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[期刊] 南方金融
[作者]
李亮
新修定的《中国入民银行法》新赋予中国入民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作的职责。各基层金融机构应主动通过建立完善有效的反洗钱内控体系,在各个业务领域对反洗钱风险进行控制,沟成一道坚不可催的反洗钱防线。 一、掌握知识,认清新形式 按“先知后行”原则,尽快掌握反洗钱知识,收集有关洗钱、反洗钱有关知识材料,主动了解目前国内、国际反洗钱最新劲态。充分认识反洗钱的重要意义,勇于担负起反洗钱这一重大职责。 二、树立法律意识.加大执法力度
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋且生 王时凡
本文从分析基层金融机构反洗钱工作现状入手,肯定了工作成效,找出了工作中面临的主要问题,并针对性地提出了推进反洗钱工作的若干建议。
关键词：
基层金融机构 反洗钱 问题 建议
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭鑫海
金融机构是社会现金交易中心和支付结算中心,基层金融机构处于反洗钱工作的第一线,对反洗钱工作的有效开展起着非常重要的作用。如何依法把这项工作做实、做细、做好,是基层金融机构工作者思考的现实问题。
关键词：
中国人民银行 反洗钱 规章制度
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈志高
金融是现代经济的血液,一般重要的经济现象都能够通过金融机构的交易记录等信息资料综合分析反映出来,同样,很多有资金流动的犯罪行为也能够通过金融机构的交易记录等信息资料的专业技术分析反映出来。因此,金融机构在反洗钱工作中具有非常重要的地位和作用,可以通过金融机构反洗钱工作来揭露和打击社会经济犯罪行为,切断社会经济犯罪行为的资金链。
[期刊] 浙江金融
[作者]
郭铭
2003年3月人民银行反洗钱“一个规定、两个办法”正式实施,标志着我国反洗钱工作正式拉开了帷幕。反洗钱工作开展两年多来,在各个方面取得了积极进展,特别是一些洗钱案件的成功破获有力地证明了反洗钱工作在打击刑事犯罪、维护社会稳定方面的重要作用,反洗钱工作初显威力。与此同时,我国反洗钱还处于初级阶段,需要不断探索、融合、深化。本文结合基层反洗钱工作实践进行一些思考和探索。
[期刊] 武汉金融
[作者]
左爱君
近年来,我国反洗钱工作取得了很大的成就。但,由于多方原因,基层金融机构还存在很多薄弱环节。本文结合湖北省嘉鱼县的实际,就基层金融机构反洗钱工作存在的问题及建议进行粗浅探讨。一、存在的问题最近,人民银行嘉鱼县支行对全县8家银行业金
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
马业忠 郝春业
[期刊] 武汉金融
[作者]
李应清
打击洗钱犯罪成了世界各国金融监管机构和金融业共同研究的热点问题,也是人民银行的一大新的职能。围绕这一问题,最近益阳中支组织力量对国有商业银行、农村信用社进行了一次专题调查。从调查情况来看,内陆地区、特别是经济欠发达地区基层金融机构反洗钱工作的开展相对滞后,发展很不平衡。
关键词：
基层金融机构 反洗钱 问题
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐伟建 徐笑梅
[期刊] 上海金融
[作者]
詹丽萍
随着大中城市反洗钱力度的加大 ,不法资金有向小城镇转移的趋势。相比大中城市 ,基层金融机构对反洗钱无论从意识认识还是技术手段都存在不足 ,面临种种困境
关键词：
反洗钱 基层金融机构 困境
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
潘金生
20世纪 70年代以来 ,随着经济金融全球化的深入发展 ,洗钱犯罪日益猖獗 ,跨国洗钱活动愈演愈烈 ,并呈现出大宗化、智能化、国际化、专业化、政治化的趋势。特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪活动 ,日益成为国际社会面临的一大公害。因此 ,尽快完善中国的反洗钱金融监管机制 ,加大对洗钱犯罪的打击力度已迫在眉睫
关键词：
金融机构 反洗钱 监管机制
[期刊] 中国金融
[作者]
张国坤
反洗钱监管在国家治理体系和治理能力现代化中发挥着重要作用,特定非金融机构反洗钱监管是反洗钱监管的重要组成部分。近年来,我国特定非金融机构反洗钱监管不断加强,但与当前强化金融监管、打击洗钱犯罪、维护国家金融安全的形势和要求相比,在机制建设方面还存在不小差距。应着力完善特定非金融机构反洗钱法律框架,构建监管合作长效机制,加强监管信息平台建设,提高义务机构素质和能力,进一步提升我国特
关键词：
非金融机构 反洗钱监管 反洗钱工作
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王宝运
积极开展金融机构反洗钱有效性评价成为反洗钱国际组织和监管部门的一项重要任务。综合考虑反洗钱有效性评价标准和反洗钱工作实际,确定了以反洗钱机制、组织建设和技术保障情况,反洗钱核心义务履职情况,洗钱风险预防和控制成效3个因素集为基础的金融机构反洗钱有效性三级评价指标体系,弥补了目前我国反洗钱有效性评价指标体系研究的不足,为金融机构反洗钱有效性评价提供了科学的指标体系。
关键词：
反洗钱有效性 金融秩序 融资风险
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