- 年份
- 2024(7445)
- 2023(11031)
- 2022(9847)
- 2021(9554)
- 2020(8067)
- 2019(19153)
- 2018(19277)
- 2017(37804)
- 2016(20561)
- 2015(23311)
- 2014(23522)
- 2013(23208)
- 2012(20943)
- 2011(18670)
- 2010(18877)
- 2009(16898)
- 2008(16329)
- 2007(14132)
- 2006(12152)
- 2005(10424)
- 学科
- 济(82594)
- 经济(82508)
- 管理(59762)
- 业(54181)
- 企(45927)
- 企业(45927)
- 方法(41337)
- 数学(36532)
- 数学方法(35871)
- 中国(19706)
- 农(19340)
- 财(18972)
- 学(17029)
- 业经(16798)
- 制(15860)
- 地方(15142)
- 理论(14794)
- 银(14584)
- 银行(14550)
- 行(13838)
- 贸(13245)
- 贸易(13237)
- 融(12943)
- 金融(12942)
- 农业(12885)
- 易(12862)
- 和(12754)
- 技术(12440)
- 务(12261)
- 财务(12187)
- 机构
- 大学(282891)
- 学院(282381)
- 管理(116833)
- 济(107170)
- 经济(104684)
- 理学(101741)
- 理学院(100675)
- 管理学(98544)
- 管理学院(98058)
- 研究(89103)
- 中国(68207)
- 京(60381)
- 科学(57331)
- 财(48818)
- 所(44499)
- 农(43898)
- 业大(43602)
- 中心(41521)
- 研究所(40754)
- 江(39956)
- 财经(39507)
- 北京(38098)
- 范(36232)
- 经(35965)
- 师范(35898)
- 农业(34592)
- 州(33073)
- 院(32657)
- 经济学(31292)
- 技术(30715)
- 基金
- 项目(198611)
- 科学(155507)
- 研究(143728)
- 基金(143336)
- 家(124800)
- 国家(123793)
- 科学基金(106875)
- 社会(87721)
- 社会科(83142)
- 社会科学(83117)
- 省(78261)
- 基金项目(76531)
- 自然(71967)
- 自然科(70343)
- 自然科学(70331)
- 自然科学基金(69021)
- 教育(67129)
- 划(65955)
- 资助(60679)
- 编号(59431)
- 成果(47315)
- 重点(43954)
- 部(43340)
- 创(41324)
- 发(41123)
- 课题(40652)
- 创新(38409)
- 科研(38237)
- 教育部(37168)
- 大学(37163)
- 期刊
- 济(111204)
- 经济(111204)
- 研究(79699)
- 中国(51444)
- 学报(44550)
- 管理(42031)
- 科学(41079)
- 农(39122)
- 财(36185)
- 大学(33705)
- 教育(32397)
- 学学(31803)
- 农业(27436)
- 技术(26302)
- 融(25739)
- 金融(25739)
- 业经(18442)
- 财经(18278)
- 经济研究(17759)
- 经(15426)
- 图书(15093)
- 理论(14839)
- 业(14160)
- 问题(14139)
- 科技(14106)
- 技术经济(13964)
- 实践(13882)
- 践(13882)
- 统计(13374)
- 现代(12573)
共检索到400225条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 南方金融
[作者]
谢端纯
建立房地产反洗钱监测模型对监控房地产洗钱资金流动和杜绝房地产洗钱犯罪有着重要作用。本文采用因素分析法,研究房地产主要交易对象及洗钱手段,以房地产洗钱行为和房地产反洗钱网络拓扑图为基础,构建房地产可疑资金转移监测模型,并进一步提出房地产反洗钱相关建议对策。
关键词：
房地产 反洗钱 资金转移监测
[期刊] 南方金融
[作者]
左运光
房地产行业高速发展的背后潜藏隐忧,个人身份信息识别和交易资金可疑性识别等能力欠缺,给不法之徒利用进行洗钱活动提供了温床和土壤。因此,将房地产行业纳入反洗钱义务主体,并加快建立房地产行业反洗钱监测和管理机制成为当务之急。本文分析了房地产行业洗钱的风险要素,以及构建房地产行业反洗钱监测和管理机制的条件,并从借鉴国际实践经验、引入金融行业反洗钱监管经验两大方面提出房地产行业反洗钱监管模式选择的相关建议。
关键词：
房地产 反洗钱 监管
[期刊] 中国金融
[作者]
吴正德
2016年12月,中国人民银行修订了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),确立以合理怀疑为基础的可疑交易报告机制,由金融机构自主建立可疑交易报告标准,提高可疑交易报告有效性。金融机构建立可疑交易监测分析体系时,如何结合行业特点和自身业务实际,设计可疑交易监测分析指标,建立有效的监测分析体系,成为金融机构当前及今后一段时间内亟待解决的问题。
