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[期刊] 中国货币市场
[作者]
黄健
该文从多源性、复杂性和现实性这三个方面归纳了操作风险有别于其他类型风险的特点,认为管理操作风险的本质不应仅在于相应资本金数量的拨备,还应在日常经营过程中提前主动地回避和降低风险隐患,做到防患于未然。为此,应树立风险管理的全员责任意识,以自身为管理对象对风险来源作细致、逐一的甄别,整体协作、全面控制操作风险,并加强对风险数据的积累和利用。
关键词：
操作风险 多源性 控制方法
[期刊] 中国货币市场
[作者]
钱泳
纽约联邦储备银行外汇委员会于2004年11月发布了《外汇操作风险管理》,列举了一系列有关外汇操作风险管理的最佳做法。作为其1996年版的更新版本,它介绍了市场实践的最新进展。从本期开始,《中国货币市场》杂志将分期刊登,希望能对我国金融机构和企业更好地审视其政策和程序、管理外汇操作风险有所帮助。根据外汇交易流程的七个步骤,《外汇操作风险管理》分为几个部分,即1)交易前准备、2)交易的实现、3)确认、4)轧差、5)结算、6)往来帐核对及7)会计/财务控制过程。其中每一节都对该节所讨论的交易过程涉及的步骤进行了
关键词：
外汇市场 操作风险 最佳做法
[期刊] 中国货币市场
[作者]
钱泳
交易确认是外汇交易处理流程的第三阶段。由于交易确认书是外汇或货币衍生品交易条件的法律证据,因此,确认过程的管理是一项关键的控制措施。该文介绍了银行在该阶段十二个最佳做法中的七个。
关键词：
交易确认 第三方通知 电子确认匹配
[期刊] 经济师
[作者]
赵百川
操作风险自银行存在而存在,到20世纪90年代发生系列银行员工违规操作事件,许多银行发生重大损失甚至破产。2004年《巴赛尔协议Ⅱ》对操作风险作出明确界定,正式成为商业银行风险管理的重要环节。
关键词：
商业银行 操作风险 识别管理
[期刊] 中国货币市场
[作者]
钱泳
往来帐户对帐一般在外汇交易结算过程结束时进行,其对确保交易的准确结算具有重要意义。会计和财务控制则能确保外汇交易能够准确记录到资产负债表和损益表中。该文介绍了外汇交易的往来账户对帐和会计/财务控制过程,以及银行在这两阶段的最佳做法。
关键词：
往来账户对账 会计/财务控制 逐日盯市
[期刊] 中国货币市场
[作者]
钱泳
外汇期权和不可交割远期合约有着特有的性质,需要不同于即期和远期外汇交易的方法进行处理。该文介绍了银行在处理外汇期权和不可交割远期合约交易时的最佳做法。此外,该文还介绍了几个外汇处理流程各个环节中通用的最佳做法。
关键词：
外汇期权 不可交割远期和约 通用最佳做法
[期刊] 中国货币市场
[作者]
钱泳
轧差和结算分别是外汇交易流程的第四阶段和第五阶段,对这两个过程进行管理对于控制结算风险具有重要意义。该文介绍了外汇交易的轧差和结算过程,以及银行在这两个阶段的最佳做法。
关键词：
轧差 结算 结算风险
[期刊] 中国货币市场
[作者]
钱泳
交易确认是外汇交易处理流程的第三阶段。由于交易确认书是外汇或货币衍生品交易条件的法律证据,因此,确认过程的管理是一项关键的控制措施。该文介绍了银行在该阶段十二个最佳做法中的五个。
关键词：
交易确认 第三方通知 电子确认匹配
[期刊] 中国货币市场
[作者]
钱泳
交易数据采集功能是外汇交易处理流程的第二阶段。该文介绍了银行在该阶段的七个最佳做法,包括及时登录交易、运用直通处理、实行实时信用监控、运用常设结算指令、操作部门应对结算指令负责、审慎修改和密切监控场外及极价内期权交易。
[期刊] 武汉金融
[作者]
徐学锋
目前全球银行业面临金融风暴的考验。中国商业银行在经过股份制改造上市后更急需提升风险管理水平。本文认为通过借鉴《巴塞尔新资本协议》和国际银行业先进风险管理方法,强化中国商业银行操作风险管理,可以提升中国商业银行在国际银行业中的竞争力,有效地抵御全球金融风暴。
关键词：
商业银行 金融危机 操作风险
[期刊] 保险研究
[作者]
刘新喜 龚贻生
风险管理能力是金融企业的核心竞争力之一,在当前金融危机席卷全球的背景下,金融企业自身的风险管理显得尤为重要。从国际经验数据来看,财险公司出现财务危机或者破产的主要原因是操作风险导致的,因此操作风险的管理是财险公司风险管理的重点。本文借鉴银行业的操作风险的管理经验,对操作风险的范畴进行了界定,阐述了操作风险的特点,分析了我国财险业目前面临的主要操作风险,并提出了管理对策。
关键词：
操作风险 探析 管理对策
[期刊] 中国金融
[作者]
黄惠玲
商业银行是经营风险的企业,随着市场、客户、技术的变化,作为商业银行三大风险之一的操作风险,出现由过去的"高频低损"转向"高频高损"的发展趋势。商业银行分支机构分布广,区域差别大,发展极不平衡,因此操作风险管理水平差异也较大。商业银行分支机构特别是一级分行是操作风险管理政策的具体执行者,如何对已知的操作风险进行有效管理、
[期刊] 经济经纬
[作者]
谷秀娟
业界正在努力采取一种系统性的方法去度量并管理风险:借用保险公司的有关工具去量化操作风险,借用市场风险的有关工具去管理操作风险,而且监管当局也将操作风险纳入资本要求之中以便更有效地控制操作风险。本文对操作风险进行了概念界定,并且介绍了操作风险的度量和管理方法。
关键词：
操作风险 度量 管理
[期刊] 中国金融
[作者]
中国银监会《商业银行资本管理办法》课题组
长期以来,操作风险一直没有被作为商业银行一项独立风险进行管理,更缺乏科学一致的计量手段。1988年资本协议(简称"巴塞尔Ⅰ")中也没有对此提出明确要求。直到2006年巴塞尔委员会发布了《新资本协议》(简称"巴塞尔Ⅱ")后,操作风险才正式成为了新资本监管框架内第一支柱下三大风险之一。实施BaselⅡ的银行必须对操作风险进行管理,并针对操作风险计提监管资本。近期,给瑞银(UBS)造成23亿美元损失的违规交易事件再次凸现了加强操作风险管理并进行相应的资本计提的必要性。
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