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[期刊] 金融与经济
[作者]
刘洪 涂健 蔡健
如何提高基层人民银行反洗钱监管有效性,是当前进一步改进、推动和深化反洗钱工作迫切需要解决的问题。本文结合基层人民银行反洗钱实际,着重分析了影响基层反洗钱监管有效性的因素,并提出了相关对策建议。
关键词：
反洗钱监管 有效性 因素分析 对策建议
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
马银定
银行业监管有效性的问题,是世界各国银行监管当局都在研究的一个课题。1975年巴塞尔银行监管委员会成立后一直致力于此项工作。我国自银监会成立之后也积极参与国际银行监管的合作,并按照巴塞尔银行监管委员会制定的国际银行监管标准对我国银行业实施监管和评估。近几年来,我国银行业监管工作取得了显著的成效,但与国际相比还有相当的差距,本文想按照巴塞尔监管委员会制定的《银行监管有效核心原则》对我国当前银行监管工作进行分析,以探讨如何提高我国银行业监管有效性问题。
关键词：
银行监管 有效化 外部环境
[期刊] 中国金融
[作者]
孙天琦
金融牌照的地域边界和客群边界在数字经济条件下如何实现，需要深入研究在数字经济快速发展、金融领域深化改革和扩大开放的大背景下，互联网平台或技术对于增强金融机构特别是中小金融机构获客能力，拓展普惠金融的广度和深度，提升金融服务的便利性，发挥了积极作用。但同时，这个过程也出现了一些问题和风险隐患。一些境外机构向境内主体跨境开展境内禁止的、未对外开放的金融业务。一些境外持牌机构未获得境内相关牌照，借助互联网面向境内主体提供金融服务。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王劲松
按照人民银行建设一支学习型、研究型、专家型、务实型、开拓型中央银行人才队伍的总体要求,面对当前中心支行人才队伍综合素质不高、专业高精尖人才微乎其微、开拓创新意识不强等现状,树立终
[期刊] 上海金融
[作者]
王中佳 汤钟尧
[期刊] 商业研究
[作者]
唐秀琴 齐中英
在大多数经济体中,银行一直是最主要的金融中介。近年来,不断发展的金融市场和不断出现的风险使银行业监管面临新的挑战。根据对制约银行业监管有效性的因素分析,寻求提高监管效能的路径,其目的是实现确保银行体系安全和稳健运行,加快银行业监管专业化和国际化进程。
关键词：
银行业监管 有效性 金融风险 外部环境
[期刊] 中国金融
[作者]
王红贵
主要问题农村金融同城市金融的监管尚未有效分类。目前,农村金融同城市金融分类监管工作尚无实质性突破。农村金融同城市金融应实行分类监管、差别监管主要由以下几个因素决定:一是农村金融同城市金融生存发展的经济基础和环境不同。同城市相比,农村经济总量不大,人口居住分散,使得农村金融服务和管理的半径长、成本高;城市人口集中,经济总量大,金融交易频繁,需求种类也较农村社区复杂。
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈霏霏
自2001年"9·11"恐怖活动后,反洗钱问题受到了世界各国的高度重视,根据国际货币基金组织估计,全球非法洗钱的数额相当于全球贸易总额的8%,国内总产值的2%至5%,且每年以1000亿美元的速度在增长(梁剑,2003)。我国于2004年以来,建立了一系列反洗钱的法规及
[期刊] 武汉金融
[作者]
朱发理
本文以基层央行事后监督的视角,对事后监督的职能定位进行了思考,指出其存在的不足和问题,提出了改进和强化事后监督职能的对策建议。
关键词：
事后监督 强化职能 建议
[期刊] 浙江金融
[作者]
金永祥
[期刊] 上海金融
[作者]
陈晓鸣
[期刊] 金融与经济
[作者]
曾向阳
2012年是"十二五"规划向纵深推进的关键一年,也是经济金融形势更加复杂严峻、不稳定性明显上升的一年。全省银行业监管工作要以科学发展观为统领,深入贯彻落实中央经济工作会议、全国金融工作会议和银监会2012年监管工作会议精神,把好"稳中求进"主基调,抓住防范风险这个根本,切实增强风险监管的前瞻性、主动性和科学性,着力提升银行业可持续发展能力,提高银行业服务经济发展水平。
关键词：
稳中求进 防范风险 监管有效性
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