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[期刊] 中国金融
[作者]
吴大庆
本外币监测监管联动机制建设主要着眼于工作层面,目的在于提升跨境资金监管工作的有效性,提升企业贸易便利化程度,及时识别和防范相关业务风险我国跨境人民币结算业务于2009年试点推出,2012年在全国全面展开。经过五年多的快速发展,人民币已经成为我国第二大国际结算货币和全球第五大结算货币。然而,随着跨境
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
常帅渠
构建跨境资金流动本外币协同监管框架，实现本外币监管政策协同发力，以避免跨境资本流动风险集聚，保障我国金融安全。从人民币及外汇管理差异分析切入，通过比较分析、实证分析等方法，探究目前跨境人民币和外汇监管政策之间的不同，监管中存在的问题及不利影响，最后从宏观、中观、微观角度给出构建本外币协同监管框架的政策建议，具有较强的现实意义。
关键词：
跨境资金 本外币 协同监管 人民币国际化
[期刊] 武汉金融
[作者]
郭六生
一、本外币调控分离导致跨境资金流动监管"三不"现象(一)本外币业务系统分离,数据信息共享不够,监管信息"不如意"。一是本外币账户分离监管状态影响了对资金流入及其流向的系统监测。由于跨境人民币、外币账户系统的分离监管,人民币跨境管理部门虽然能够从人民币账户中获取企业进出口中以人民币结算的数据信息,但无法获取外币账户进出口的信息,也无异地人民币账户信息,不能反映企业进出口的全貌;而
[期刊] 西南金融
[作者]
中国人民银行昆明中心支行课题组
随着经济开放程度不断扩大,本外币在越来越多的境外国家和地区混合使用,统筹本外币一体化监管是大势所趋。但是我国现行的跨境资金流动管理体系仍侧重于外汇收支监管,对于人民币跨境收付的监管较为宽松,本币和外汇的监管差异突出。这既给跨境资金增加了套利投机活动空间,也加剧了跨境资金流动风险,使跨境资金流动监管有效性受到了巨大挑战。为此,本文从我国跨境资金流动的现状和监管特殊性的角度出发,分析我国跨境资金流动问题和各国监管经验,列举现有政策差异导致套利的案例,从本外币一体化角度综合考虑跨境资金流动的监管方式,提出"六个统一"的监管方案构想框架。
[期刊] 西南金融
[作者]
中国人民银行昆明中心支行课题组
随着经济开放程度不断扩大,本外币在越来越多的境外国家和地区混合使用,统筹本外币一体化监管是大势所趋。但是我国现行的跨境资金流动管理体系仍侧重于外汇收支监管,对于人民币跨境收付的监管较为宽松,本币和外汇的监管差异突出。这既给跨境资金增加了套利投机活动空间,也加剧了跨境资金流动风险,使跨境资金流动监管有效性受到了巨大挑战。为此,本文从我国跨境资金流动的现状和监管特殊性的角度出发,分析我国跨境资金流动问题和各国监管经验,列举现有政策差异导致套利的案例,从本外币一体化角度综合考虑跨境资金流动的监管方式,提出"六个
[期刊] 银行家
[作者]
国家外汇管理局济宁市中心支局课题组 颜道盛
当前,我国本外币跨境担保的管理政策差异较大,且存在数据多头采集、政策不一形成监管盲区、风险控制侧重微观行为监管等问题。为此,本文从宏观审慎管理的视角,对现行本外币跨境担保管理框架进行梳理,指出存在的问题,在此基础上探索推进本外币跨境担保协调管理的思路。研究背景宏观审慎管理理念不断深化。一是宏观审慎管理是金融监管
[期刊] 银行家
[作者]
国家外汇管理局济宁市中心支局课题组 颜道盛
当前,我国本外币跨境担保的管理政策差异较大,且存在数据多头采集、政策不一形成监管盲区、风险控制侧重微观行为监管等问题。为此,本文从宏观审慎管理的视角,对现行本外币跨境担保管理框架进行梳理,指出存在的问题,在此基础上探索推进本外币跨境担保协调管理的思路。研究背景宏观审慎管理理念不断深化。一是宏观审慎管理是金融监管
[期刊] 金融与经济
[作者]
韩杰
本文对我国反洗钱监管存在的问题进行了分析,并对如何更好地发挥本、外币监管部门和有关部门的整体合力,建立反洗钱的工作机制提出了建议。
关键词：
