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[期刊] 南方金融
[作者]
李亮
新修定的《中国入民银行法》新赋予中国入民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作的职责。各基层金融机构应主动通过建立完善有效的反洗钱内控体系,在各个业务领域对反洗钱风险进行控制,沟成一道坚不可催的反洗钱防线。 一、掌握知识,认清新形式 按“先知后行”原则,尽快掌握反洗钱知识,收集有关洗钱、反洗钱有关知识材料,主动了解目前国内、国际反洗钱最新劲态。充分认识反洗钱的重要意义,勇于担负起反洗钱这一重大职责。 二、树立法律意识.加大执法力度
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王华峰
我国反洗钱立法存在严重滞后性,金融部门在反洗钱中担当重要角色,但操作中缺少足够的法律依据。研究探索我国金融反洗钱法制的措施十分必要。
关键词：
金融 反洗钱 法制
[期刊] 中国金融
[作者]
刘曦 包长河
为进一步贯彻落实党的十九大精神,坚持以人民为中心的新发展理念,各家商业银行都在积极响应国家号召,大力推进普惠金融业务,但实际落地中如何与反洗钱工作更好地融合存在难点,需树立正确认识,采取措施促进普惠金融业务高质量发展。普惠金融发展中商业银行反洗钱工作的难点
关键词：
反洗钱 普惠金融 反恐怖融资
[期刊] 现代日本经济
[作者]
李晓欧
洗钱犯罪活动严重危害着日本金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,为此日本政府采取了细密的反洗钱法规、完善反洗钱组织机构设置等反洗钱措施,以加强对洗钱犯罪活动的防范和打击。但随着日本经济运行中金融交易手段的多样化和电子技术的高度发展,日本洗钱活动的手段日趋多变和隐蔽、规模日益扩大,增加了防范和打击这一非法活动的难度。对日本现有的反洗钱机制及其存在问题的分析表明,控制新支付洗钱风险、加强地下钱庄监管等成为日本有效应对洗钱犯罪的有效措施。日本反洗钱制度的经验为完善我国反洗钱监管提供了参考与借鉴。
[期刊] 南方金融
[作者]
曾康霖
反洗钱是新《中国人民银行法》赋予中国人民银行新的职责之一,但如何借鉴国外先进经验并针对我国洗钱犯罪的形式和特征,构建一个科学高效的反洗钱机制,是当前亟待加强研究的新课题。最近,本刊编辑部和中国人民银行广州分行反洗钱筹备组特地邀请学术界和实务界的相关权威人士就如何做好反洗钱这项工作进行了探讨,现刊出有关成果以飨读者。
[期刊] 财经科学
[作者]
于春敏 周艳军
互联网金融所带来的洗钱风险正日益加大,洗钱方式多种多样。风险隐患包括互联网金融游离于现行法律法规和监管之外、缺乏客户身份识别手段、相关互联网金融机构缺乏履行交易记录保存和可疑交易报告的责任意识、可疑资金追踪监测困难等方面,其中,反洗钱最根本的障碍在于产业碎片化所导致的信息分割。我国有必要从完善立法监管、深入开展客户身份识别、加强系统建设提升监测水平、建立反洗钱激励约束机制、拓展国际合作等方面着手构建宏观反洗钱防御体系,实现各义务主体反洗钱工作间的无缝衔接和反洗钱合力的充分发挥。
关键词：
互联网金融 反洗钱 防御体系
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋且生 王时凡
本文从分析基层金融机构反洗钱工作现状入手,肯定了工作成效,找出了工作中面临的主要问题,并针对性地提出了推进反洗钱工作的若干建议。
关键词：
基层金融机构 反洗钱 问题 建议
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李子白 沈杰 贺聪
金融机构是资金流动的枢纽和媒介,因此也成为洗钱的主要渠道,加强对金融机构的监管是反洗钱工作的重中之重。本文首先分析了金融机构反洗钱与自身利益的冲突,提出应该对金融机构反洗钱的成本适当补偿,通过激励机制引导其积极参与反洗钱,然后分别研究激励机制的引入对金融机构和监管部门利益的影响,得出激励机制的引入对反洗钱工作是一项"帕累托改进"。文章对反洗钱激励机制的设计提出了对追缴的zxc非法收入实行分享制度、实行反洗钱评级制度和违规信息披露制度等政策建议。
关键词：
反洗钱 激励机制 成本与收益
[期刊] 中国金融
[作者]
张文汇
《中华人民共和国反洗钱法》(下简称《反洗钱法》)自2007年1月1日起施行,标志着我国首次从法律层面对金融机构和特定非金融机构应当履行的反洗钱义务作出规定。同时,《反洗钱法》第三十五条规定"应当履行反洗钱义务特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定",但目前针对特定非金融机构反洗钱的相关规定仍未能出台。近年来,洗钱及相关犯罪活动向特
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐伟建 徐笑梅
[期刊] 经济师
[作者]
王雨萱
金融是现代经济的核心，维护金融安全，防范化解金融风险，特别是防止发生系统性金融风险，是关系我国经济社会稳定发展的大事。我国一直非常重视反洗钱工作，将其作为遏制金融犯罪、维护国家安全的重要保障。不论是出台“三反”意见、通过FATF的第四轮互评估，还是“自洗钱”入罪、重新修订《反洗钱法》，都充分反映我国反洗钱工作已立足国情、放眼世界，不断向国际标准靠拢。
关键词：
金融安全 规制 金融风险 防控
[期刊] 中国金融
[作者]
段玲 冯春江
从互联网金融必须服务互联网实体经济的角度来观察,可发现互联网金融体现为并行发展着的三个趋势:互联网技术对传统金融业的改造,服务于互联网贸易的互联网支付方式的发展,服务于人类互联网生活的新金融业分工体系的发展。互联网金融发展的三个趋势对现有的反洗钱监管模式、反洗钱规则、反洗钱工作有效性带来了挑战,值得高度关注。
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