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[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行张家界市中心支行课题组 王君 胡家忍
本文认为彩票业是一个特殊的行业,开展反洗钱须"特事特办"符合相关法规;在现有制度框架下解决特殊行业预防洗钱问题力度是不够的,反洗钱需要完善制订相关规章,发挥内因和客体应有的作用;彩票业存在或有洗钱路径,务必出台应对解集,把彩票管理中心等引入预防洗钱犯罪队伍行业,建立规范有效的监督管理模式。
关键词：
特殊行业 彩票业 反洗钱 实务分析
[期刊] 浙江金融
[作者]
周丽 吴金龙 戴新勇 余利雄
随着我国资本市场的蓬勃发展,证券行业独特的资金交易平台和便利的交易渠道越来越受到非法资金的青睐,被利用洗钱的风险也在逐渐增大。同时,由于我国缺乏成熟的证券业反洗钱工作经验,因此面临的挑
[期刊] 中国货币市场
[作者]
童文俊
黄金珠宝行业作为特定非金融机构的洗钱风险不可忽视,与金融业相比,目前黄金珠宝业的反洗钱实践还相对欠缺。在对黄金珠宝业的洗钱风险进行剖析的基础上,该文对黄金珠宝业的反洗钱国际经验进行了分析,阐述了FATF组织的重要建议和指引,并根据我国黄金珠宝业反洗钱工作的现状,提出了在该行业开展反洗钱工作的步骤和建议。
关键词：
黄金珠宝业 洗钱 反洗钱
[期刊] 南方金融
[作者]
唐明琴
本文认为,开展反洗钱工作需要付出巨大成本,金融机构作为理性经济人的反洗钱义务主体,在反洗钱的过程中势必进行"收益"与"成本"的比较分析,因此,当局在为金融机构等反洗钱义务主体设定反洗钱义务和责任的同时,应当坚持约束机制与激励机制相匹配的原则,在设计金融机构反洗钱框架时必须考虑激励因素,使金融机构发现自己进行有效的反洗钱活动是最优选择。
关键词：
金融机构 反洗钱 激励机制
[期刊] 浙江金融
[作者]
周速建 余胜峰
随着经济金融全球化、金融自由化和金融电子化的逐步实现,洗钱犯罪也日益严重和国际化。据国际货币基金组织(IMF)的一项估计,全球的“黑钱”累积已达1兆亿美元,全球每年的“洗钱”额占全球年GDP的2%-5%左右。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
刘猛 赵梦
随着我国市场经济逐步与全球经济体系的融合,利用博彩业进行洗钱的违法活动日益猖獗。博彩业洗钱问题关系到我国金融利益与社会稳定,是亟待解决的重大问题。该文在分析博彩业洗钱资金外流渠道及其危害性的基础上,针对博彩业洗钱问题提出构建以《反洗钱法》为核心的反洗钱法律体系、督促金融机构切实履行反洗钱职责、加强国际协作等具体措施。
关键词：
洗钱 博彩业 法律体系 国际协作
[期刊] 武汉金融
[作者]
张亦春 王比
洗钱活动具有国际化趋势,因此有必要进行反洗钱国际合作。本文正是基于对开放经济下洗钱的国际贸易原理和国际反洗钱机制的分析,用博弈论分析方法探讨了开放经济下进行反洗钱国际合作的成本与收益,并结合我国的反洗钱现状和香港的国际金融中心地位,指出香港应在我国的反洗钱国际合作中发挥重要的作用。而其前提就在于使香港真正成为人民币离岸中心,这不仅可以实现人民币在海外流通的合法化,而且必然有效降低我国洗钱活动发生的概率。
关键词：
开放经济 反洗钱 香港
[期刊] 中国金融
[作者]
康毅 朱宇斌
随着我国金融体制改革不断深化，金融服务供给体系和风险防控体系也在发生转变，新型支付方式的涌现导致洗钱手段不断变化，进一步加大了反洗钱工作的难度。基层反洗钱工作面临的挑战政策层面表现为法律法规不健全，奖惩机制有待完善。一是洗钱上游犯罪界定范围偏窄，反洗钱顶层制度设计不足。我国反洗钱立法起步较晚，反洗钱法律制度体系不尽完善。近些年，我国司法机关破获的案件中，