[期刊] 中国金融
[作者]
吴正德
2016年12月,中国人民银行修订了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),确立以合理怀疑为基础的可疑交易报告机制,由金融机构自主建立可疑交易报告标准,提高可疑交易报告有效性。金融机构建立可疑交易监测分析体系时,如何结合行业特点和自身业务实际,设计可疑交易监测分析指标,建立有效的监测分析体系,成为金融机构当前及今后一段时间内亟待解决的问题。
关键词：
可疑交易 反洗钱 洗钱风险 监测分析
[期刊] 武汉金融
[作者]
许朝霞
根据国际经验,房地产行业作为保值、升值潜力巨大的行业,是洗钱分子较为青睐的洗钱目标。在我国2007年开始实施的《反洗钱法》中已将包括房地产业在内的特定非金融机构纳入反洗钱义务主体范围。房地产的洗钱风险究竟表现在哪些方面,我们应如何加强对房地产业的监管,本文对此进行了探讨研究。
关键词：
房地产 反洗钱 研究
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴朝平
分别从基于描述性统计与基于推断性统计可疑交易识别机制两个方面,就统计理论在反洗钱监测分析领域的应用进行系统性理论探讨,并提出完善我国反洗钱监测分析体系的对策。
[期刊] 金融与经济
[作者]
崔幸之 王卫红
近几年来,人民银行及各金融机构逐步规范了金融机构大额交易和可疑交易监测分析及报告行为,有力地打击了洗钱活动。但与此同时,可疑交易监测工作中也不同程度地存在诸如监测制度还有一定缺陷,监测业务难以有效处理,监测工作缺乏统一标准,以及监测报告的报送程序欠规范等问题。笔者认为,完善可疑交易监测制度体系,强化对可疑交易数据的分析,改进可疑交易监测工作标准,开发可疑交易报送程序系统,可进一步提升反洗钱可疑交易监测工作水平。
关键词：
反洗钱 可疑交易监测管理 完善对策
[期刊] 武汉金融
[作者]
蒋锋
当前我国金融风险整体可控,但是金融乱象偶有发生,对金融秩序和金融安全带来威胁。反洗钱资金监测能够有效追踪资金流向,发现可疑交易线索,对于治理金融乱象、防范金融风险具有重要意义。在当前反洗钱新形势下,参考西方发达国家的成功做法,建立符合我国国情的反洗钱金融监管协作机制,形成监管合力,是打击金融领域违法犯罪活动、防范化解金融风险、维护经济金融秩序的内在要求与现实需要。
关键词：
反洗钱 资金监测 金融乱象 监管协作
[期刊] 金融与经济
[作者]
熊群芳
2006年底出台的《反洗钱法》中加入了对特定非金融机构进行反洗钱监管的原则规定,2007年底召开的反洗钱部际联系会议明确提出将房地产、律师等特定非金融行业纳入反洗钱体系,使其承担预防、监控洗钱的义务。如何加强房地产业反洗钱监管,有效遏制房地产业的洗钱行为,成为监管部门面临的一项重要课题。我们通过房地产行业反洗钱现状的调查,拟对经济欠发达地区房地产行业反洗钱工作提出一些探讨。
关键词：
房地产业 反洗钱 问题探讨
[期刊] 技术经济
[作者]
林升铿
近几年,洗钱犯罪活动愈演愈烈,引起世界各国政界与经济学界的极大关注。洗钱的本质是经济和刑事犯罪,它吞噬着改革开放成果,破坏着经济金融秩序,动摇着政府的稳定根基。必须从制度建设入手,通过治本达到治标。文章从统计监测和信息报告角度对此提出一些观点和建议,以资参考。
关键词：
反洗钱 统计监测 信息报告
[期刊] 中国内部审计
[作者]
朱彤
本文基于风险为本原则,提出对反洗钱交易监测系统的高风险领域和审计重点予以更多关注,以节约审计资源、降低审计风险,高效开展反洗钱监测系统内部审计。
关键词：
反洗钱 监测系统 内部审计 风险为本
[期刊] 中国金融
[作者]
罗玉冰
中国反洗钱监测分析中心(以下简称"反洗钱中心")自2004年成立以来,在中国人民银行党委的正确领导下,积极探索立足中国实践的国家金融情报中心特色发展路径,成功开创央行反洗钱监测事业新局面,在维护国家安全、维护经济金融稳定、维护社
关键词：
反洗钱法 金融情报机构 洗钱活动
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
仝美涵 康程程
反洗钱（Anti-Money Laundering,AML）旨在从海量支付交易中识别非法洗钱活动，是打击金融犯罪的关键防线。当前的反洗钱检测方法和模型存在一定的局限性，包括高昂的人力成本、适应新场景的能力不足以及处理复杂数据时准确度不高的问题。为解决这些问题，提出了一种基于数据增强的深度学习反洗钱智能检测模型。该模型通过深度学习技术自主提取特征，避免了对专家规则和手动特征总结的过度依赖。在此基础上，该模型还引入了数据增强技术，通过扩展训练数据集提高模型在各种场景和变化中的适应性，使其具备更高的可迁移性、泛化性和鲁棒性。在实际交易数据集上的实验表明，所提模型在准确率、召回率和AUC值上都优于已有的反洗钱模型，证明所提模型的先进性和有效性。
[期刊] 浙江金融
[作者]
李虹 蒋仲山 万鲲锋
非法集资活动与一般非法经济行为相比,往往呈现涉及人员多、金额巨大、损失严重的特征,一旦发案,处理起来比较困难。目前主要是对已经发案的非法集资犯罪进行打击,打击环节在已经产生严重后果的非法集资活动的后期。从实践来看,非法
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
