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[期刊] 浙江金融
[作者]
洗钱,是指将犯罪及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。洗钱实质上是犯罪分子企图隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的一个过程。洗钱活动不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁,而且助长并滋生新的犯罪,扭曲正常的经济和金融秩序,损害金融机构的诚信,腐蚀公众道德。成为和谐社会的嘈音。近年来,国际社会对反洗钱越来越关注。1988年以来,联合国先后通过了《禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》、《打击跨国有组织犯罪公约》、《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》和《反腐败公约》等几个具有标志性的反洗钱国际公约。反洗钱国际组织也应运而生,金融行动特别工作组(FATF)、埃格蒙特集团(Egmont...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组
《反洗钱法》实施两年来,基层人民银行反洗钱组织协调作用逐步发挥,监督管理职责逐渐加强,资金监测工作规范开展,有效打击和防范了洗钱犯罪活动。但随着被监管机构和业务范围的不断拓宽,基层人民银行反洗钱监管工作开展还面临一些问题,需要改进和进一步完善。
关键词：
中央银行 反洗钱 资金监测 金融监管
[期刊] 经济学动态
[作者]
国家体改委“股份合作经济和中小企业”考察团
1996年6月至7月,根据国家体改委和联合国开发计划署(UNDP)的合作协议,我们考察团一行9人对西班牙和法国的合作经济和中小企业进行了20天的考察。两国在合作经济和中小企业方面的许多作法,对中国政府制定小企业改革政策,完善股份合作经济,发挥中介机构的作用等方面具有重要的借鉴意义。
[期刊] 财经科学
[作者]
刘志友
金融是国民经济的核心。中国人民银行作为金融业的监管当局，如何使金融与经济改革合拍，能动发挥金融的国民经济核心作用，已成为一个现实问题。一、我国中央银行分支机构设置现状及其历史背景考察建国后，我国一直实行人民银行独家经营与管理的金融体制，人行一身二任，...
[期刊] 征信
[作者]
苏贺杰
人民银行企业信用信息基础数据库已经联网运行近4年,企业信用报告的用途也日益广泛。然而,当前人民银行企业信用报告出具制度仍存在着企业信用报告版本单一、防伪标志缺乏、企业信用报告部分内容缺失、企业征信数据查询使用的规范性文件缺乏等问题。今后,应根据企业信用报告的不同用途、建立企业信用报告的不同版本,增加信用报告防伪标识,加盖信用报告查询专用章,增加相应的信用报告说明部分等,以优化人民银行企业信用报告出具制度。
关键词：
征信 企业信用报告 出具制度
[期刊] 中国金融
[作者]
肖正午
近年来,小额贷款公司在有效解决中小企业融资难题、促进地方经济发展方面起到了一定的积极作用。然而,小额贷款公司吸收民间资本入股,然后再向企业和个人投资的模式蕴藏着一定的洗钱风险,但目前对该类机构的反洗钱监管却处于真空地带,应引起重视。小额贷款公司业务存在的洗钱风险违规吸收资金,容易被犯罪分子利用进行洗钱等非法活动。由于银行业金融机构办理存款严格执行实名制,一些犯罪分子害怕非法所得曝光,不敢到金融机构存款,而小额贷款公司因为资金有限,在资金不足的情况下有可能采取非法
[期刊] 武汉金融
[作者]
安月婷
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘洪 涂健 蔡健
如何提高基层人民银行反洗钱监管有效性,是当前进一步改进、推动和深化反洗钱工作迫切需要解决的问题。本文结合基层人民银行反洗钱实际,着重分析了影响基层反洗钱监管有效性的因素,并提出了相关对策建议。
关键词：
反洗钱监管 有效性 因素分析 对策建议
[期刊] 审计研究
[作者]
鞍钢审计代表团
鞍钢审计代表团一行五人于1993年2月27日至3月28日赴澳大利亚参加国际内部审计师协会亚洲南太平洋地区会议,并取道新西兰、马来西亚就企业内部审计中的有关问题进行了考察。
[期刊] 征信
[作者]
李波
国务院授予中国人民银行管理征信业的职能,但目前我国征信监管还存在法律规章制度不健全、认识不到位、监管手段单一等问题。从中国人民银行拉萨中心支行对辖区商业银行的征信监管实践出发,加强对商业银行的征信监管,人民银行既要提高对商业银行征信监管必要性和重要性的认识,又要提高对商业银行的征信监管水平。
关键词：
中国人民银行 征信监管 商业银行
[期刊] 中国金融
[作者]
华文胜
村镇银行反洗钱现状作为独立法人机构的村镇银行,在反洗钱相关制度和流程的设计上存在着先天的缺陷,大多数村镇银行没有经历过"规则为本"时代的操练和磨砺,如今直接"跳跃式"切入法人监管模式,无论是在客户识别、业务特点分析,还是在环境、产品、控制等方面,都存在标准严、规格高、难度大的问题,不管是在思想上还
[期刊] 中国金融
[作者]
华文胜
村镇银行反洗钱现状作为独立法人机构的村镇银行,在反洗钱相关制度和流程的设计上存在着先天的缺陷,大多数村镇银行没有经历过"规则为本"时代的操练和磨砺,如今直接"跳跃式"切入法人监管模式,无论是在客户识别、业务特点分析,还是在环境、产品、控制等方面,都存在标准严、规格高、难度大的问题,不管是在思想上还
[期刊] 金融研究
[作者]
编者按：１９９８年，根据党中央、国务院的战略部署，中国人民银行坚决、迅速地在全系统实施了管理体制改革，此次中国人民银行体制改革，有利于保证中央银行公正独立地实施货币政策和执行金融监管的法定职责。鉴于这次改革意义重大，为了及时反映中国人民银行新体制运行...
[期刊] 征信
[作者]
江洲
中国人民银行基层行对银行业金融机构的监管手段单一，对其日常动态的非现场评估管理难成为当下亟待解决的问题。从非现场监管实际现状出发，综合梳理分析当前征信业相关监管政策，借鉴国外经验，立足工作实践，设计非现场监管指标体系及相关配套制度具有重要意义。
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