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[期刊] 新金融
[作者]
谢婼青 李世奇 朱平芳
本文简述了国内外反洗钱的现状和我国银行业面临的挑战,梳理了反洗钱的理论研究成果。针对传统统计技术提高银行业反洗钱能力斥资大和效率低的不足,本文在红旗指标的基础上探索了数据挖掘技术在反洗钱领域的应用,为进一步实践i Group学习方法和i Detect识别方法奠定了研究基础,从而为提升反洗钱效率提供了新的思路,更加适应于现代金融的发展和监管的要求。
关键词：
反洗钱 数据挖掘技术 红旗指标
[期刊] 新金融
[作者]
谢婼青 李世奇 朱平芳
本文简述了国内外反洗钱的现状和我国银行业面临的挑战,梳理了反洗钱的理论研究成果。针对传统统计技术提高银行业反洗钱能力斥资大和效率低的不足,本文在红旗指标的基础上探索了数据挖掘技术在反洗钱领域的应用,为进一步实践i Group学习方法和i Detect识别方法奠定了研究基础,从而为提升反洗钱效率提供了新的思路,更加适应于现代金融的发展和监管的要求。
关键词：
反洗钱 数据挖掘技术 红旗指标
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨胜刚 王鹏
国际反洗钱实践表明,数据挖掘技术在大额和可疑支付交易数据分析中具有广阔的应用前景。探讨数据挖掘技术在大额和可疑交易报告制度中应用的必要性与可行性,全面把握数据挖掘技术的各种主要算法及其在大额和可疑交易数据分析中的应用前景,针对目前我国反洗钱工作的实际,设计一套人民币大额和可疑支付交易数据挖掘系统(CRMB-LSADMS)。
[期刊] 西南金融
[作者]
熊海帆
文章综述了国内外反洗钱实施中数据挖掘技术的研究与应用概况,指出国内的数据挖掘基础理论研究还相对薄弱,在反洗钱实践中的具体应用也较滞后,提出应通过中国反洗钱监测分析中心的体制变革,提升其在反洗钱信息工作中的统筹协调能力,以促进数据挖掘技术的研究和应用,并推动反洗钱和反恐怖主义融资行动的水平与成效。
关键词：
数据挖掘 反洗钱 反恐融资 外部性
[期刊] 中国内部审计
[作者]
刘永生 牟巍 赵志刚 李伟馨 韩兵
本文通过实际案例对大数据分析在商业银行反洗钱内部审计中的运用进行了分析,并就商业银行在反洗钱内部审计中的困境展开探索。
关键词：
商业银行 大数据 内部审计 反洗钱
[期刊] 统计与决策
[作者]
张成虎 赵小虎
随着经济全球化步伐的不断加快,洗钱犯罪日益成为世界性公害。文章通过分析海量金融交易信息,甄别可疑金融交易进而发现洗钱线索,成为反洗钱的研究重点。面对复杂多变的交易情形,通过对金融交易信息的层次分析,针对性的选择数据挖掘方法予以识别,进而借助概率统计规则将每一类可疑金融交易数据挖掘方法得出的可疑线索进行归纳分析,得到交易记录的整体可疑度,为洗钱交易识别提供准确线索,最后通过真实交易数据验证了该方法的可行性和有效性。
关键词：
反洗钱 数据挖掘 可疑金融交易 综合识别
[期刊] 中国金融
[作者]
宋志国
随着我国对反腐败国际追赃工作力度的加强,我国境内利用离岸公司和地下钱庄从事洗钱的行为受到了极大的遏制,维护了金融稳定,树立了良好的国际形象。研究如何有效打击洗钱犯罪行为,摸索出一套行之有效的反腐败国际合作模式,意义重大。离岸公司和地下钱庄洗钱的新手法与新特征利用贸易或投资公司掩护。通过贸易融资进行洗钱的操作方式主要是在境内外分别注册空壳公司,伪造境内外公司的交易合同,然后向银行申请信用证并提交相
[期刊] 财经科学
[作者]
