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[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
王新
洗钱衍生于毒品犯罪,并且是有组织犯罪发展的必经过程。随着"9.11事件"的发生,国际社会和许多国家将打击洗钱的重心从毒品交易转变为恐怖融资。目前,国际的洗钱活动呈现出异常活跃的趋势,洗钱的规模和程度也日益加剧,已经被国际社会视为最严峻的问题之一,这可以由定量和定性的两方面分析显示出来。
关键词：
洗钱 恐怖融资 毒品 公约
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄玉东
洗钱,就是把非法得来的钱款,通过存入银行改变名义、性质成为合法收入。洗钱犯罪不仅破坏国家金融管理秩序,而且为其他犯罪活动提供财政支持,助长新的犯罪。
关键词：
洗钱 非法收入 货币流通 现金管理
[期刊] 华东经济管理
[作者]
李四能
根据央行《反洗钱报告》显示,我国地下钱庄增势迅猛。由于我国的经济体制处于转轨过程中,反洗钱工作起步较晚,而且我国整个金融体系以及执法机关的信息共享性差,所以,我国反洗钱工作的形势非常紧迫。为了维护国家政治、经济、金融安全和社会秩序,对洗钱活动的手法、特点和规律等进行认真研究,有效地打击地下钱庄,推进国家反洗钱工作的深入开展,对于构建社会主义和谐社会,具有十分重要的意义。
关键词：
地下钱庄 反洗钱 和谐社会
[期刊] 经济体制改革
[作者]
李成 钱华
自由经济、供需结构、制度缺陷、新兴国家的引力效应以及微观主体的利益机制等促使洗钱产生并迅速扩大,洗钱猖獗已经威胁到一国政治、经济的安全,甚至诱发了金融危机。因此必须采取强有力措施,以控制洗钱的进一步扩张:建立反洗钱机制,并保证相关措施的有力实施;统一全球反洗钱标准,加强国际合作;建立反洗钱激励机制,加强微观金融机构反洗钱力度。
关键词：
洗钱 反洗钱 国际合作 金融危机
[期刊] 图书馆杂志
[作者]
梅国华 胡伟献
提出了“隐性拒借”、“显性拒借”两个新术语。分析了隐性拒借发展的原因,指出隐性拒借已成为主要的拒借形式和图书馆读者服务工作中的一个突出的现实难题,其现实危害在于图书馆不能有针对性地解决拒借问题。
关键词：
拒借 隐性拒借 显性拒借
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
王钢
法益概念与犯罪行为的社会危害性存在紧密的内在关联。实证主义的法益概念未能揭示犯罪的本质,不宜采纳。从前实定的法益概念出发,犯罪是危害社会的行为,故应基于行为的社会危害性对法益进行定义。将法益界定为社会利益、文化价值、道德秩序或宪法价值的见解以及我国传统的社会关系说均不能妥当阐释"社会危害"的内涵。根据社会系统理论,社会危害性是指社会系统的失效,而刑法的任务正是在于通过保护法益维持社会系统的存续。与此相应,法益应当是指社会共同生活的必要外在条件。社会危害性理论有助于实现法益概念的刑事政策机能,但无法替代法益概念的解释论机能。
[期刊] 建筑经济
[作者]
叶连优
浅议「超常规」施工的危害性叶连优近年来在建安施工领域出现所谓“超常规”施工的倾向，其弊病较多，危害匪浅。本文从几个方面以社会的有关案例和体会阐述了它的危害性。国家工期定额，是指导建安施工企业控制施工工期的重要依据。它是几十年来国家有关部门经过多次测算...
[期刊] 林业经济问题
[作者]
陈世清 涂慧萍
根据"林木市场成熟"的概念,确定"林木市场成熟龄"的关键是要准确预测"目的产品的市场价格和市场需求"何时"达到最大"!通过对《林木市场成熟理论的提出与探讨》一书中的"林木市场成熟"概念、计算模型、所有"模拟案例"和"应用实证"分析来看,该书没有探讨预测理论与方法,更没有预测"目的产品的市场价格和市场需求",论述的却是森林经营内部收益率达到最高时的年龄!由此可见,"林木市场成熟理论"计算方法所确定的"林木市场成熟龄"与其内涵是不一致的。通过进一步分析,指出:"林木市场成熟"理论既不利于发挥林业在改善生态环境、维护生态安全、提供多种林产品的作用,又会导致森林经营单位的森林经营陷入无序和混乱状态。因...
关键词：
森林成熟 林木市场成熟 森林经理
[期刊] 统计研究
[作者]
夏南新
一、走私对我国经济危害性的定性分析走私是一种危害极大的经济犯罪活动，它严重侵害了国家经济、社会和政治。走私不但偷逃大量国家税款，而且还扰乱正常的进出口秩序，冲击国内市场，破坏市场经济公平竞争的原则，严重影响正常的市场经营活动。由于走私商品大量充斥国内...
[期刊] 西南金融
[作者]
史晓南 陈育
[期刊] 中国图书馆学报
[作者]
袁勤俭
数字鸿沟将进一步加剧贫富分化,威胁国家安全乃至全球政治经济的稳定,威胁世界文化财富和语言的多样性,剥夺一些人参与社会活动的权利。应调动一切可以调动的力量,携手解决这个问题。要加快发展中国家和农村的通信基础设施建设;在通信技术的研究开发中,优先考虑缩小数字鸿沟的技术;要全面提高教育水平,普及信息技术教育。
关键词：
数字鸿沟 危害性 治理对策
[期刊] 浙江金融
[作者]
罗沙白
人民银行在全辖范围推广实施内联网非法外联监控系统以来,各级领导高度重视.系统内对全体员工进行了大张旗鼓的宣传教育.对于所有拨号上网的设备进行了清查.并对同时跨接内联网、国际互联网的非法外联行为进行了实时监控,有效阻断了内网信息外泄、外网入侵内网的渠道,堪称网络安全建设的重大举措。尽管做了大量工作,从人民银行设置的报警网站中,仍旧可以发现非法外联现象不时出现,个别人一犯再犯;更有甚者,利用系统监控的盲区.在同一台机器、同一块网卡上,插拔网线,切换内网、外网,躲过系统的实时监控。这种行为,对人民银行内联网的安全,构成了严重的威胁。
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