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[期刊] 财会月刊
[作者]
雷捷 罗良文
党的十九大报告提出的健全金融监管体系、守住不发生系统性金融风险的底线,突出了国家对虚拟货币监管的决心。当前以比特币为代表的虚拟货币交易存在诸多法律风险、交易风险、系统性金融风险等。拟从这些风险出发进行分析,并以此为基础构建虚拟货币法律风险检查机构、搭建专门的虚拟货币交易监督平台、在金融管理体系中增加虚拟货币监管职能等监管体系,以期为未来我国监督比特币等虚拟货币提供可行的思路。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王刚 冯志勇
比特币是一种特殊的虚拟货币,它依托一种开源的点对点(P2P)软件,通过特定算法的大量计算产生。作为全球首个去中心化的匿名交易货币系统,自2009年1月诞生以来,比特币在全球的接受程度和交易范围显著扩大,日益具备货币功能,受到众多投资者追捧。但由于法律地位存在不确定性,交易平台存在脆弱性,且易被洗钱等非法交易利用,比特币已经引起美国和欧洲政府当局关注,并被纳入反洗钱法律框架。应定期评估比特币的发展对货币金融体系的影响,适时考虑采取必要措施控制其风险。
关键词：
比特币 风险特征 监管
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张慧毅 蒋玉洁
本文从影子银行存在的基础与发展的动力入手,首先从影子银行资产负债表结构上分析其期限错配引致流动性风险的传导机制,进而以我国目前两种信用风险较高的影子银行业务——民间借贷和银信理财合作为主对我国影子银行体系的信用风险传导机制进行了解析。在此基础上结合中国实际情况,提出了完善我国影子银行监管的政策建议。
[期刊] 地方财政研究
[作者]
罗海滨 陈明
伴随着互联网的飞速发展,网络虚拟货币逐渐兴起并逐渐进入现实流通领域,虚拟货币的便利迅捷、几乎没有成本等特性给传统货币带来了冲击,从而引起了人们的广泛关注。与此同时,虚拟货币对传统支付体系和政府货币政策有效性的冲击使得各国对虚拟货币的态度变得审慎起来,虚拟货币的发展有了很大的不确定性。本文以比特币的发展为例,着重阐述了虚拟货币的背景、特点和目前环境下其可能存在的风险,并有针对性地提出了虚拟货币的监管建议。
关键词：
虚拟货币 去中心化 投机泡沫 比特币
[期刊] 财政研究
[作者]
栗书茵
银行风险监管一般包括银行内部和银行外部两套风险管理制度,本文将重点讨论以中国银监会为监管主体的外部监管机制,并深入研究如何建立以中小商业银行为监管对象的风险监管体系。一、风险预防1．市场准入监管。对于市场准入的监管应该包括两方
[期刊] 金融与经济
[作者]
童文俊
监管部门对金融机构洗钱风险的评估与监管是反洗钱监管的重要内容,本文在对金融机构面临的洗钱风险进行分类的基础上,探讨了人民银行对金融机构洗钱风险的评估与分类监管的方法体系,提出了完善评估监管体系相关配套措施的政策建议。
关键词：
反洗钱 金融机构 洗钱风险评估 分类监管
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘志东 王立杰
随着衍生金融工具创新对国际、国内金融市场影响的加深,防范衍生金融工具创新风险具有重要意义。本文在分析衍生金融工具创新对金融与经济的双重影响的基础上,根据国际经济与金融的发展变化趋势,探讨如何构建有效的衍生金融工具创新风险监管体系。
关键词：
衍生金融工具 创新 风险 监管体系
[期刊] 金融发展研究
[作者]
童文俊
监管部门对金融机构洗钱风险的评估与监管是风险为本反洗钱监管的重要内容。本文在对金融机构面临的洗钱风险进行分类的基础上,探讨了人民银行对金融机构洗钱风险的评估与分类监管的方法体系,提出了完善评估监管体系相关配套措施的政策建议。
关键词：
反洗钱 金融机构 洗钱风险评估 分类监管
[期刊] 财经问题研究
[作者]
任辉
衍生金融工具的高风险性在国内外一系列金融事件中得到了充分的体现。我国作为一个新兴的资本市场,衍生金融工具正愈行愈近。为此,从我国市场监管的角度来看,必须大量借鉴国外先进的管理经验,吸取试点工作中的教训,正确认识衍生金融工具的风险,全方位地构建我国衍生金融工具的风险监管体系。
关键词：
衍生金融工具 风险 监管体系
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
田婧倩 许承明
影子银行体系作为现代金融创新的重要形式之一，为我国金融市场注入了活力，但伴随着日益复杂的国际金融形势变化，也给我国的金融稳定性带来了风险隐患。该文在分析影子银行体系发展的基础上，对当前我国影子银行体系进行了规模测算，继而以商业银行表外理财业务为例分析我国影子银行的产生动因；最后根据我国影子银行体系在发展中面临的挑战，提出我国影子银行体系风险防范的政策建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
曹均华 邢炜 俞自由
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘延莉
本文回顾了自20世纪经济学家在理论上提出货币的非国家化到大量程序员为实现这一构想而付出的努力,再到如今比特币扶摇直上的整个过程,从不同的角度分析比特币的优势以及存在的风险与缺陷,并借鉴目前国际已有的经验,针对我国比特币监管现状提出建议。
关键词：
比特币 优势 风险 金融监管
[期刊] 当代经济科学
[作者]
贾民
在国际金融市场的诸种风险之中 ,银行业的风险最引人注目 ,它对金融体系安全的影响日益受到世界各国的关注。中国银行系统的风险是值得注意的 ,国有企业效率低下是造成银行体系不良资产比例过高的主要因素 ,其所形成的信贷风险是金融体系脆弱的主要原因。评价金融系统是否健全主要取决于两个方面 :一是金融市场本身信息披露是否充分 ;二是金融监管体系是否完善。亚洲金融危机使我们对现存问题有了更加深刻的认识 ,尤其是 WTO入关条约签定后 ,构建市场规范化、国际化的银行体系的改革也更加迫切。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
王遥 王文涛
当前,全球碳交易体系分割且从属于不同的政府或区域管辖之下的发展特征,产生出一系列新的问题,例如分散交易体系如何链接、各市场减排效果如何比较等问题。由于国际碳市场相对发展还不成熟、预期寿命不确定、波动性较强,且由于碳市场发展历史较短,缺乏长期的定量数据记录,市场上为参与者提供的风险管理工具很少。而随着2013年中国七省市的区域碳交易试点陆续启动,结合全国层面的自愿减排交易体系,碳交易将成为中国实现减排目标的重要手段。在发展初期,我国碳金融市场至少存在机制设计风险、市场供给风险及违规操作风险等方面的挑战。因此,无论是从市场的可持续发展、相关经济部门和市场稳健发展还是从公共利益出发,我国相关政府部门...
关键词：
碳金融市场 风险识别 监管体系
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