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[期刊] 中国金融
[作者]
华文胜
村镇银行反洗钱现状作为独立法人机构的村镇银行,在反洗钱相关制度和流程的设计上存在着先天的缺陷,大多数村镇银行没有经历过"规则为本"时代的操练和磨砺,如今直接"跳跃式"切入法人监管模式,无论是在客户识别、业务特点分析,还是在环境、产品、控制等方面,都存在标准严、规格高、难度大的问题,不管是在思想上还
[期刊] 中国金融
[作者]
华文胜
村镇银行反洗钱现状作为独立法人机构的村镇银行,在反洗钱相关制度和流程的设计上存在着先天的缺陷,大多数村镇银行没有经历过"规则为本"时代的操练和磨砺,如今直接"跳跃式"切入法人监管模式,无论是在客户识别、业务特点分析,还是在环境、产品、控制等方面,都存在标准严、规格高、难度大的问题,不管是在思想上还
[期刊] 中国金融
[作者]
赵立红 王萌
村镇银行反洗钱工作滞后经营逐利性强,合规意识差作为商业银行,村镇银行具有与生俱来的逐利性。调研发现,村镇银行在有限的优惠和扶持政策下,很难将商业化运作和服务"三农"和谐统一。从目前丹东地区5家村镇银行的实践来看,村镇银行都会倾向于选择规模较大的优质客户,很难在业务经营中贯彻
[期刊] 浙江金融
[作者]
汪雨
FinCEN对美联银行的反洗钱处罚体现了重视反洗钱工作机制建设、重视违反可疑交易报告规定情况、具体的处罚金额与违规行为的严重程度和机构自身的影响力相关等监管原则。启示我国反洗钱工作要加强对金融机构反洗钱内控机制建设的关注力度,处罚力度应与机构影响力结合,正确理解和处理处罚与监管的关系以及在大额和可疑交易报告的检查方面应注重系统性风险等。
关键词：
美联银行 反洗钱处罚 监管原则 启示
[期刊] 金融发展研究
[作者]
童文俊
私人银行的洗钱风险主要体现在因产品和服务而产生的洗钱风险以及因制度体系而产生的洗钱风险两方面。本文在分析私人银行反洗钱监管主要国际经验的基础上,提出了加强我国私人银行反洗钱监管的对策建议
关键词：
私人银行 洗钱风险 反洗钱监管
[期刊] 中国金融
[作者]
王新卫 陈敬和 冯国章
反洗钱监管工作是人民银行的一项重要职责。自反洗钱相关法律法规颁布实施以来,基层央行的反洗钱工作在较短时间内取得了显著成效。尽管如此,基层央行作为反洗钱行政管理工作的第一线,其所开展的反洗钱现场监管工作仍然存在一些问题亟待解决。第一,监管对象信息获取难。作为国务院规定的反洗钱行政主管部门,央行有权对辖内的银行业金融机构、保险机构、证券机构等的反洗钱工作进行监督管理。但是,由于证券业和保险业的行业监管机构尚未在地市以下地区设立派出
[期刊] 浙江金融
[作者]
蔡灵跃 章于芳 虞献庆 李峰 林美丽
温州市村镇银行现状村镇银行是指经中国银监会依据有关法律、法规批准,由境内外金融机构、境内非金融机构法人、境内自然人出资,在农村地区设立并主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。温州目前有村镇银行6家,分布在6个辖内县(市)地区,最早的成立于2009年4月,基本情况如下表所示:
[期刊] 浙江金融
[作者]
李虹
随着村镇银行的快速发展,在改善农村金融市场供给不足、竞争不充分的同时,其特有的局限性、滞后性等缺陷在反洗钱工作方面开始暴露出来,面临的洗钱风险越来越高。本文通过浙江省人民银行现场检查、风险评估、现场走访和调查等一系列监管实践的基础上,对村镇银行反洗钱工作现状、面临的困境及原因进行了分析,从实施差别化监管、强化主发起行责任、培育法人意识等方面提出了有效提升村镇银行反洗钱工作水平的政策建议。
关键词：
村镇银行 反洗钱 困境 监管
[期刊] 中国金融
[作者]
王国晓 李华伟 刘培红
随着经济金融形势的变化，反洗钱监管工作开始向＂风险为本＂模式转变，而当前全面推行的以＂风险为本＂的反洗钱监管工作面临着一些新困难。工作中的难点相应的法律法规不够完善，缺乏可操作性强的制度规程体系。目前的法律法规、内控制度在反洗钱规范管理方面规定较多，而在风险管理方面着墨不够，尚未形成配套完善的适应＂风险为本＂监管模式
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡颖
洗钱是影响当前国际国内经济、金融健康稳定发展的一个重要因素。随着反洗钱打击力度加大,其犯罪形式已由传统的人工手段向电子化方面发展。本文通过对电子银行支付交易方式的分析,提出现阶段电子银行业务监管难点和相应的监管对策。
关键词：
电子银行业务 反洗钱
[期刊] 浙江金融
[作者]
薛永明 王鹏飞
美国是目前世界上对反洗钱监管最严厉,开出罚单金额最多的国家。其在反洗钱管理工作上的做法一定程度上代表了国际反洗钱的趋势。本文从反洗钱法律体系、监管架构、监管方式、监管处罚四个维度出发,对比研究美国和我国反洗钱监管模式,并就我国银行业完善反洗钱处罚防控体系,推动银行稳健经营给出自己的思考。
关键词：
反洗钱 监管 对比研究
[期刊] 浙江金融
[作者]
薛永明 王鹏飞
美国是目前世界上对反洗钱监管最严厉,开出罚单金额最多的国家。其在反洗钱管理工作上的做法一定程度上代表了国际反洗钱的趋势。本文从反洗钱法律体系、监管架构、监管方式、监管处罚四个维度出发,对比研究美国和我国反洗钱监管模式,并就我国银行业完善反洗钱处罚防控体系,推动银行稳健经营给出自己的思考。
关键词：
反洗钱 监管 对比研究
[期刊] 金融与经济
[作者]
朱决胜 项君婧
反洗钱是金融领域的一项重要工作职责,本文结合基层银行开展反洗钱工作的现状,从认识层次、法制、人员素质及技术手段等层面剖析其存在问题和产生原因,并提出了相关的具体对策与建议。
关键词：
反洗钱 基层银行 问题成因 对策建议
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孙森 韩光林
认识是人类在实践的基础上对外在客观世界的能动反映,人类对洗钱和反洗钱的认识,也要在掌握洗钱和反洗钱基本规律的基础上进行。从已有的相关文献看,业界对洗钱和反洗钱的研究深度和广度与人类反洗钱实践水平密切相关。随着人们对洗钱危害、影响及后果的认识越来越深刻,各国政府、国际组织采取的反洗钱措施也就越来越严密。本文重点对洗钱涵义和反洗钱监管制度等方面的研究进行总结评述。
关键词：
洗钱 反洗钱 监管制度
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组
《反洗钱法》实施两年来,基层人民银行反洗钱组织协调作用逐步发挥,监督管理职责逐渐加强,资金监测工作规范开展,有效打击和防范了洗钱犯罪活动。但随着被监管机构和业务范围的不断拓宽,基层人民银行反洗钱监管工作开展还面临一些问题,需要改进和进一步完善。
关键词：
中央银行 反洗钱 资金监测 金融监管
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