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[期刊] 现代经济探讨
[作者]
蒋建华
为了打击走私、贩毒和恐怖等活动,各国普遍加强了反洗钱措施。中国人民银行把握国内外形势,又颁布了一系列有关反洗钱的法规。本文利用一系列的数据说明我国金融机构反洗钱的必要性,并且结合我国的有关法令和国际惯例,论述了我国金融机构在反洗钱工作中所承担的责任及应采取的措施。
[期刊] 上海金融
[作者]
许峰
本文通过对监管当局和金融机构反洗钱行为中的博弈分析,认为消极反洗钱是金融机构的最优策略选择。通过引进一些激励机制和补偿机制,完善金融系统内部控制机制,形成监管当局与金融机构之间的激励相容,同时建立金融交易的分析监测报告制度和信息沟通机制,以及由央行主持的反洗钱联席会议制度,并辅之以各项法律制度的改革可促使商业银行积极承担起反洗钱的义务。
[期刊] 武汉金融
[作者]
李应清
打击洗钱犯罪成了世界各国金融监管机构和金融业共同研究的热点问题,也是人民银行的一大新的职能。围绕这一问题,最近益阳中支组织力量对国有商业银行、农村信用社进行了一次专题调查。从调查情况来看,内陆地区、特别是经济欠发达地区基层金融机构反洗钱工作的开展相对滞后,发展很不平衡。
关键词：
基层金融机构 反洗钱 问题
[期刊] 武汉金融
[作者]
黎丽
近年来,洗钱犯罪活动对国家经济秩序特别是金融秩序造成了较大危害,反洗钱已成为打击严重经济犯罪、整顿经济金融秩序的一个重要内容。本文对我国当前金融机构在反洗钱工作中存在的问题进行剖析并提出相关对策。
关键词：
金融机构 反洗钱 对策
[期刊] 武汉金融
[作者]
康志刚 欧阳军
互联网促进金融消费方式和交易行为改变,资源得到更有效快捷配置,为实体经济发展提供了更多层面的支持,但也为洗钱提供了便利。本文就信息化金融机构中反洗钱问题进行分析,并探讨如何做好新形势下反洗钱工作。
关键词：
互联网金融领域 洗钱风险 研究 政策建议
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
童文俊
金融机构可能会被行贿和受贿者利用来进行贪污腐败活动,从服务风险、客户风险、国家风险三个方面分析金融机构面临的腐败洗钱风险,从特定腐败洗钱风险、一般腐败洗钱风险两个角度研究了针对性的反洗钱措施,提出了加强多方合作的政策建议。
关键词：
反洗钱 腐败洗钱风险 金融机构
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋且生 王时凡
本文从分析基层金融机构反洗钱工作现状入手,肯定了工作成效,找出了工作中面临的主要问题,并针对性地提出了推进反洗钱工作的若干建议。
关键词：
基层金融机构 反洗钱 问题 建议
[期刊] 经济经纬
[作者]
陈少松
金融机构始终处于反洗钱斗争的第一道防线,承担着控制洗钱的重要职责,但由于我国金融机构反洗钱工作尚处于起步阶段,还存在不少问题。因此,完善反洗钱法律制度建设,整饬金融秩序,加强金融机构反洗钱基础建设,建立反洗钱激励机制,完善反洗钱的技术保障系统,加大金融业反洗钱监管,健全反洗钱工作协调机制以及加强与国际组织和其他国家在反洗钱方面的协作与信息共享机制,尤其必要。
关键词：
金融机构 反洗钱 立法 监管 激励机制
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈伟
随着西方国家对洗钱犯罪打击力度的加大,鉴于中国宽松的投资环境及投资的优惠政策,跨国犯罪集团也加紧对我国渗透,急于投放巨额“黑钱”进行漂洗。因此,我国金融机构应强化反洗钱工作。
关键词：
金融机构 反洗钱 金融资产
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈志高
金融是现代经济的血液,一般重要的经济现象都能够通过金融机构的交易记录等信息资料综合分析反映出来,同样,很多有资金流动的犯罪行为也能够通过金融机构的交易记录等信息资料的专业技术分析反映出来。因此,金融机构在反洗钱工作中具有非常重要的地位和作用,可以通过金融机构反洗钱工作来揭露和打击社会经济犯罪行为,切断社会经济犯罪行为的资金链。
[期刊] 浙江金融
[作者]
郭铭
2003年3月人民银行反洗钱“一个规定、两个办法”正式实施,标志着我国反洗钱工作正式拉开了帷幕。反洗钱工作开展两年多来,在各个方面取得了积极进展,特别是一些洗钱案件的成功破获有力地证明了反洗钱工作在打击刑事犯罪、维护社会稳定方面的重要作用,反洗钱工作初显威力。与此同时,我国反洗钱还处于初级阶段,需要不断探索、融合、深化。本文结合基层反洗钱工作实践进行一些思考和探索。
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