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[期刊] 中国金融
[作者]
赵立红 王萌
村镇银行反洗钱工作滞后经营逐利性强,合规意识差作为商业银行,村镇银行具有与生俱来的逐利性。调研发现,村镇银行在有限的优惠和扶持政策下,很难将商业化运作和服务"三农"和谐统一。从目前丹东地区5家村镇银行的实践来看,村镇银行都会倾向于选择规模较大的优质客户,很难在业务经营中贯彻
[期刊] 中国金融
[作者]
华文胜
村镇银行反洗钱现状作为独立法人机构的村镇银行,在反洗钱相关制度和流程的设计上存在着先天的缺陷,大多数村镇银行没有经历过"规则为本"时代的操练和磨砺,如今直接"跳跃式"切入法人监管模式,无论是在客户识别、业务特点分析,还是在环境、产品、控制等方面,都存在标准严、规格高、难度大的问题,不管是在思想上还
[期刊] 中国金融
[作者]
华文胜
村镇银行反洗钱现状作为独立法人机构的村镇银行,在反洗钱相关制度和流程的设计上存在着先天的缺陷,大多数村镇银行没有经历过"规则为本"时代的操练和磨砺,如今直接"跳跃式"切入法人监管模式,无论是在客户识别、业务特点分析,还是在环境、产品、控制等方面,都存在标准严、规格高、难度大的问题,不管是在思想上还
[期刊] 浙江金融
[作者]
蔡灵跃 章于芳 虞献庆 李峰 林美丽
温州市村镇银行现状村镇银行是指经中国银监会依据有关法律、法规批准,由境内外金融机构、境内非金融机构法人、境内自然人出资,在农村地区设立并主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。温州目前有村镇银行6家,分布在6个辖内县(市)地区,最早的成立于2009年4月,基本情况如下表所示:
[期刊] 浙江金融
[作者]
李虹
随着村镇银行的快速发展,在改善农村金融市场供给不足、竞争不充分的同时,其特有的局限性、滞后性等缺陷在反洗钱工作方面开始暴露出来,面临的洗钱风险越来越高。本文通过浙江省人民银行现场检查、风险评估、现场走访和调查等一系列监管实践的基础上,对村镇银行反洗钱工作现状、面临的困境及原因进行了分析,从实施差别化监管、强化主发起行责任、培育法人意识等方面提出了有效提升村镇银行反洗钱工作水平的政策建议。
关键词：
村镇银行 反洗钱 困境 监管
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孟建华
银行卡是一种特殊的支付结算工具。随着银行卡功能的发挥,其也逐渐成为洗钱犯罪的一种工具。银行卡业务中的反洗钱涉及中国银联、发卡机构、收单机构和第三方服务机构等四个方面。中国银联作为中国的银行卡组织和跨行交易信息转接机构,应组织协调银行卡业务相关机构的反洗钱, 建立适应银行卡业务特点的反洗钱机制和措施,配合反洗钱主管部门对银行卡业务机构进行监管。
关键词：
银行卡 洗钱 反冼钱 大额交易
[期刊] 上海金融
[作者]
贾拓 许建彤 陈勇俊
网上银行已是当前商业银行主要的业务渠道和市场竞争手段之一。网上银行在提供便捷的金融服务的同时,也为不法分子洗钱提供了新的渠道。本文分析了网上银行在反洗钱工作中的难点,并研究探讨了相应的管理措施。
关键词：
网上银行 反洗钱
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡广文 张鹏
20世纪90年代以来,经济全球化趋势加速发展,国际间资金频繁流动以及交易量日渐增大,如何预防和打击洗钱活动,保障国家金融安全,已成为世界各国金融界日益关注的问题。商业银行等金融机构是洗钱和反洗钱的重要交汇处,开展反洗钱工作具有十分重要的现实意义。本文首先分析了我国商业银行反洗钱工作面临的宏观环境,然后总结了近几年我国商业银行反洗钱工作取得的阶段性成果,指出了目前我国金融机构反洗钱工作中存在的问题,最后提出了深入开展反洗钱工作的几点建议。
关键词：
商业银行 反洗钱 政策建议
[期刊] 武汉金融
[作者]
朱米均
随着我国国际汇款业务的迅猛发展,其中可能出现的洗钱风险在不断升高。本文从分析国际汇款业务的洗钱风险入手,在内控制度、客户身份识别、客户身份资料保存、反洗钱业务系统和反洗钱培训等五个方面对目前银行业代理国际汇款业务反洗钱工作存在的问题进行了探讨,并在此基础上提出了相应的政策建议,以期对银行业代理国际汇款业务的反洗钱工作有所助益。
关键词：
银行业 国际汇款 反洗钱
[期刊] 企业经济
[作者]
叶周 钟焕焕
洗钱具有很大的危害性,不仅影响金融业的健康发展,而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。银行业以货币资金为主要经营对象,最易于为洗钱分子所利用,因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道。随着经济金融形势的不断变化,基层地区的反洗钱工作任务也变得日益繁重。从目前基层金融机构反洗钱工作的开展情况来看,由于认识层次、内部控制、组织机构及技术手段等多方面的原因,基层银行反洗钱工作存在一些问题。本文将对基层银行反洗钱工作进行剖析,并提出解决问题的对策及建议。
关键词：
基层银行业 反洗钱 问题 对策及建议
[期刊] 南方金融
[作者]
田晓韧
20世纪80年代以来,洗钱在全世界范围内日益猖獗、迅速蔓延,已成为国际社会共同面临的重大问题。严厉打击洗钱犯罪,有效防范金融风险,维护世界政治经济的安全和发展,已经成为国际社会的共识。在我
[期刊] 浙江金融
[作者]
李建军
中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称“一个《规定》和两个《办法》”)等三部银行业反洗钱规章,结合国际反洗钱组织机构制定的反洗钱原则,重点规范了金融机构应遵循的反洗钱原则和报送大额和可疑资金交易的反洗钱义务,明确了我国金融机构反洗钱工作职责,基本奠定了我国金融领域反洗钱的法规基础,标志着我国银行业反洗钱工作迈出重要的一步。
[期刊] 金融与经济
[作者]
游晓慧 胡晓农 郭海峰 刘晓柏
本文对基层商业银行反洗钱工作进行调查之后,对存在的问题和产生的原因进行了分析,同时提出了相关建议。
关键词：
基层商业银行 反洗钱 建议
[期刊] 华东经济管理
[作者]
韩玉辉
针对我国日益严重的洗钱问题,文章在回顾洗钱行为发展演变的基础上,重点探讨了商业银行在反洗钱体系中的核心地位和面临的困境;提出了构建银行内部帐户与报告制度,外部法律与检察制度相配合的反洗钱体系的设想。
关键词：
洗钱 商业银行 反洗钱
[期刊] 农村金融研究
[作者]
田爱丽 孙文
风险为本的理念已被国际社会广泛采纳并成为反洗钱工作的重要基石。论文从以风险为本的商业银行反洗钱工作的管理要求入手,结合银行面临的反洗钱工作实际问题,对商业银行开展反洗钱工作提出建议。
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