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[期刊] 证券市场导报
[作者]
高增安
金融机构的洗钱风险分为内部风险和外部风险。内部风险决定于法律规制和控制体系,它集中体现为制度风险;外部风险包括产品/服务风险、客户风险、地理风险,它聚焦于账户。通过回顾反洗钱方法的历史演变过程,本文提出了金融机构基于风险细分与风险评估的洗钱风险管理两阶段模型。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
罗婷
一、金融机构反洗钱审计现状从近几年对金融机构的现场与非现场监管工作情况看,目前金融机构的反洗钱审计工作尚处于起步阶段,审计以合规为目标即通过内部审计发现自身在反洗钱内部控制制度的制订与执行中是否存在违法违规行为,并督促修正违法违规行为,以避免受到监管单位处罚。1.以检查合规性为主要审计目标。金融机构在实施反洗钱审计时,主要评价内部控制制度是否建立,客户身份识别和大额可疑交易
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
蒋建华
为了打击走私、贩毒和恐怖等活动,各国普遍加强了反洗钱措施。中国人民银行把握国内外形势,又颁布了一系列有关反洗钱的法规。本文利用一系列的数据说明我国金融机构反洗钱的必要性,并且结合我国的有关法令和国际惯例,论述了我国金融机构在反洗钱工作中所承担的责任及应采取的措施。
[期刊] 上海金融
[作者]
许峰
本文通过对监管当局和金融机构反洗钱行为中的博弈分析,认为消极反洗钱是金融机构的最优策略选择。通过引进一些激励机制和补偿机制,完善金融系统内部控制机制,形成监管当局与金融机构之间的激励相容,同时建立金融交易的分析监测报告制度和信息沟通机制,以及由央行主持的反洗钱联席会议制度,并辅之以各项法律制度的改革可促使商业银行积极承担起反洗钱的义务。
[期刊] 上海金融
[作者]
邹权 蔡凌卿
随着高新技术在金融机构的不断应用,在方便客户的同时,也给犯罪分子洗钱带来了便利。本文从央行刚颁布的三个文件中体会出来的观点——无论是通过现金或以电子为媒介现金交易,小额保持匿名,而大额和可疑交易应可以查明各种具体信息——出发,思考了金融机构如何在新形式下反洗钱的策略,并提出了一些具体建议。
关键词：
反洗钱 高新技术
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋且生 王时凡
本文从分析基层金融机构反洗钱工作现状入手,肯定了工作成效,找出了工作中面临的主要问题,并针对性地提出了推进反洗钱工作的若干建议。
关键词：
基层金融机构 反洗钱 问题 建议
[期刊] 会计之友
[作者]
罗婷
随着金融机构反洗钱工作的拓展,对反洗钱的内部审计也成为审计部门的一项重要职责,反洗钱内部审计结果不仅是金融机构提升反洗钱水平的依据,也是监管当局评价金融机构反洗钱开展情况的重要参考。但是,通过近几年反洗钱内部审计情况看,该项工作仍处于较低水平。文章基于对金融机构反洗钱内部审计现状的分析,结合当前形势提出建立风险导向的反洗钱内部审计思路,希望对该项工作有所帮助。
关键词：
反洗钱 内部审计 风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈伟
随着西方国家对洗钱犯罪打击力度的加大,鉴于中国宽松的投资环境及投资的优惠政策,跨国犯罪集团也加紧对我国渗透,急于投放巨额“黑钱”进行漂洗。因此,我国金融机构应强化反洗钱工作。
关键词：
金融机构 反洗钱 金融资产
[期刊] 经济经纬
[作者]
陈少松
金融机构始终处于反洗钱斗争的第一道防线,承担着控制洗钱的重要职责,但由于我国金融机构反洗钱工作尚处于起步阶段,还存在不少问题。因此,完善反洗钱法律制度建设,整饬金融秩序,加强金融机构反洗钱基础建设,建立反洗钱激励机制,完善反洗钱的技术保障系统,加大金融业反洗钱监管,健全反洗钱工作协调机制以及加强与国际组织和其他国家在反洗钱方面的协作与信息共享机制,尤其必要。
关键词：
金融机构 反洗钱 立法 监管 激励机制
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭鑫海
金融机构是社会现金交易中心和支付结算中心,基层金融机构处于反洗钱工作的第一线,对反洗钱工作的有效开展起着非常重要的作用。如何依法把这项工作做实、做细、做好,是基层金融机构工作者思考的现实问题。
关键词：
中国人民银行 反洗钱 规章制度
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈志高
金融是现代经济的血液,一般重要的经济现象都能够通过金融机构的交易记录等信息资料综合分析反映出来,同样,很多有资金流动的犯罪行为也能够通过金融机构的交易记录等信息资料的专业技术分析反映出来。因此,金融机构在反洗钱工作中具有非常重要的地位和作用,可以通过金融机构反洗钱工作来揭露和打击社会经济犯罪行为,切断社会经济犯罪行为的资金链。
[期刊] 浙江金融
[作者]
郭铭
2003年3月人民银行反洗钱“一个规定、两个办法”正式实施,标志着我国反洗钱工作正式拉开了帷幕。反洗钱工作开展两年多来,在各个方面取得了积极进展,特别是一些洗钱案件的成功破获有力地证明了反洗钱工作在打击刑事犯罪、维护社会稳定方面的重要作用,反洗钱工作初显威力。与此同时,我国反洗钱还处于初级阶段,需要不断探索、融合、深化。本文结合基层反洗钱工作实践进行一些思考和探索。
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