关键词：
反洗钱工作
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王宝运 王怡靓
在系统梳理国内外有关反洗钱有效性影响因素文献的基础上,结合我国实际,分析了影响我国商业银行反洗钱有效性的关键因素,构建了中国商业银行反洗钱有效性影响因素概念模型,揭示了影响因素的作用路径和影响效应,提出了完善反洗钱法律制度、全面推行风险为本的反洗钱方法、加强商业银行反洗钱激励约束机制和内控机制建设、加快商业银行反洗钱计算机系统优化升级、发挥各部门的合力、努力提升商业银行反洗钱有效性的政策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王宝运 王怡靓
在系统梳理国内外有关反洗钱有效性影响因素文献的基础上,结合我国实际,分析了影响我国商业银行反洗钱有效性的关键因素,构建了中国商业银行反洗钱有效性影响因素概念模型,揭示了影响因素的作用路径和影响效应,提出了完善反洗钱法律制度、全面推行风险为本的反洗钱方法、加强商业银行反洗钱激励约束机制和内控机制建设、加快商业银行反洗钱计算机系统优化升级、发挥各部门的合力、努力提升商业银行反洗钱有效性的政策建议。
[期刊] 经济学家
[作者]
熊海帆
自1997年新《刑法》规定洗钱罪以来,直到2004年我国才首次判决一起洗钱案件,在一定程度上反映出反洗钱制度实施的困难性。2006年《反洗钱法》的颁布,确立了若干预防性的反洗钱制度,体现了以防为主的反洗钱新思路。相应地,制度实施中如何执行好各项措施规定,充分实现金融业反洗钱的目标是未来一段时期反洗钱工作的重中之重。
[期刊] 中国金融
[作者]
吴正德
2016年12月,中国人民银行修订了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),确立以合理怀疑为基础的可疑交易报告机制,由金融机构自主建立可疑交易报告标准,提高可疑交易报告有效性。金融机构建立可疑交易监测分析体系时,如何结合行业特点和自身业务实际,设计可疑交易监测分析指标,建立有效的监测分析体系,成为金融机构当前及今后一段时间内亟待解决的问题。
[期刊] 银行家
[作者]
梁世鹏 杨柳 肖玉鹏 孙志成 王芮
反洗钱名单监控是金融机构针对特定的高风险客户群体实施的前置风险控制措施，能够在客户准入环节监测、识别、拦截名单客户，有利于筑牢反洗钱的“第一道防线”。本文梳理了我国金融机构反洗钱名单监控的工作方法及名单类型，分析了名单监控工作流程各节点存在的难点和问题，并提出了对策建议。
关键词：
反洗钱
[期刊] 中国金融
[作者]
吴正德
2016年12月,中国人民银行修订了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),确立以合理怀疑为基础的可疑交易报告机制,由金融机构自主建立可疑交易报告标准,提高可疑交易报告有效性。金融机构建立可疑交易监测分析体系时,如何结合行业特点和自身业务实际,设计可疑交易监测分析指标,建立有效的监测分析体系,成为金融机构当前及今后一段时间内亟待解决的问题。
关键词：
可疑交易 反洗钱 洗钱风险 监测分析
[期刊] 上海金融
[作者]
许峰
本文通过对监管当局和金融机构反洗钱行为中的博弈分析,认为消极反洗钱是金融机构的最优策略选择。通过引进一些激励机制和补偿机制,完善金融系统内部控制机制,形成监管当局与金融机构之间的激励相容,同时建立金融交易的分析监测报告制度和信息沟通机制,以及由央行主持的反洗钱联席会议制度,并辅之以各项法律制度的改革可促使商业银行积极承担起反洗钱的义务。
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