年外资银行在中国市场继续加快发展步伐。中国强劲的经济和崛起中的中产阶层,以及WTO下中国银行业的持续对外开放,促使很多外资银行继续其在中国金融业的投资。2007年开始的当地法人制银行改变了市场游戏的规则。大多数参与调查的机构认为,如果得到政府批准,2011年前将有多达50家银行成立当地法人制银行。但银行也面临着诸多挑战,尤其是监管方面的约束、对客户关系的拓展以及日益增加的留住和招聘人才的压力。2008年中国银行业面...
[期刊] 财会月刊
[作者]
林波 吴益兵
法国兴业银行的内部舞弊事件让全球再一次面对金融系统由于内部控制不力而产生的危机。本文从客观和主观两个层面,分别分析了法国兴业银行内部舞弊产生的根源,并在吸取经验的基础上构建了衍生金融工具内部控制框架,以期为我国金融机构内部控制建设提供帮助。
关键词：
法国兴业银行 内部控制 衍生金融工具
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
罗国强
法国兴业银行欺诈交易案是世界上目前单笔涉案金额最大的交易员欺诈事件。违法风险是无孔不入的,即便是金融监管制度比较发达的国家也不能避免,在复杂的金融交易、尤其是金融衍生工具交易中,建立有效的针对违法风险的防范机制是必须的。对金融机构而言,声誉就是生命,声誉风险对金融机构以及金融市场的破坏性往往是巨大的,如何维护交易主体信用、遏制声誉风险,乃是市场监管者必须关注的问题。内控机制的存在及其建设质量,直接影响着离岸金融机构控制与防范风险的能力,跨国银行监管当局有必要督促金融机构依据法律与国际惯例,建立合理有效的内控机制。巴塞尔协议是跨国银行风险监管的国际惯例,任何国家或地区,都必须考虑依据巴塞尔协议,...
[期刊] 中国金融
[作者]
李志辉 蔡楠
2008年1月,法国兴业银行公布其一名交易员从2007年上半年开始违规从事欧洲股指期货交易,给银行造成了49亿欧元(约合71.4亿美元)的损失。这是世界银行业迄今为止因员工违规操作而蒙受的单笔最大金额损失,同时这也是自1995年巴林银行因员工从事未经授权交易并隐匿巨额期货交易损失(约16亿美元)而倒闭以来,又一起因违规交易股指期货而引发的银行危机。
[期刊] 金融论坛
[作者]
王应贵
自1995年巴林银行倒闭以来,银行衍生品交易重大损失案多有发生。本文以法国兴业银行为主线,兼论巴林银行、澳大利亚国民银行和爱尔兰联合银行巴尔迪摩分行衍生品交易亏损发生的主要原因。在分析了涉案交易人员的欺诈手法基础上,本文发现巨亏的原因不仅来自市场风险,更主要来自操作风险,对两种风险的联合监控方能治标又治本。本文最后提出了4条风险管理对策:(1)加强国内外宏观经济研究,准确判断市场走势;(2)倡导诚实为本的企业文化,确保风险管理部门工作的独立性;(3)加强会计核算管理,完善的交易确认、清算和结算制度;(4)根据市场变化,随时检验和调整计量模型。
关键词：
商业银行 金融衍生品 市场风险 操作风险
[期刊] 世界经济
[作者]
阎淬
自中国对外开放以来 ,外资银行积极在华开展业务。截至 1 999年底 ,来自 1 8个国家和地区的 68家银行在中国设立了 1 57家分行 1。本文将参照国际经验 ,阐述外资银行来华发展的动机 ,总结外资银行在华的分布规律 ,探讨外资银行人民币业务的特点 ,展望外资银行在中国加入WTO之后的发展趋势 ,分析外资银行与国内银行的竞争。
[期刊] 新金融
[作者]
本刊2011年第8期发表了普华永道会计师事务所发布的2011年《外资银行在中国》调查报告的概要部分,现针对调查报告正文部分,即市场环境、风险管理、产品和市场结构、投资、流动性和融资、监管、市场表现等内容,予以翻译和发表,供读者参考。
关键词：
外资银行 银行业务 中国
[期刊] 新金融
[作者]
普华永道继2005年、2007年和2008年发布《外资银行在中国》的调查报告之后,又于近期发布了其2009年最新报告。本次调查于2009年4月至5月在北京、上海、香港和深圳四地进行,其间共有41家在华的外资银行接受了访谈调查。本文选取了该报告的重点部分,供读者参考。调查报告的主要内容包括:多数外资银行选择在境内设立法人机构来提供更多的服务;受多方面因素影响,大部分受访银行看淡市场份额前景,25%以上的银行预期市场份额会有所下降;各家外资银行均表达了其对中国市场的坚定信心,并对扩大其在华影响力和参与活动度表现出了浓厚的兴趣;对海外借款利息所得税的代扣代缴问题外资银行也表示出了高度关注;虽然人力资...
关键词：
外资银行 中国市场 市场预期 金融危机
[期刊] 新金融
[作者]
普华永道会计师事务所于近期发布了2011年《外资银行在中国的调查报告》,此次调查对42家在华外资银行的首席执行官、高级主管以及分行行长进行了访谈。在2005至2010年历年对在华外资银行调查的基础之上,本次调查主要关注外资银行在中国拓展业务过程中遇到的战略性问题和新的挑战。本刊发表该报告的主要内容,供读者参考。
关键词：
外资银行 发展战略 机遇与挑战
[期刊] 新金融
[作者]
普华永道于近期发布了最新一期的《外资银行在中国》调查报告,此次调查于2010年1月至2月在北京、香港、上海和深圳四地进行,期间共有42家在华外资银行接受了访谈。在以往各次调查的基础之上,2010年度的调查报告重点关注于外资银行在中国拓展业务过程中遇到的战略性问题和其它新问题,力图综合呈现各种观点,以为读者提供有关中国金融服务行业变化发展分析的最新观点。本刊发表该报告的重点部分,供读者参考。
关键词：
外资银行 中国市场 业务发展 市场预期
[期刊] 新金融
[作者]
普华永道近期发布了2012年《外资银行在中国》最新报告。在2005年至2011年历年调查的基础之上,2012年度调查主要关注外资银行在中国拓展业务过程中遇到的战略性问题和新的挑战,除对调查结果的分析外,这份报告还重点探讨了三大关键领域,包括未来收入的增长、上海作为国际金融中心的前景及金融监管。本次调查于今年4月至5月在北京、上海、香港和深圳四地进行,其间共有41家在华的外资银行接受了访谈调查。本文选取了该报告的重点部分予以发表,供读者参考。
[期刊] 审计研究
[作者]
何玉
作为金融业最大的职务舞弊案例,2008年发生的法国兴业银行职务舞弊案例为所有企业都敲响了警钟。职务舞弊所具有的高发生率、高危害性、形式多样、原因复杂等特征,要求所有企业必须积极应对。该案例表明有效的内部控制是预防职务舞弊的关键。而为了保障内部控制有效运行,预防职务舞弊,建立健全内部审计机制又是不可或缺的。
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