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[期刊] 浙江金融
[作者]
乐宜
[期刊] 浙江金融
[作者]
张栩青
远期信用证业务中银行的风险及防范张栩青信用证作为国际贸易中一种重要的结算方式，已为越来越多的进出口商人所使用。采用信用证方式进行结算，是在商业信用的保证上增加了银行信用的保证，不但解决了国际贸易中买卖双方互不信任的矛盾，也便于银行对进出口商人提供资金...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
靳锐 马俊标
由于无期信用证付款时间长，不可预测成份多，因此，远期信用证的潜在风险要比即期信用证高。远期信用证的风险主要有：套资诈骗风险，挪用资金风险，市场风险和进口商违规风险。防范远期信用证风险的关键在于控制度办事，从严审查远期证业务；加强保证金管理，贯彻统一授信制度；严格付款期限及进口商品的审查；重视对远期证的后期管理。
关键词：
远期信用证 银行风险 进口商品
[期刊] 金融论坛
[作者]
原擒龙 夏霖
国际贸易和国际结算业务中经常发生欺诈风险。本文从对一则信用证开证行对于客户的开证申请进行前期审查,发现欺诈疑点的案例进行分析着手,探讨了商业银行如何防范信用证欺诈风险。商业银行自身防范欺诈风险应注意进行专业化审查,注意了解客户,加强与代理行的选择和信息交流,健全银行内部管控与培训制度,如万一欺诈业务发生应通过司法途径解决。商业银行还应协助客户防范欺诈风险,应协助客户慎重选择交易伙伴,妥善签订贸易合同,及时跟踪合同及信用证执行进程,并协助客户进行专业培训。
[期刊] 当代财经
[作者]
李海桥
进口信用证业务面临着许多风险，包括客户信誉风险、法律风险、操作风险、外汇汇率风险、政策风险、金融诈骗风险以及内部管理失控风险等。因此，在进口信用证业务中积极防范风险是银行必须解决的重大课题，值得深入研究。
关键词：
进口信用证 业务风险 防范措施
[期刊] 浙江金融
[作者]
屠裕程
远期信用证业务与金融机构的风险防范———绍兴县远期信用证情况的调查人行绍兴市分行、人行绍兴县支行联合调查组一、绍兴县使用远期信用证的基本情况远期信用证作为国际贸易中的一种重要的结算和融资方式，已被我国越来越多的进出口企业所使用。随着纺织大县———绍兴...
[期刊] 浙江金融
[作者]
王红梅 杨志萍
谈进口信用证业务的风险防范□王红梅杨志萍针对进口信用证业务的风险特性及表现形式，我们应采取相应对策，防范和化解风险。（一）加强信用证风险的防范意识。银行经营的目的在于实现盈利性、流动性、安全性的统一，各开证银行要确立风险忧患意识，把防范放在重要的位置...
[期刊] 财会月刊
[作者]
朱敏
信用证软条款的出现动摇了信用证的基石——独立性原则,并很可能给善意受益人带来不必要的风险和损失。本文对信用证软条款进行分类,对其出现的原因做了较为深入的分析,并对信用证软条款风险的防范进行探讨,力求有所突破,以期为我国的外贸公司提供有益的借鉴。
关键词：
信用证软条款 成因 防范
[期刊] 现代管理科学
[作者]
赵新娥 张琴
随着我国金融体制改革日益深化,国有商业银行风险日趋增大。毫无疑问,建立健全国有商业银行风险防范机制迫在眉睫。本文在对国有商业银行风险成因分析的基础上,对如何构建风险防范机制进行了探讨,提出了构建国有商业银行风险防范机制的基本框架。
关键词：
国有商业银行 风险 防范机制
[期刊] 企业经济
[作者]
陈建和 胡修才
在商业银行发展中间业务的过程中,我们必须充分关注其中隐藏的一些法律风险与障碍,并采取必要的应对措施,包括:在授权书中对本行现已开办的所有业务产品进行授权;及时办理营业执照经营范围变更登记;业务经营中遵循反不正当竞争、反商业贿赂规定;对中间业务产品的宣传要避免误导消费者;切实防范个性化、差异化服务中的法律风险;防范中间业务的财务法律风险;建立完善的中间业务法律风险内部控制机制。
关键词：
商业银行 中间业务 法律风险
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