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[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行赣州市中心支行课题组
金融是现代经济的核心,而支付结算体系又被认为是金融大厦的根基。当前,我国的支付结算正处于一个快速发展的时期,支付结算背景发生了很大变化。特殊发展时期,特殊的发展背景,需要我们重新审视支付结算业务的风险和风险点、风险特征。本文试图通过这些方面的分析,探索支付结算风险的防控措施,以求规避风险和减少风险损失。
关键词：
支付结算 风险点
[期刊] 金融与经济
[作者]
张宏
一、当前商业银行会计结算业务的主要风险点 1、帐户管理风险。如:不核验《企业法人执照》或《营业执照》,在客户手续不全的条件下仍为其开立帐户;没有严格区分帐户的类别和性质,如为一般存款帐户支取现金;一些长期不动户不及时清理,不按规定定期对帐,容易给内部人员利用这些帐户盗用银行资金提供便利。 2、柜面审核风险。集中反映在验印手段落后,结算凭证记载要素审核不严等方面。首先由于犯罪分子伪造印章时
[期刊] 经济问题
[作者]
游学武
由于制度、技术和职业道德等方面的缺陷 ,致使银行的支付结算业务代理存在较大的风险 ,应通过健全相关的规章制度、强化内控机制、建立风险准备金、强化道德约束等措施 ,把风险减少到最低程度
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄佳 曹雪锋
金融机构、金融市场和交易支付结算体系都与系统性风险相关。机构和市场与系统性风险的关系已多有论述,但交易支付结算体系与系统性风险的关系不仅学术界探讨得不多,而且在实践中也往往得不到足够的重视,这可能造成严重的隐患。本文拟从这个角度出发,从理论与实践、国际和国内经验等多角度论述银行间支付结算体系与系统性风险的关系,并提出改进建议。
关键词：
银行间支付结算体系 系统性风险 研究
[期刊] 上海金融
[作者]
谭荣华 刘志刚
我国银行卡产业发展迅速,银行卡支付在社会商品流通领域所占比例稳步上升,银行卡已成为人民群众日常生活中不可缺少的一部分,可银行卡犯罪也如影随行地来到我们身边。本文就我国银行卡犯罪的主要特征和行为进行分析,并提出相应的解决措施和建议。
关键词：
银行卡 支付风险防范 交易安全
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
涂萌 张绵伟
[目的/意义]探析第三方支付用户个人信息安全风险,为当前支付平台用户个人信息保护提供合理化建议。[方法/过程]基于当前法律法规和学术观点,对一些典型第三方支付企业的商业行为、产品、服务及隐私条款进行研究,分析第三方支付用户个人信息存在的风险和原因。[结果/结论]支付账户的高价值性、主流支付平台独特的商业模式,以及立法监管不足是造成当前第三方支付用户个人信息面临安全威胁的三大主要原因。保护支付平台用户个人信息,应强化立法保护、设立专门个人信息保护机构,辅以行业自律、安全技术创新,同时网络用户也应提升信息安全意识。
关键词：
第三方支付 个人信息保护 风险 保护措施
[期刊] 电子科技大学学报(社科版)
[作者]
周秀娟 陈斐
以微信、支付宝支付为代表的二维码支付的付款方式逐渐普及,便捷的支付方式给交易带来消费便利的同时,也对二维码支付交易中的风险防控提出了新的挑战。近年来,我国二维码支付的法律风险日益凸显,其中,以消费者个人信息泄露、格式条款泛滥、二维码支付欺诈为表现形式的二维码支付微观风险和以货币调控政策失灵、交易平台规制缺失为表现形式的二维码支付宏观风险为主要的法律风险外化表现。通过阐释二维码支付的基本理论、分析我国现阶段二维码支付的风险成因,厘清我国对二维码支付监管机制中存在的问题,从而提出从健全监管法律、明确监管主体、完善监管机制、创新监管方式等方面提高我国二维码支付法律监管的实效,从而为市场经济新兴支付方式开辟健康、积极的发展路径。
关键词：
二维码支付 风险 成因 对策
[期刊] 浙江金融
[作者]
中国人民银行绍兴市中心支行课题组 石建萍
银行支付结算服务是市场经济各个主体资金清算的中介,是社会经济活动的枢纽。由于国有商业银行逐渐收缩农村地区业务,农村信用社越来越成为农村资金结算的主渠道,农村信用社在运用支付结算手段支持农民、农村和农业经济发展中发挥了重要作用。近几年在人民银行和
[期刊] 中国内部审计
[作者]
肖军华
伴随互联网技术的进步和应用普及，电子支付手段被广泛使用。如何安全、高效地实现资金在银行账户间的划转，方便、快捷地实现债权和债务的清偿，使交易的商品得以快速流通，是企业必须要解决的课题。中油碧辟运用各种平台优势，综合多种支付方式，使资金风险与资金成本达到最佳匹配。
关键词：
电子支付 资金安全 风险防控
[期刊] 管理现代化
[作者]
陈伟东 朱建明
从跨境电商中第三方支付机构的信息审核、支付业务，监管机构的信息核查、外汇信息统计以及网络支付渠道的资金交付安全等方面，分析了跨境支付中可能存在的风险。然后结合当前我国跨境支付的立法现状、我国跨境支付业务的交易流程，以及国际经济跨境贸易背景针对跨境支付中可能存在的问题，从履行审核责任，保证交易真实；把控汇率风险，减少支付损失；审慎监管业务，把控风险方向；加强技术研发，保障支付安全等方面提出可行的建议和对策。
关键词：
电子商务 跨境贸易 支付风险
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡少棠 秦晓军
近年来支付业务收费占商业银行中间业务收费的比重越来越高,因此,审视金融机构支付业务收费中存在的问题,对规范、完善金融机构支付业务收费行为具有重要的意义。
关键词：
支付结算业务 收费 对策建议
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
许社民
当前我国农村地区普遍存在支付结算服务中的"短板"现象,导致农村支付结算渠道不畅、结算方式落后、涉农资金周转速度缓慢,制约了农村经济和谐发展,而市场利益驱动、结算方式偏好、硬件配备滞后、人员素质偏低是造成这一局面的主要原因。构建多元化金融服务体系、提供自助结算服务、畅通支付结算系统以及提高员工素质将有助于提高农村地区支付结算的服务水平。
关键词：
新农村建设金融服务 支付工具 结算服务
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