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[期刊] 银行家
[作者]
彭越
近年来,数字货币在受到投资者青睐的同时,也成为犯罪分子的作案工具。因此,越来越多的国家将数字货币纳入本国的监管体系中。本文是在借鉴美国、日本等国数字货币监管实践的基础上,提出我国数字货币监管的政策建议以供读者参阅。数字货币带来监管挑战数字货币的匿名性易成为洗钱等犯
[期刊] 企业管理
[作者]
宋子义
在腾讯与奇虎360之争中,显然双方都没能从这种双输的竞争中获得多大益处,相反,对自身品牌均造成了一定的负面影响。
[期刊] 银行家
[作者]
夏建邦
近年来,以比特币为代表的虚拟资产在全球范围内发展迅速,而各国在监管方面却并不完善,投资者盲目跟风炒作,影响社会经济稳定。尤其引入注意的是,中国已为比特币炒作的上战场。2016年9月以来,比特币成交突然放量。根据国外一家网站(Bitcoinity.org)的统计,全球主要比特币交易平台的日均成交总量从60万枚增至目前的600万枚左右,中间一
[期刊] 银行家
[作者]
夏建邦
近年来,以比特币为代表的虚拟资产在全球范围内发展迅速,而各国在监管方面却并不完善,投资者盲目跟风炒作,影响社会经济稳定。尤其引入注意的是,中国已为比特币炒作的上战场。2016年9月以来,比特币成交突然放量。根据国外一家网站(Bitcoinity.org)的统计,全球主要比特币交易平台的日均成交总量从60万枚增至目前的600万枚左右,中间一
[期刊] 中国金融
[作者]
桂浩明
万福生科的虚假陈述与欺诈上市案,无疑是近几年来中国资本市场的一大丑闻。经中国证监会核查,这个在2011年9月实现创业板上市的公司,从2008年到2011年上半年的三年半时间内,通过虚增营业收入、虚增营业利润
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
毕夫
汇丰控股、摩根斯丹利、瑞银集团、巴克莱银行……,当这些金融巨无霸走到人们面前时,耸立起来的不只是庞大金身,还有他们超凡的赢利能量,以及数百年的品牌陈酿与资信积累赋注给大众的尊崇与敬畏。然而,拂去繁华
[期刊] 特区经济
[作者]
李悦尔
数字货币去中心化、点对点跨区域交易便捷性、匿名性和可编程性等特征导致其成为载体，被行为人用于实施有关传销类、洗钱类、恐怖活动类和毒品交易类等犯罪。学界目前对数字货币的概念未形成统一认识，其法律属性也未形成统一定论，法律属性的认定差异影响着刑事罪名的选择适用。在实务领域，数字货币所涉罪名集中于诈骗罪、组织领导传销活动罪、盗窃罪、非法获取计算机信息系统数据罪等。尽管目前的刑事罪名体系仍然可以对数字货币犯罪案件予以刑事规制，但所涉罪名已经超出传统货币犯罪罪名体系范围。针对数字货币犯罪新型类型化犯罪行为的出现，有必要在传统数字货币体系外增设数字货币犯罪罪名。
关键词：
数字货币 经济犯罪 货币犯罪 财产性利益
[期刊] 财务与会计
[作者]
郑洪涛 张颖
一、中航油"完美失控"的轨迹(一)艰难"起航"中航油成立于1993年,由中央直属大型国企中国航空油料控股公司控股,总部和注册地均位于新加坡。在经历初期四年的亏损休眠后,1997年陈久霖危难受命,在只有两名人员、没有办公场所、欠债10.8万新元的状况下
[期刊] 企业管理
[作者]
杨继刚
若干年前,一篇叫做"联想不是家"的文章热遍了整个网络,这也让一度以"家文化"著称的联想遭遇了道德与文化的考验,也是从那个时候起,中国员工开始慢慢地适应并接受"裁员"这一现实
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
张锐
80岁高龄的全球传媒巨人鲁珀特·默多克无论如何不会想到,由《世界新闻报》引爆的"窃听门"事件会以自己无法掌控的力量在全球范围内猛烈发酵,以致他的新闻集团为此付出了史无前例的经济代价,同时还要接受来自四面八方的声讨和质疑。尽管默多克低下高傲的头颅频频致歉赔罪,甚至他手下的10多位干将已经锒铛入狱,但最终断然无法挽回其过去60年中艰难擎立起来的声望与地位。
