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[期刊] 浙江金融
[作者]
兰王盛 邓舒仁
作为数字技术和普惠金融相结合的产物，数字普惠金融在带来更为便捷的金融服务的同时，各种形式的金融欺诈行为也如影随形。从典型案例来看，Ｐ２Ｐ借贷、互联网理财、供应链金融、网络众筹、网络贷款等成为金融欺诈活动的重要平台。通过案例分析发现，数字普惠金融行为表现出以下特点和规律：利用网络平台快速吸收公众资金，承诺高收益吸引全国投资，客户资金直接进入个人或公司账户自用，风险波及范围广易引发区域金融风险等。以上行为已涉嫌非法集资，具有重大风险隐患，而当前非法集资的法律界定较为模糊，监测预警和协调机制存在缺陷。为预防和治理数字普惠金融领域的欺诈行为，需要明确集资活动的金融属性和法律边界，将数字普惠金融主体纳入．．．
[期刊] 中国金融
[作者]
尹江鳌 刘坤坤 陈晓琳
随着我国保险业持续迅速发展,保险欺诈案件也呈现上升趋势。根据调查,广东省东莞、珠海、江门三市83家地市级保险机构中,40%的机构认为自2000年以来保险欺诈现象逐年上升,有越来越严重的趋势。保险欺诈,不仅危害保险业的健康发展,而且损害保险消费者利益、影响社会和谐稳定,必须引起高度重视。保险欺诈的表现形式根据保险合同关系发生的时间先后顺序,可将保险欺诈分为保险合同成立时的欺诈和保险合同履行时的欺诈。
[期刊] 财经研究
[作者]
黎精明
恶意再融资是近年中国资本市场发展过程中的焦点议题,基于投资者视角研究上市公司再融资的恶意表现形式无疑具有重要意义。文章以投资者问卷调查为基础,通过理论分析和实证检验,归纳了为多数投资者认可的12种再融资恶意表现形式,认为"上市公司在再融资计划推出前1年给高管发放巨额薪酬"等6种行为是典型的恶意行为。研究结论有利于把握投资者的关注重心和利益诉求,有利于证监部门分层次、分重点地开展再融资监管,规范上市公司的再融资行为,进而促进资本市场的健康发展。
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
李艳菊 李艳秋
Two main forms of digital libraries are proposed,that is,the digital library based on digitizing the current collections of traditional libraries and the network library constructed by using modern information technologies directly.The advantages and disadvantages of these two kinds of digital libra...
[期刊] 金融与经济
[作者]
于化淳 常万春
所谓“洗钱”,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。对照《刑法》第191条“洗钱罪”的定义来看,通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”,还包括贪污、贿赂、诈骗、逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。因此,反洗钱工作的重点应侧重于金融机构。
[期刊] 中国审计
[作者]
黄健
随着我国金融体制改革的不断深入和金融机构信息系统的普遍应用,金融审计的思路和方式发生了重大转变。计算机技术在金融审计中被广泛应用,审计监督在宏观经济运行和金融机构内部管理中的作用日渐突出。然
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张纯洪 刘海英 孙巍
本文在对核心能力相关理论分析基础上 ,阐述了核心能力的内涵。并通过与核心能力相关概念的比较 ,进一步指出核心能力虽可以表现为不同的形式 ,其本质都是企业特有的知识资源。
关键词：
核心能力 资源 知识
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱永泽
四、量的表现形式量变有两种形态:可能性与现实性。量变的可能性说明一个量可能发生哪些变化。量变的现实性说明一个量在现实中已经发生了哪些变化,即量在某时刻的现实状态,只有通过实际计量才能得知。一个量不可能有的变化在现实中肯定不会出现,一个量可能有的变化在现实中都不一定肯定会发生。可能性制约着现实性,构成现实性的基础;现实性体现着可能性,是可能性的实现。所以,量应当有两种不同的表现形式:可能值与实际值。
[期刊] 管理世界
[作者]
颜士梅 颜士之 张曼
本研究聚焦在企业人力资源开发中性别歧视的表现形式问题,先基于以往文献构建了人力资源开发中性别歧视表现形式的理论模型;然后,通过深度访谈法获取企业性别歧视的情景性资料,运用内容分析技术结构化地分析资料来验证模型。研究发现,企业人力资源开发中性别歧视主要表现在雇佣性别歧视、职业性别隔离、玻璃天花板和薪酬性别歧视四个方面;并且相对于高层和中层,低层职员往往会更多地感知到雇佣性别歧视,而更少地感知到玻璃天花板;男性与女性职员在性别歧视四种表现形式的感知上不存在显著差异;相对于其他类型企业而言,民营企业更可能产生薪酬歧视问题,外(合)资企业更容易出现职业性别隔离和玻璃天花板现象;相对于其他人力资源开发阶...
[期刊] 税务与经济
[作者]
郝光昊
在现代经济迫切需要金融健康的时代背景下,金融科技反欺诈逐渐成为工商企业和金融机构的共同聚焦点,也是信息科学界、金融理论界和金融实务界共同研究和关注的重要课题之一。数字化金融欺诈具有专业化、系统化、隐蔽化等特点,而金融科技反欺诈工具则可凭借提效与保质两大优势,主要从数据采集、数据分析和应对机制的技术研发逻辑出发,能够在商业银行、消费金融、公司内部、政府监管等应用场景提供可靠的数字化金融反欺诈能力,进一步防范化解系统性金融风险。
关键词：
金融科技 反欺诈 数字化
[期刊] 中国流通经济
[作者]
伍绍平
本文认为,中国金融业发挥着提供铸币收入、平衡预算赤字、替代财政投资、平衡地区差距、替代财政补贴等“第二财政”功能。这种替代既有逻辑上的必然性———渐进式改革的必然要求,也有其现实上的不合理性———财政功能与金融功能错位。中央政府和地方政府主导下的金融分割,造成了这一错位,只有加快金融制度建设,促进财政到位,才能使得金融归位。
关键词：
金融业 第二财政 金融分割 功能异化
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