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[期刊] 国际金融研究
[作者]
俞惟坚
欺诈与禁制令中国银行香港分行俞惟坚民法上指欺诈（ＦＲＡＵＤ）是一种虚伪陈述，或图谋欺骗的行为。御用大律师ＲＡＹＭＯＮＤＪＡＣＫ在《ＤＯＣＵＭＥＮＴＡＲＹＣＲＥＤＩＴＳ》一书中引用ＤＩＰＬＯＣＫ勋爵的话，称欺诈是“单据中明显或暗示地载有他所知情的不真实...
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
卞雯淼 卞昊
国际贸易中银行担保及备用信用证的使用有效地保障了交易的安全。但当受益人对银行担保和信用证担保提出不公平的索款要求或滥用其权利时,委托人/申请人一般都希望通过寻求法院禁令来阻止银行向受益人进行支付。探讨在涉及欺诈时,委托人/申请人对受益人和银行申请法院禁令的情形对我国的司法实践有一定的借鉴意义。
关键词：
欺诈例外 法院禁令 银行 受益人
[期刊] 教育科学
[作者]
马焕灵 王许人
教育欺诈的出现造成了社会诚信危机,阻碍了受教育者的成长,损害了名校自身的品牌。教育欺诈是依托名校追逐金钱和教育市场不规范的产物。要解决这一问题需要加强对民办教育的管理监督,政策上禁止民办教育不规范的问题并加强教育公益性的导向,同时名校自身也不应急功近利。
关键词：
教育欺诈 名校办民校
[期刊] 经济经纬
[作者]
臧冬斌
笔者认为复保险欺诈区别于善意复保险之处在于投保人于保险合同订立之际,意图谋取不当得利,或在保险合同有效期内知悉复保险的存在而不为通知,或故意为虚假通知。对于复保险欺诈的法律规制,认为应将复保险欺诈作为保险合同法定无效的原因,对严重的复保险欺诈应追究刑事责任;可以赋予保险人司法协助请求权,建立反保险欺诈信息中心。
关键词：
复保险 通知 欺诈 法律规制
[期刊] 财政研究
[作者]
邹世允 贺晓晨
社会保险欺诈是威胁社会保险基金安全和劳动者合法权益的严重社会问题。由于我国相关立法不成熟,缺乏有效规制社会保险欺诈行为的预防措施、认定方法、监管体制和惩罚措施,以致无法有效制止和预防欺诈行为。为规制社会保险欺诈行为,建议在相关立法中建立严格的社会保险欺诈预防措施,明确统一的欺诈认定方法,设立专门的执法机构和独立的行政监督主体,加大处罚力度,增加法律责任类型,以保障社保基金运行安全和社会秩序稳定。
关键词：
社会保险欺诈 预防 认定 监管 法律责任
[期刊] 价格月刊
[作者]
薛志成
价格欺诈的“嘴脸”●薛志成价格欺诈的特性价格欺诈是指经营者以不正当的价格手段欺骗消费者，使消费者经济利益受损害的行为，是一种不道德的商业行为。它具有以下几方面的特征：欺骗性。经营者通过捏造或虚构价格信息，隐瞒事实真相，诱使消费者在不知情的情况下受骗上...
[期刊] 价格月刊
[作者]
庄奎太
价格欺诈扫描●庄奎太在市场经济条件下，一些经营者为了逃避执法部门的检查，“明修栈道，暗渡陈仓”，不断玩弄文字游戏，进行价格欺诈，坑害消费者。１、模糊标价。一些不法者，故意用模糊语言、文字、计量单位等表示价格，这些模糊表示，对执法部门检查可以这样说，而...
[期刊] 税务与经济
[作者]
郝光昊
在现代经济迫切需要金融健康的时代背景下,金融科技反欺诈逐渐成为工商企业和金融机构的共同聚焦点,也是信息科学界、金融理论界和金融实务界共同研究和关注的重要课题之一。数字化金融欺诈具有专业化、系统化、隐蔽化等特点,而金融科技反欺诈工具则可凭借提效与保质两大优势,主要从数据采集、数据分析和应对机制的技术研发逻辑出发,能够在商业银行、消费金融、公司内部、政府监管等应用场景提供可靠的数字化金融反欺诈能力,进一步防范化解系统性金融风险。
关键词：
金融科技 反欺诈 数字化
[期刊] 保险研究
[作者]
车险反欺诈联合课题组
车险领域历来是保险欺诈的"重灾区",车险欺诈案件数量占保险涉刑案件的70%～80%,严重侵害保险消费者合法权益,破坏正常的车险市场秩序,影响道路交通安全和公民人身、财产安全,是行业监管部门、公安司法机关防范打击的重点犯罪类型。近年来车险欺诈案件频发、手段多样,且日趋职业化、团伙化、专业化,对行业车险反欺诈以及监管工作提出了新的挑战。本文基于近年来反欺诈监管工作实践,以北京地区5家大中型保险公司的理赔及反欺诈工作数据为基础,分析了当前车险欺诈案件的新趋势和新特点,进而从保险公司经营管理、行业信息共享、外部环境、法律法规等多个方面剖析问题成因,并针对性地提出了以大数据为核心构建多方协作联动防控体系的监管工作建议。
关键词：
车辆保险 保险欺诈 现状分析 保险监管
[期刊] 会计研究
[作者]
何进日 武丽
在自愿信息披露制度下,资质优良、业绩不俗的公司有动力通过自愿信息披露突出自身竞争优势。本文具体分析了自愿信息披露行为作为一种信号传递机制必须满足的三个假设,即理性的管理者、知情投资者和真实信息披露;在自愿信息披露弱化的三种情况下,强制信息披露制度成为提升信息披露的必然手段,信息披露制度也由自愿向强制转变,但同时伴随信息披露制度的变迁产生了新的联合欺诈行为;因此,信息欺诈贯穿整个信息披露制度的变迁过程,无论强制披露制度还是自愿披露制度,其根本目的在于对信息欺诈的禁止,但欺诈并没有因制度的变迁而消失,所以解决信息欺诈的关键在于建立反欺诈管制,只有这样才能从根本上阻止信息欺诈的行为。
[期刊] 中国劳动
[作者]
王素芬 李青竹
随着我国社会保险制度的发展,基金积累日渐增多,但社会保险欺诈现象也随之发生。我国相关立法从制度建设上对社会保险反欺诈给予了一定的回应,但对社会保险反欺诈的理论研究仍显不足。我国当下社会保险反欺诈虽然从研究成果上呈增多之势,研究范围日益拓宽,法学学科的研究成果也日渐增多,既有宏观的关照,也有微观的分析,但社会保险反欺诈的法学研究仍需强化理论性、规范性及借鉴的深入性。
关键词：
社会保险 反欺诈 法律责任 研究趋势
[期刊] 财会通讯
[作者]
胡雪君 李连华
本文统计分析了我国证券市场十几年来欺诈上市公司及中介机构所获取的利益和受到的处罚，并以此为基础对现行处罚制度进行了分析，得出处罚力度不足和处罚制度存在缺陷，需进一步完善的结论。同时，借鉴其他国家和地区处置欺诈上市企业及中介机构的制度安排，并结合我国证券市场实际提出了改进建议。
关键词：
欺诈上市 制度分析 政策建议
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