反洗钱 本外币监管 问题与思考
[期刊] 中国金融
[作者]
邢毓静
本外币一体化资金池试点的落地实施和顺利运行标志着人民币国际化进程、跨境投融资改革创新迈出了关键一步资金池，也称现金总库，是企业集团集中和管理资金的常用工具。随着中资企业国际化进程不断向纵深发展,全球资金管理的难度不断加大，急需更加高效、便利、低成本的本外币跨境资金运营模式。2021年3月，本外币一体化资金池试点政策在深圳落地。中国人民银行深圳市中心支行（以下简称“深圳中支”）按照政策统一部署，不断探索跨境资金池政策的迭代创新，助力市场主体实现“两增两减一打通”（增加业务规模、增加财务收入、减少人工、减少税费、打通意愿购汇路径），显著提升跨国公司资金运营效能，成效显著。本外币一体化资金池已成为促进人民币跨境双向流动的重要载体。
关键词：
本外币一体化
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邓翊平
随着人民币跨境使用程度的不断提升,人民币日益成为我国涉外经济活动中的重要货币之一。坚持跨境资金管理的"本币优先",既能提升人民币国际化水平,也能进一步促进贸易投资便利化。而实现跨境资金本外币一体化管理,则能避免监管真空和监管套利,形成监管合力,有效防范跨境资金流动风险。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
侯娉
个人本外币兑换特许业务(以下简称特许业务)是指经国家外汇管理局批准的境内非金融机构,为个人办理的人民币与外币之间的货币兑换业务,包括现钞和旅行支票等。自2008年国家外汇管理局批准开展业务试点以来,监管政策逐步完善,特许业务在机构规模、服务创新等方面得到了一定程度的发展。但在近几年的监管实践中,我们发现兑换业务量存在萎缩的趋势,管理上也存在一定的问题,值得深入探讨。一、个人本外币兑换业务发展现状及特点
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王洪涛 孙璐 熊友根 赵靖
在数字经济背景下，数据跨境流动成为金融全球化的重要推动力。证券数据作为金融数据的特定分类，具有开放性高、定制性强、行业属性鲜明等特征，在个人隐私及企业利益保护、维护金融安全等方面有较强的监管需求。证券数据跨境流动在实践中具有广泛的业务场景，当前监管实践中存在规则冲突、落地困难等问题。文章对全球视角下证券数据跨境流动的监管机制进行了对比，梳理出美国、欧盟以及其他重要国际协作机制的不同特点；并以此为借鉴，就我国证券数据跨境流动的监管，提出构建统一监管制度、明确监管机构职能、完善数据分类分级标准、推动行业标准制定、引入第三方专业机构、积极参与国际协作以及强化科技赋能等具体建议。
关键词：
证券数据 金融监管 数据跨境流动
[期刊] 浙江金融
[作者]
谢媛
作为金融支持上海自贸区建设的重要内容,扩大人民币跨境使用是跨境人民币结算业务的延伸和发展。本文介绍了跨境人民币结算业务制度制定和框架建设的情况,全面回顾了该业务发展现状,分析了目前跨境人民币结算业务存在的问题,提出了完善我国跨境人民币结算业务监管的建议。
关键词：
跨境人民币结算 风险监管
[期刊] 武汉金融
[作者]
陈立芳
近年来，随着互联网和金融量化交易模式迅猛发展，全球跨境金融活动日益频繁，交易模式日趋复杂，跨境资金流动对我国金融体系带来了较大的不稳定性和脆弱性风险。为此，本文通过研究长臂监管与穿透式监管理念，借鉴别国成功经验，提出我国的本外币监管思路。
[期刊] 银行家
[作者]
贺捷
<正>近年来，虚拟货币在世界范围内作为一种投资工具迅速发展，引发了许多值得关注的问题。部分不法分子利用虚拟货币的去中心化、交易开放便捷、隐匿性高等特点，实施资产外逃、洗钱、逃汇等违法犯罪活动。因此，加强对市场风险和系统性风险的监控，建立统一有效的虚拟货币监管框架势在必行。本文从分析虚拟货币的内涵特征入手，结合国际监管经验与模式，探讨虚拟货币监管的有效路径。
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