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[期刊] 商业时代
[作者]
吕来明 毛海龙
本文认为判断是一项民间融资活动是合法民间借贷还是非法吸收公众存款的概括性标准应当是金融业务标准,具体而言应当从借款数额、融资方式、持续性等方面认定其行为是否具有封闭性,从而界定相应行为的性质以及效力。
关键词：
民间借贷 非法吸收公众存款 区分 效力
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘媛媛
我国刑法第176条规定,违反国家金融管理法规,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,构成非法吸收公众存款罪。在实践中,吸收公众存款的行为常常以民间融资的形式表现出来,如各种各样的资金互助会、基金会、企业集资等。近年来的
[期刊] 金融与经济
[作者]
蓝虹 穆争社
吸收互助资金和股本金行为演变为非法吸收社会公众存款的违法犯罪行为,已成为实践中严重损害新型农村合作金融稳健发展的重大问题。产生的主要原因:一是互助资金和股本金来源于社员的非自有资金;二是随意扩大社员范围导致社员稳定性差;三是互助资金和股本金获得高额收益导致较大套利空间。防范措施:一是规定单个社员缴纳互助资金和股本金的最高额度;二是明确保持社员稳定的具体要求;三是减小互助资金和股本金产生的套利空间。
[期刊] 金融与经济
[作者]
蓝虹 穆争社
吸收互助资金和股本金行为演变为非法吸收社会公众存款的违法犯罪行为,已成为实践中严重损害新型农村合作金融稳健发展的重大问题。产生的主要原因:一是互助资金和股本金来源于社员的非自有资金;二是随意扩大社员范围导致社员稳定性差;三是互助资金和股本金获得高额收益导致较大套利空间。防范措施:一是规定单个社员缴纳互助资金和股本金的最高额度;二是明确保持社员稳定的具体要求;三是减小互助资金和股本金产生的套利空间。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
白向锋 杨子博 杨范荟
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘媛媛
名目繁多的非法集资行为严重扰乱了国家的金融管理制度,损害了投资者的利益,危及经济和社会稳定。对于某些危害严重的非法集资行为,仅依靠民事和行政手段来规制是不够的,而必须用刑事的手段来予以打击。目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪,分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘媛媛
非法吸收公众存款罪的立法沿革改革开放以前,我国实行高度集中的计划经济体制,金融业是国家进行计划调控和经济建设的重要职能部门,其活动带有很强的行政色彩;公民手头现金、存款甚少,机关、社团也没有更多可供支配的资金,因此就不存在非法吸收公众存款或变相非法吸收公众存款的制度环境和客观条件。所以,我国在制定第一部刑法时没有规定这个罪名。
[期刊] 财经科学
[作者]
林越坚
涉众型民间债务违约事件司法处理的难点主要在于非法集资与合法民间借贷的性质界定以及刑事定性后出现具体处理上的刑民交叉现象。本文认为,对非法集资的刑事认定宜聚焦于"扰乱金融秩序"的实质要件设置专业审查程序严格把握,非法集资的刑民处分则应统合于衡平原则,并以此为基础建构相关制度。
[期刊] 新金融
[作者]
刘道云
民间借贷从法律效力上可区分为合法借贷与非法借贷。民间合法借贷根据借贷的特征差异可划分为民事借贷和商事信贷,民间非法借贷根据其非法性特征可划分为非法经营性借贷、高利贷和非法集资类借贷。区分民间借贷的法律类别,有利于完善我国现有关于民间借贷的法律规范,更好地保护合法借贷;有利于重点规制和监管商事信贷,更好地活跃金融市场,加速资金融通,充分利用民间资本;有利于完善非法借贷的法律责任,使得打击非法借贷更具有针对性。
关键词：
民间借贷 合法借贷 非法借贷 金融监管
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
潘庸鲁 周荃
"高利贷"作为一个被批判的词语在市场经济中只是一个俗语,但何谓高利贷并不明确;实际上高利贷处于民间借贷(高级阶段)和非法发放贷款(初级阶段)两者之间,起到承上启下的作用。容易混淆的是民间借贷与非法发放贷款两者之间,其区别主要在于性质和属性不同,民间借贷具有制度层面的合法性和非业务性,非法发放贷款与之相反。有学者主张对非法发放贷款(高级形式的高利贷)以非法经营罪论处,但非法发放贷款行为在取证上非常困难,且社会危害性并不严重以及在认定是否"违反国家规定"上尚存争议;另外,一旦将其入罪将会导致罪责刑失衡,因而需等司法解释明确后再以非法经营罪论处为妥。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
杜黎
2.1民间借贷有广义、狭义之分,广义上信用社贷款也属于民间借贷,但它是在国家宏观金融计划控制之下,按国家规定的统一利率发放。狭义上的民间借贷是指农民之间自发的、非正规的借贷。目前农村中的民
[期刊] 经济师
[作者]
薛朝霞
如何界定P2P网络借贷与非法集资行为的界限,文章从阐释P2P网络借贷的概念与运营模式着手,在此基础上,对P2P网络借贷的异化形式归纳分析,指明P2P网络借贷与非法集资行为的界限,最后提出P2P网络借贷平台如何规范经营、防范法律风险的几点建议,以使P2P网络借贷行业进一步趋于良性运转。
关键词：
界定 P2P网络 借贷与非法集资 界限
[期刊] 中国金融
[作者]
武志
根据是否吸收公众存款,信贷市场放贷机构一般划分为两类:吸收存款类和非吸收存款类。非吸收存款类放贷机构(Non-Deposit-Taking Lenders,NDTL),顾名思义,是指不吸收公众存款而发放贷款的机构。非吸存类放贷机构大量涌现,已成为世界各国金融部门发展的一个重要趋势。作为整个金融系统的重要组成部分,非吸存类放贷机构有效填补了银行体系的空
[期刊] 浙江金融
[作者]
夏秀渊
传统的民间借贷受制于亲缘、地缘和业缘,已经不能满足我国经济发展的需要。民间借贷中介的出现,使民间借贷活动突破了区域限制。但从事资金融通业务的民间借贷中介自发无序发展将影响到金融的稳定。把民间借贷中介列入小额贷款公司的经营范围,可以借助小额贷款公司来引导和规范民间借贷,使小额贷款公司成为民间借贷的平台。
关键词：
小额贷款公司 民间借贷 中介
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