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[期刊] 中国金融
[作者]
巢克俭
党的十八大以来，在党中央、国务院的坚强领导下，人民银行聚焦风险防控，会同反洗钱工作部际联席会议相关成员单位，不断健全反洗钱法律体系，完善反洗钱工作协调机制，构建风险为本的反洗钱监管体系，提升义务机构洗钱预防工作有效性，有力打击洗钱犯罪活动，深度参与反洗钱国际治理，以实际行动切实维护国家金融秩序和人民群众切身利益，为国家治理作出了积极贡献。
关键词：
反洗钱
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
崔建英
构建有效的反洗钱体系,是反洗钱工作有效开展的前提和保证,而反洗钱体系有效性的首要方面体现为反洗钱法律体系的完善程度和发展水平。
关键词：
洗钱 反洗钱法律 反洗钱监管
[期刊] 华东经济管理
[作者]
韩玉辉
针对我国日益严重的洗钱问题,文章在回顾洗钱行为发展演变的基础上,重点探讨了商业银行在反洗钱体系中的核心地位和面临的困境;提出了构建银行内部帐户与报告制度,外部法律与检察制度相配合的反洗钱体系的设想。
关键词：
洗钱 商业银行 反洗钱
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王怡靓
反洗钱通过维护国家金融安全、社会安全、军事安全、能源安全、处理外交事务、经济治理及反腐倡廉等推进国家治理体系和治理能力现代化。我国反洗钱工作已取得明显成效,但也面临新的挑战。应以国家利益为核心,准确定位反洗钱工作,完善反洗钱法律制度,健全反洗钱工作机制,健全洗钱和恐怖融资风险预防措施,充分发挥反洗钱在国家治理体系和治理能力现代化中的作用。
[期刊] 企业经济
[作者]
卢宇荣 张亦春
博彩业是一个特殊的行业,其发展过程必然会出现一些这样与那样的问题。本文从洗钱的界定、特征和发展趋势入手,分析了博彩业的洗钱问题,通过探讨反洗钱及博彩业反洗钱的迫切性,结合现阶段我国博彩业反洗钱方面存在的问题,有针对性地提出了构建博彩业反洗钱体系的设想。
关键词：
博彩业 洗钱 反洗钱
[期刊] 金融论坛
[作者]
孙陵霞 张成虎
本文基于"国家纵容洗钱最优数量—国家反洗钱监管宽松程度—反洗钱NCCTs黑名单"的逻辑关系,从理论和实证角度分析反洗钱NCCTs黑名单与国家禀赋的关系。研究表明,某国纵容洗钱最优数量取决于其自身的自然、经济、金融、犯罪、恐怖活动等条件,条件较差的国家会更倾向于纵容洗钱。2008年后的NCCTs黑名单制度更为合理,单纯的黑名单制度提高反洗钱有效性的作用有限。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王延伟
2012年,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)颁布了《反洗钱监管新40条》,提出国家"风险为本"反洗钱监管体系指导纲要,形成了当前国际反洗钱监管主流理念。本文系统分析了美国国家"风险为本"反洗钱监管体系的构建目标、形成历程及主要特征,总结了FATF专家组互评估报告的主要结论,并借鉴美国经验,提出应加强中国国家洗钱风险评估系统有效性,完善中国国家"风险为本"反洗钱监管体系建设路径,推动中国金融业主动融入国际反洗钱监管,稳健推动人民币国际化,有效维护国家利益。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王延伟
2012年,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)颁布了《反洗钱监管新40条》,提出国家"风险为本"反洗钱监管体系指导纲要,形成了当前国际反洗钱监管主流理念。本文系统分析了美国国家"风险为本"反洗钱监管体系的构建目标、形成历程及主要特征,总结了FATF专家组互评估报告的主要结论,并借鉴美国经验,提出应加强中国国家洗钱风险评估系统有效性,完善中国国家"风险为本"反洗钱监管体系建设路径,推动中国金融业主动融入国际反洗钱监管,稳健推动人民币国际化,有效维护国家利益。
[期刊] 财经科学
[作者]
于春敏 周艳军
互联网金融所带来的洗钱风险正日益加大,洗钱方式多种多样。风险隐患包括互联网金融游离于现行法律法规和监管之外、缺乏客户身份识别手段、相关互联网金融机构缺乏履行交易记录保存和可疑交易报告的责任意识、可疑资金追踪监测困难等方面,其中,反洗钱最根本的障碍在于产业碎片化所导致的信息分割。我国有必要从完善立法监管、深入开展客户身份识别、加强系统建设提升监测水平、建立反洗钱激励约束机制、拓展国际合作等方面着手构建宏观反洗钱防御体系,实现各义务主体反洗钱工作间的无缝衔接和反洗钱合力的充分发挥。
关键词：
互联网金融 反洗钱 防御体系
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王宝运
积极开展金融机构反洗钱有效性评价成为反洗钱国际组织和监管部门的一项重要任务。综合考虑反洗钱有效性评价标准和反洗钱工作实际,确定了以反洗钱机制、组织建设和技术保障情况,反洗钱核心义务履职情况,洗钱风险预防和控制成效3个因素集为基础的金融机构反洗钱有效性三级评价指标体系,弥补了目前我国反洗钱有效性评价指标体系研究的不足,为金融机构反洗钱有效性评价提供了科学的指标体系。
关键词：
反洗钱有效性 金融秩序 融资风险
[期刊] 中国金融
[作者]
吴正德
2016年12月,中国人民银行修订了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),确立以合理怀疑为基础的可疑交易报告机制,由金融机构自主建立可疑交易报告标准,提高可疑交易报告有效性。金融机构建立可疑交易监测分析体系时,如何结合行业特点和自身业务实际,设计可疑交易监测分析指标,建立有效的监测分析体系,成为金融机构当前及今后一段时间内亟待解决的问题。
[期刊] 上海金融
[作者]
张敏 宋鸿均 刘璇
《反洗钱法》的出台,标志着中国反洗钱工作跨上了一个新的台阶。本文讨论了我国反洗钱法律的一些不足之处,提出通过建立反洗钱技术执法体系来加强反洗钱执法力度,并指出反洗钱执法技术的核心是“客户交易行为可疑判断准则”。
[期刊] 中国金融
[作者]
吴正德
2016年12月,中国人民银行修订了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),确立以合理怀疑为基础的可疑交易报告机制,由金融机构自主建立可疑交易报告标准,提高可疑交易报告有效性。金融机构建立可疑交易监测分析体系时,如何结合行业特点和自身业务实际,设计可疑交易监测分析指标,建立有效的监测分析体系,成为金融机构当前及今后一段时间内亟待解决的问题。
关键词：
可疑交易 反洗钱 洗钱风险 监测分析
[期刊] 中国金融
[作者]
丘斌
２００６年１０月３１日，《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）经十届人大常委会二十四次会议审议通过，并于２００７年１月１日起正式施行。《反洗钱法》的颁布实施，标志着中国反洗钱工作从此走上法制化、规范化的轨道。十年来，以贯彻落实《反洗钱法》为总纲，我国建立起既符合国际标准、又具有中国特色的反洗钱法律
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