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[期刊] 金融论坛
[作者]
葛力伟 段维明 吴中明 张芳 刘丽
临时冻结权是《中华人民共和国反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门的一项重要权力,这项权力的行使,必将对金融机构、法人、经济组织、公民和全社会产生重大的影响,但它在理论设计上的不完善以及文字表达方面的不准确完整,导致了这项权力行使的理论可行性和实践操作性不强,存在冻结与解冻的矛盾悖论,并产生某些负面作用,其关于临时冻结权的规定应及时予以修改完善。
关键词：
反洗钱 临时冻结权 法的适用 矛盾悖论
[期刊] 金融论坛
[作者]
葛力伟 段维明 吴中明 张芳 刘丽
《反洗钱法》的颁布实施对于预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,发挥了非常重要的作用。但是,《反洗钱法》与中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规章关于法律责任的规定,实行双重行政处罚标准;反洗钱违法行为的范围、行政处罚规定的效力、处罚建议权、拒绝权等规定有矛盾的地方;违反规定、情节严重、特别严重、身份不明等情形定义不明确,概念模糊不清。这些矛盾冲突及问题,必然导致法律及规章的适用困难,应及时予以修改补充完善,以保证社会主义法制的统一、和谐与尊严。
关键词：
反洗钱 行政处罚 法律矛盾冲突 法律适用
[期刊] 武汉金融
[作者]
柏雪冬
本文结合我国反洗钱现状和有关法律法规,对新出台的《中华人民共和国反洗钱法》中反洗钱主体进行了分析和思考,并对如何进一步完善反洗钱监督管理机制提出了建议。
关键词：
反洗钱 主体 职责
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
丁建国
《反洗钱法》是行政法,其规定的法律责任应当主要是行政法律责任,但《反洗钱法》规定的行政法律责任的程序及有关方面仍需完善。《反洗钱法》在规定行政责任、刑事责任的同时还应规定民事责任。
关键词：
《反洗钱法》 法律责任 民事责任
[期刊] 上海金融
[作者]
刘璇 张朋柱 冯芸 张敏
本文在总结国外反洗钱体系和工作流程的基础上,进一步阐明了基于我国反洗钱法的金融监管原理和流程,深入分析了大额、可疑数据上报及金融机构和政府部门在反洗钱监管中所起的作用,研究了各部门所需履行的职责以及相互配合协调关系,为进一步有针对性地研究金融监管决策支持工具打下基础。
[期刊] 经济经纬
[作者]
康建卓 康宇航
洗钱犯罪的日趋猖獗使得世界各个国家和地区纷纷通过立法等各种措施对其加以控制和打击。虽然我国的反洗钱法律体系正在不断的成熟和完善,但缺乏一部独立的《反洗钱法》,这给我国的反洗钱工作带来了极大的不便。因此,应根据我国的实际情况,尽快提出我国《反洗钱法》的构建措施,以此作为完善我国反洗钱立法的选择和切入点。
关键词：
反洗钱 反洗钱法 反洗钱立法
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王琨
自社会有之，人类追求制度的脚步未曾停歇。制度作为具有历史性、客观性、强制性和权威性的社会准则，规范着社会经济生活中的各项活动和行为。近些年，洗钱犯罪愈演愈烈，已成为制约我国经济良性发展的一大隐患。反洗钱实际工作中的组织架构、部门权责、人员转型、风险管理思路与实际要求还存在一定的差距，迫切需要执行机构加深风险联动，构建新型的风险监管体系，从而有力的打击洗钱犯罪，切实保障法律的现实地位，为我国经济健康、良好和稳定发展保驾护航。
关键词：
洗钱犯罪 反洗钱法 风险监管
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹晓勇
反洗钱形势严峻,人民币可自由兑换后我国将面临更大的考验。我国应当未雨绸缪,早做准备,尤其是要高度重视在人民币可自由兑换前完善《反洗钱法》。
关键词：
人民币 自由兑换 反洗钱
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘闽浙
《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)是我国反洗钱领域的专门法律,奠定了我国反洗钱制度的基石。本文介绍了《反洗钱法》实施10年来我国反洗钱工作取得的成绩,证明了《反洗钱法》运行总体上是有效的。根据当前我国面临的国内外洗钱/恐怖融资新形势,对照FATF第四轮互评估标准,分析了《反洗钱法》在制度设计和操作执行层面的问题,并有针对性地提出修订和完善的建议。
关键词：
反洗钱法 制度设计 操作执行 政策建议
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘闽浙
《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)是我国反洗钱领域的专门法律,奠定了我国反洗钱制度的基石。本文介绍了《反洗钱法》实施10年来我国反洗钱工作取得的成绩,证明了《反洗钱法》运行总体上是有效的。根据当前我国面临的国内外洗钱/恐怖融资新形势,对照FATF第四轮互评估标准,分析了《反洗钱法》在制度设计和操作执行层面的问题,并有针对性地提出修订和完善的建议。
关键词：
反洗钱法 制度设计 操作执行 政策建议
[期刊] 经济师
[作者]
韩冬芳
《反洗钱法》颁布实施十多年来,我国反洗钱工作取得了长足的发展。但随着国内外反洗钱形势的变化,亟待修改。本文从《反洗钱法》修改的现实背景出发,提出对现行《反洗钱法》进行修改的原则、主要内容,以及与《反洗钱法》修改相关的配套环境,对未来我国反洗钱工作实践进行了思考。
关键词：
反洗钱法 修改 洗钱
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
童文俊
当前我国金融业反洗钱监管面临众多突出矛盾的挑战:反洗钱监管模式模糊、基础薄弱与反洗钱监管深化要求的矛盾;质量低的海量大额可疑交易报告与反洗钱监测分析能力难以适应的矛盾;金融机构洗钱风险管控能力与特定非金融行业反洗钱制度缺失的矛盾;地区反洗钱监管水平不平衡与反洗钱整体有效推进之间的矛盾。解决上述矛盾需要探索中国特色的反洗钱金融监管模式;组建更具权威的专职反洗钱主管部门;大力完善稳定有效的情报生成渠道;全面推广常规化反洗钱风险评估体系。
关键词：
反洗钱 金融业 金融监管
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
崔建英
构建有效的反洗钱体系,是反洗钱工作有效开展的前提和保证,而反洗钱体系有效性的首要方面体现为反洗钱法律体系的完善程度和发展水平。
关键词：
洗钱 反洗钱法律 反洗钱监管
[期刊] 中国金融
[作者]
彭化非
当前,反洗钱已成为参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段,同时也是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障。反洗钱法律制度建设是做好反洗钱工作的首要前提。近年来,我国根据反洗钱形势发展需要,陆续出台了一系列规章制度,着力补齐监管制度短板,初步建立起既与国际标准接轨又具
[期刊] 上海金融
[作者]
殷健敏 鲁立权
我国已初步建立以《刑法》相关条款和反洗钱行政规章为主体、刑事立法与预防立法相结合的反洗钱法律制度, 但与国际上反洗钱法律制度以及目前国内所面临的反洗钱形势相比仍存在诸多问题与不足,本文就上述问题与不足进行了分析并提出了相应的立法建议。
关键词：
反洗钱 法律制度 立法完善
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