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[期刊] 中国软科学
[作者]
张晨 柳文
2008年以来席卷全球的金融危机使得各大金融机构进一步认识到风险管理的重要性。论文以中国金融机构欺诈风险案例为基础,运用案例分析的方法,从业务类型、欺诈类别、金额区间、金融机构体制等不同角度对欺诈风险进行系统分析,指出内控制度不健全尤其是缺乏对管理层的约束、缺乏分权制衡的风险治理结构和持续监测是导致内外部欺诈频发的主要原因,并提出建立防范欺诈风险的长效机制、开发基于案例推理的欺诈风险预警系统等对策。
关键词：
金融机构 欺诈风险 案例分析
[期刊] 保险研究
[作者]
陈迪红 刘冬梅
我国财险企业的操作风险管理起步较晚,目前尚未建立损失事件库,损失数据的缺失导致量化分析的研究较少。通过搜集整理并分析近15年来财险企业的欺诈类操作风险损失事件,发现数据具有"高频低损"和"低频高损"的特征,因此采用两阶段损失分布法(PSD-LDA)进行拟合。考虑到操作风险事件的属性以及数据搜集的不完整性,运用复合Poisson-Geometric分布来拟合损失频率从而度量欺诈类操作风险损失,并计提了相应的经济资本来抵御非预期的操作风险损失。结果表明,相对于设定损失频率为齐次泊松分布,基于复合PG分布的PSD-LDA模型能更好的拟合财险企业欺诈类操作风险损失,为我国财险企业操作风险的度量和管理提供了新思路。
[期刊] 管理评论
[作者]
李欣婷 闫妍 薛欣
高盛集团因金融欺诈被美国证券交易委员会起诉,原因是高盛集团在销售一款合成担保债务凭证ABACUS 2007-AC1时有误导性陈述,导致投资者巨额亏损。本文重点对案例中涉及的金融衍生品———RMBS、CDS和CDO的结构和风险特征进行分析,并结合CDO定价公式,对ABACUS 2007-AC1的价值下跌进行定量的分析。
[期刊] 管理世界
[作者]
秦良娟 张楠 李响 李安渝
采用案例研究方法,对我国金融机构IT外包实践中的风险因素和风险事件进行研究。提出了8个关键的风险因素和7个风险事件,并解释了风险因素引发风险事件的原因与途径。研究还认为与业务相关的IT素养、目标和文化方面的冲突、可供选择的供应商较少,是现阶段中国金融机构IT外包实践中面临的最大风险因素,也是与发达国家相比存在显著差距之处。
关键词：
IT外包 风险识别 中国金融机构
[期刊] 税务与经济
[作者]
郝光昊
在现代经济迫切需要金融健康的时代背景下,金融科技反欺诈逐渐成为工商企业和金融机构的共同聚焦点,也是信息科学界、金融理论界和金融实务界共同研究和关注的重要课题之一。数字化金融欺诈具有专业化、系统化、隐蔽化等特点,而金融科技反欺诈工具则可凭借提效与保质两大优势,主要从数据采集、数据分析和应对机制的技术研发逻辑出发,能够在商业银行、消费金融、公司内部、政府监管等应用场景提供可靠的数字化金融反欺诈能力,进一步防范化解系统性金融风险。
关键词：
金融科技 反欺诈 数字化
[期刊] 保险研究
[作者]
车险反欺诈联合课题组
车险领域历来是保险欺诈的"重灾区",车险欺诈案件数量占保险涉刑案件的70%～80%,严重侵害保险消费者合法权益,破坏正常的车险市场秩序,影响道路交通安全和公民人身、财产安全,是行业监管部门、公安司法机关防范打击的重点犯罪类型。近年来车险欺诈案件频发、手段多样,且日趋职业化、团伙化、专业化,对行业车险反欺诈以及监管工作提出了新的挑战。本文基于近年来反欺诈监管工作实践,以北京地区5家大中型保险公司的理赔及反欺诈工作数据为基础,分析了当前车险欺诈案件的新趋势和新特点,进而从保险公司经营管理、行业信息共享、外部环境、法律法规等多个方面剖析问题成因,并针对性地提出了以大数据为核心构建多方协作联动防控体系的监管工作建议。
关键词：
车辆保险 保险欺诈 现状分析 保险监管
[期刊] 投资研究
[作者]
李大伟 马海英 周宏
