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[期刊] 经济师
[作者]
刘善通
随着国家改革开放力度的不断加大和网络信息技术的突飞猛进,我国经济发展迅速,经济信息化、数字化的趋势愈加显著。但在经济金融化程度不断提高的同时,金融领域的经济犯罪开始层出不穷,在众多金融行业中呈现出井喷式增长,导致大量资金流失,但由于多方面的原因,仍有大量金融领域犯罪存在且未被发觉,严重危害了金融行业的健康发展和我国金融市场的管理秩序。文章从研究金融犯罪黑数入手,探究其产生的原因及防控对策。
关键词：
犯罪黑数 金融领域 产生原因 防控对策
[期刊] 武汉金融
[作者]
魏建文 彭鹰
随着我国社会主义市场经济的确立和发展 ,经济活动日趋活跃 ,金融业在国民经济中的核心地位日益突出 ,但金融机构及其职员贪污受贿、虚假理赔、违法贷款等背职犯罪活动越来越严重 ,制约了社会主义市场经济的发展 ,因此探讨诱发背职犯罪的原因并对此加以防治对促进我国金融业及市场经济的发展尤为重要
关键词：
金融业 背职 对策
[期刊] 华东经济管理
[作者]
龚义年 马新民
加入WTO后,中国金融体制必将逐步开放,一些跨国犯罪集团利用中国经济发展迅速而法律尚不够健全的特点,乘机向我国渗透,与国内犯罪交叉融合,将中国作为他们洗钱的新据点,使中国洗钱犯罪呈上升趋势。洗钱犯罪因其具有的专业性、集团性、跨国性的特点,因此,在反洗钱过程中,不仅要完善有关刑事立法,还要强化金融监管,加强国际协作,只有这样,才能有效防治洗钱犯罪。
关键词：
洗钱犯罪 防治对策
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
金贵平
当前,金融职务犯罪案件上升,给国家造成了巨大经济损失,危害了社会的稳定与发展。为此,必须采取措施,加大惩处力度,规范金融经营秩序,才能有效地预防金融职务犯罪的发生。
关键词：
金融职务犯罪 犯罪成因 对策研究
[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
何平洲
职务犯罪是一种高层次、高智商犯罪,各级党委和政府都高度重视查办和预防职务犯罪工作,通过多年的探索实践,已摸索出了许多行之有效的预防措施,但从机制上还不够健全和完善。联系工作实际,分析了职务犯罪产生的内在原因,并提出了一定的预防措施。
关键词：
职务犯罪 原因 对策
[期刊] 国际金融研究
[作者]
彭逢春
金融秩序混乱的一个主要的直接原因是资金短缺,以致金融“三角债”的产生;收购粮棉大量打白条,银行储蓄存款不能得到根本保付;国家重点项目无法保证资金投入,财政收入无法入库;因资金严重短缺企业乱集资,银行利率大战烽烟再起;物价上涨,大量现金在银行体外循环;如此等等。于是,一些人把责任全归咎于银行。对此,笔者不敢苟同,试就当前金融形势作些剖析,以求教于行家。
[期刊] 改革与战略
[作者]
钟云萍
上世纪９０年代以来,在我国继续深化改革并不断取得成果的同时,破坏社会主义经济秩序的犯罪活动也显得十分猖撅,其中贿赂犯罪尤为嚣张。它不仅直接侵吞国家财产,严重破坏经济建设和改
[期刊] 南方金融
[作者]
王群 杨月斌
本文通过综合研析刑法理论界颇具代表性的客体、行为、混合等诸种分类法之优劣,紧密结合我国现行刑法所作的立法分类,提出以混合分类法为基本思路,依据金融犯罪所侵犯的客体的相同性,兼顾犯罪方法的特殊性,作进一步的分类细化。以此,希望形成符合我国实际的金融犯罪分类设想。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
杨月斌
金融犯罪相较普通犯罪其罪数形态更呈多样,主要表现为竞合犯、结合犯、牵连犯、连续犯、吸收犯及继续犯等类型。目前我国刑事立法尚无判断罪数标准的明确规定,金融司法实践中常常出现相关问题,而这方面的理论研究成果又较为少见。故此,科学、合理、全面、深入地界定诸种罪数形态之基本内涵,揭示其主要特征,把握其罪数认定,确立其处罚原则,对于金融刑事审判定罪量刑具有极其重要的意义。
关键词：
金融犯罪罪数形态 金融数罪 数罪并罚
[期刊] 常州工学院学报(社科版)
[作者]
季超逸
腐败犯罪黑数是指腐败犯罪的发生率大于腐败犯罪的查处率所形成的差额，它是制约反腐败的内生性因素，具有司法视野不能及的严重后果。我国腐败犯罪黑数的程度令人堪忧。控制腐败犯罪黑数，在观念上要树立腐败犯罪＂零容忍＂的刑事政策观；在刑事立法上强化刑罚的威慑力，控制选择性侦查的标准和条件；并配置以专门的犯罪存疑统计机构和线索收集途径。
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