[期刊] 财经科学
[作者]
柏建成 张芮 高增安
地缘政治风险加剧导致的资本外逃、恐怖融资等行为,会增加非法交易者对具备交易匿名和便捷属性的数字货币需求,使其成为放大金融犯罪的新型工具。本文通过采用ARDL和NARDL模型,实证分析地缘政治风险指数对5种数字货币收益率的影响。研究表明,地缘政治风险指数对数字货币收益率产生显著的正向影响;地缘政治风险指数升高时数字货币收益率会随匿名性的提升而增大;短期内,地缘政治风险对数字货币产生的影响存在非对称性效应。进一步指出,只有严控数字货币与法币的跨国兑换渠道,加大数字货币跨境交易打击力度,才能有效防范数字货币金融犯罪风险,维护金融安全。
[期刊] 金融评论
[作者]
冯静
货币演化进程包括货币本位和货币形态两个方面,其总体趋势是走向更加稳定的货币和更加完善的货币制度。作为最新货币形态,数字货币广义上包含了电子货币与虚拟货币。数字货币的发展、作用与本质等问题与货币的产生、职能和本质等古老问题一样富有争议。从信用本质来看,作为社会惯例和公共产品,未来的法定数字货币应该实现"良币驱逐劣币"。
关键词：
数字货币 演化 格雷欣法则
[期刊] 中国金融
[作者]
钱学宁
近年来对数字货币探索似乎为货币制度变革带来了一些新的思考与实践,但是这种探索依然路途漫长英国货币经济学家劳伦斯·哈里斯指出:"货币是一种社会现象……不同类型的货币存在于不同的社会与经济结构之中。"德国哲学家西美尔从货币哲学角度精妙阐释了货币的作用,认为货币这种一般等价物把社会中复杂的物物关系转化为价值关系,摆脱了各种主体客体关系的路径依赖,大大增加了社会活跃程度。货币的一般等价物属性、金属货币耐磨损性以及经济个体预算错配,使货币又有了价值贮藏功能,成为经济个体资产组合中的必要配置。货币自然载体的局限性决定了货币必
关键词：
数字货币 主权货币 宏观经济目标
[期刊] 经济学家
[作者]
冯永琦 刘韧
价值尺度和流通手段职能的实现是货币具有生命力的内生性前提条件,能否广泛地独立承担起价值尺度的职能是数字货币成为货币的重要条件。货币划分为社区货币、国家货币、国际货币和世界货币这四个层面,层面越高的货币其信用实现条件和支撑基础越复杂,不同层面数字货币的货币权力也有着不同表现。由于数字货币的币值稳定、信用载体和供给非中心化三者之间"不可能三角形"的存在,未来的国家和国际层面数字货币的供给形式一定是中心化的。社区层面的数字货币属于非主权货币,其难以取代和超越法定数字货币的货币权力。国际层面的非法定数字货币,具有超主权和非主权两面的属性,其必然与主权货币抑或法定数字货币之间存在着天然的剧烈竞争,并具有法定化的宿命。虽然存在技术道德中性,但使用和掌握技术的行为主体具有道德非中性。所以,国家层面的法定数字货币比私人数字货币更具信用竞争优势,更容易解决"可信用"货币的问题,将在未来数字货币体系中占据主导地位,还会成为主权国家维护货币权力的重要方式,也会带来新型的国际货币竞争以及对现行国际货币体系带来一定的冲击。
[期刊] 财经论丛
[作者]
柏建成 何秋蓓 高增安 张利霞 张芮
基于地缘政治风险对加密数字货币影响的机理分析，结合分位数回归和DCC-GARCH模型，实证检验地缘政治风险对比特币、瑞波币、零币和达世币等4种不同类型加密数字货币的影响程度。结果表明，地缘政治风险对加密数字货币的影响程度取决于加密数字货币自身的属性，其中匿名性和交易便捷性大于市值属性，说明匿名性和交易便捷性较强的加密数字货币可能已参与到金融犯罪活动中。为此，有必要实行加密数字货币用户的实名制和交易平台的去匿名化管理，并在世界范围内共同打击加密数字货币金融犯罪。
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