信用卡具有较高的资产收益率,为信用卡发卡机构带来丰厚的利润,同时又是高风险业务,信用卡坏账和欺诈损失占其总成本的比例高达25%,全世界每年因欺诈风险造成的损失要超过二十亿美元(这个数字还在不断增长)。所以如何有效控制信用风险和欺诈风险,一直是信用卡发卡机构所面临的非常严峻的课题。
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨月斌
市场经济在一定程度上讲就是法制经济，完备的市场经济中应该没有欺诈犯罪行为的容身之地。然而，在改革开放的今天，特别是在建立和完善社会主义市场经济体制初期，社会上一些不法分子，铤而走险，伺机大发横财，猖狂地进行金融欺诈犯罪活动，严重扰乱了国家正常金融秩序。金融欺诈是经济生活中一种变异现象，已引起法学界、金融界等关注和探讨。然而，当前在我国，从理论与实务上对金融欺诈进行比较全面系统、分门别类地总结与探讨，尚处初步阶段。鉴于此，本文拟就金融欺诈犯罪内涵、构成、类型、特点、成因及控制诸方面试作肤浅论述。金融欺诈犯罪内涵 科学合理的内涵是从事一项研究课题的出发点和基本点。根据刑法理论的基本要求，一般...
[期刊] 中国金融
[作者]
苏保祥
防范化解金融风险事关国家安全和发展全局,事关人民群众财产安全,是金融管理部门的重要责任。做好金融欺诈风险防控是打赢防范化解金融风险攻坚战的重要内容。加强金融反欺诈能力建设,要坚持法治导向,以平台建设为载体,善用监管规制、内部控制、风险管理、情报分析、多方协作乃至国际合作等工具,强化协同效应,在维护金融安全的同时增强公众对金融市场的信心,为经济高质量发展和社会和谐稳定创造良好条件。
关键词：
反欺诈 金融业 欺诈风险
[期刊] 中国劳动
[作者]
王素芬 李青竹
随着我国社会保险制度的发展,基金积累日渐增多,但社会保险欺诈现象也随之发生。我国相关立法从制度建设上对社会保险反欺诈给予了一定的回应,但对社会保险反欺诈的理论研究仍显不足。我国当下社会保险反欺诈虽然从研究成果上呈增多之势,研究范围日益拓宽,法学学科的研究成果也日渐增多,既有宏观的关照,也有微观的分析,但社会保险反欺诈的法学研究仍需强化理论性、规范性及借鉴的深入性。
关键词：
社会保险 反欺诈 法律责任 研究趋势
[期刊] 浙江金融
[作者]
唐金成 薛珂
保险欺诈自保险出现伊始就如影随形,是影响保险业发展壮大的毒瘤。在互联网时代,保险产品与服务手段日渐丰富的同时,欺诈手段与方式也在不断翻新。本文阐述了互联网时代反保险欺诈问题研究的迫切性,总结了我国目前反保险欺诈的现状及互联网时代面临的新问题,分析了欧美台反保险欺诈的经验启示,提出了完善我国反保险欺诈体系的对策建议。
关键词：
互联网时代 反保险欺诈 对策建议
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
周箫
信用证结算是当前国际贸易企业所采用的主要结算方式之一，使用非常广泛。正常情况下，受益人（出口商）只要提交与信用证相符的单据，开证行必须付款。正是信用证的这种独立抽象性原则，给了不良出口商可乘之机去实施欺诈。因此，如何防范信用证项下的欺诈是一个值得探索有意义的问题。本文基于进口商视角，对２０１４年结案的一起典型的信用证欺诈案进行了深入具体的分析，并对信用证项下进口商如何规避风险给出了相应的启示。
关键词：
信用证欺诈 进口商 风险防范
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
崔艳芳
当前,在国际贸易中,进出口方高度依赖网络进行彼此间的相互寻找、沟通、联系以及确定交易条件。然而,互联网的开放性,也让欺诈者更容易接触并诈骗受害人。他们利用进出口商处理邮件安全问题的经验不足,通过一系列欺诈手段骗取进出口商的交易信任及信息,以获取不正当利益。
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