侯建强 王喜梅
反洗钱工作中的个人信息保护问题,理论实质是在公权运行中运用和保护个人信息,既要确保公权运行中所采集、共享和处理的个人信息能被限制在公共领域,为公共利益所用,同时要配套以立法、控制和救济机制防止在这一过程中个人信息被泄露和不当利用。本文通过全面解构反洗钱工作中的信息行为,运用个人信息保护的相关理论和立法原则,系统性地研究了在反洗钱工作中保护个人信息的原则和方法,对我国反洗钱工作中个人信息保护现状和问题开展调查研究,提出加强个人信息保护的政策建议。
关键词：
反洗钱 公权运行 个人信息保护
[期刊] 财会月刊
[作者]
王涛
反洗钱已经深入到我国的经济生活中,注册会计师如何发挥在反洗钱中的作用,如何应对反洗钱带来的机遇与挑战,已成为业界关注的一个焦点。本文拟就注册会计师参与反洗钱审计的必要性、反洗钱审计程序及反洗钱审计所面临的问题等方面谈谈个人的观点。
关键词：
反洗钱审计 注册会计师 独立审计准则
[期刊] 统计与决策
[作者]
许涤龙 吴朝平
文章从截面数据和时间序列数据两方面对统计方法在我国反洗钱可疑交易鉴别中的应用问题作了探讨,并结合某家上市公司的现金交易数据对统计方法在反洗钱可疑交易鉴别中的具体应用作了实证分析。文章的结论是统计方法可以有效地鉴别出与一贯交易习惯明显不符的异常交易。
[期刊] 上海金融
[作者]
尤建新 曹颢 孙莹莹
本文以数据挖掘技术在可疑金融交易识别中的应用现状为铺垫,探讨了聚类分析和范例推理技术在反洗钱中的应用。在分析数据挖掘技术运用于可疑金融交易识别的基础上,对我国的可疑金融交易识别研究提出浅见,希望对我国的反洗钱信息系统的建设有所裨益。
关键词：
反洗钱 数据挖掘 聚类分析 范例推理
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄静云
随着人民币国际化、利率逐步市场化、日新月异的互联网金融和客户对金融服务要求的日益提高，金融机构处于前所未有的＂危＂与＂机＂并存的新常态。金融业作为产生大数据的典型行业，应以数据为先、风险为本，使金融安全在管控之中，为金融创新提供可靠支撑。本文围绕信息安全、风险管控、数据共享、人才培养等方面进行研究，探索基于大数据环境下反洗钱工作的有效途径。
关键词：
大数据 反洗钱 工作探讨
[期刊] 清华金融评论
[作者]
龚鸣
本文以美国联邦调查局调查取缔以比特币买卖非法麻醉品的非法黑市"丝绸之路"为切入点,通过捕获交易信息模式、构建一套图表分析框架来追踪集合用户活动,试图利用区块链本身的特性,来建立一种非基于KYC思想的全新反洗钱系统。反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孟建华
银行卡是一种特殊的支付结算工具。随着银行卡功能的发挥,其也逐渐成为洗钱犯罪的一种工具。银行卡业务中的反洗钱涉及中国银联、发卡机构、收单机构和第三方服务机构等四个方面。中国银联作为中国的银行卡组织和跨行交易信息转接机构,应组织协调银行卡业务相关机构的反洗钱, 建立适应银行卡业务特点的反洗钱机制和措施,配合反洗钱主管部门对银行卡业务机构进行监管。
关键词：
银行卡 洗钱 反冼钱 大额交易
[期刊] 武汉金融
[作者]
柏雪冬
本文结合我国反洗钱现状和有关法律法规,对新出台的《中华人民共和国反洗钱法》中反洗钱主体进行了分析和思考,并对如何进一步完善反洗钱监督管理机制提出了建议。
关键词：
反洗钱 主体 职责
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