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[期刊] 经济管理
[作者]
金大卫
本文通过研究西方发达国家反洗钱监控体系的运作现状和经验,结合与我国具有极为相似的反洗钱战略目标和共同利益的转型国家的特点,从完善我国反洗钱相关法律制度、可疑交易报告制度、解决我国目前金融情报质量低下等三个方面对我国反洗钱监控机制的完善及创新提出了建设性的意见。
关键词：
反洗钱 可疑报告 委托代理 机制设计理论
[期刊] 银行家
[作者]
梁世鹏 杨柳 肖玉鹏 孙志成 王芮
反洗钱名单监控是金融机构针对特定的高风险客户群体实施的前置风险控制措施，能够在客户准入环节监测、识别、拦截名单客户，有利于筑牢反洗钱的“第一道防线”。本文梳理了我国金融机构反洗钱名单监控的工作方法及名单类型，分析了名单监控工作流程各节点存在的难点和问题，并提出了对策建议。
关键词：
反洗钱
[期刊] 上海金融
[作者]
李天德 马德功
摘从抽象的金融学视角考察洗钱和反洗钱机制,“洗钱”是洗钱者将风险和收益推向极至的一种金融行为,反洗钱则是发现并拒绝洗钱活动通过金融体系进行转化的系统的运行机制。将金融学的相应机制融入反洗钱运行机制,置大规模资金流在金融体系中的转移于金融监管机构的有效监控之下,有效阻塞非法资金与合法资金之间的相互转化路径,应当成为改进和完善我国现行反洗钱机制的基本方略。
关键词：
洗钱 反洗钱 金融学
[期刊] 金融与经济
[作者]
安月婷
2003年1月我国颁布了《金融机构反洗钱规定》,并建立了以中国人民银行牵头的反洗钱工作部际联席会议制度。但规定和制度的出台,仅标志着我国反洗钱工作的起步,我国的洗钱犯罪势头并未得到有效遏制。本文试就我国反洗钱法律规定及工作机制方面的一些问题作些思考。
关键词：
反洗钱法 规定 工作机制 思考与建议
[期刊] 南方金融
[作者]
顾培峰
近年来,在造成经济结构性过热的众多原因中,有一个因素不容忽视,那就是经济活动中出现了规模较大的游资,其中部分源于大量的洗钱活动。洗钱行为的存在不仅给经济发展带来隐患,而且还产生一系列的治安和社会问题,影响社会的稳定。因此,有必要加强
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
潘金生
20世纪 70年代以来 ,随着经济金融全球化的深入发展 ,洗钱犯罪日益猖獗 ,跨国洗钱活动愈演愈烈 ,并呈现出大宗化、智能化、国际化、专业化、政治化的趋势。特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪活动 ,日益成为国际社会面临的一大公害。因此 ,尽快完善中国的反洗钱金融监管机制 ,加大对洗钱犯罪的打击力度已迫在眉睫
关键词：
金融机构 反洗钱 监管机制
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
芦峰
运用博弈论对洗钱者、商业银行、监管者在洗钱与反洗钱中的策略与行动选择进行分析。通过分析发现,造成反洗钱低效的原因主要是银行业缺乏有效的激励机制,导致洗钱者的成本低而收益高,而反洗钱的收益低却成本高。因此,应增加洗钱者的洗钱成本,加大对洗钱者与违规银行的惩罚力度,对反洗钱积极合作的商业银行给予激励。
关键词：
反洗钱 信息不对称 激励机制
[期刊] 南方金融
[作者]
曾康霖
反洗钱是新《中国人民银行法》赋予中国人民银行新的职责之一,但如何借鉴国外先进经验并针对我国洗钱犯罪的形式和特征,构建一个科学高效的反洗钱机制,是当前亟待加强研究的新课题。最近,本刊编辑部和中国人民银行广州分行反洗钱筹备组特地邀请学术界和实务界的相关权威人士就如何做好反洗钱这项工作进行了探讨,现刊出有关成果以飨读者。
[期刊] 现代日本经济
[作者]
李晓欧
洗钱犯罪活动严重危害着日本金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,为此日本政府采取了细密的反洗钱法规、完善反洗钱组织机构设置等反洗钱措施,以加强对洗钱犯罪活动的防范和打击。但随着日本经济运行中金融交易手段的多样化和电子技术的高度发展,日本洗钱活动的手段日趋多变和隐蔽、规模日益扩大,增加了防范和打击这一非法活动的难度。对日本现有的反洗钱机制及其存在问题的分析表明,控制新支付洗钱风险、加强地下钱庄监管等成为日本有效应对洗钱犯罪的有效措施。日本反洗钱制度的经验为完善我国反洗钱监管提供了参考与借鉴。
[期刊] 浙江金融
[作者]
童文俊
银行开展代理行业务可能面临的严重洗钱风险因汇丰洗钱案再次引起全世界瞩目。本文主要从国家风险、客户风险两方面分析了代理行业务面临的洗钱风险,从FATF风险为本方法入手,分析了银行控制代理行业务洗钱风险的反洗钱监控措施。
关键词：
反洗钱 代理行业务 洗钱风险 监控措施
[期刊] 上海金融
[作者]
殷健敏 鲁立权
我国已初步建立以《刑法》相关条款和反洗钱行政规章为主体、刑事立法与预防立法相结合的反洗钱法律制度, 但与国际上反洗钱法律制度以及目前国内所面临的反洗钱形势相比仍存在诸多问题与不足,本文就上述问题与不足进行了分析并提出了相应的立法建议。
关键词：
反洗钱 法律制度 立法完善
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王华峰
我国反洗钱立法存在严重滞后性,金融部门在反洗钱中担当重要角色,但操作中缺少足够的法律依据。研究探索我国金融反洗钱法制的措施十分必要。
关键词：
金融 反洗钱 法制
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈霏霏
自2001年"9·11"恐怖活动后,反洗钱问题受到了世界各国的高度重视,根据国际货币基金组织估计,全球非法洗钱的数额相当于全球贸易总额的8%,国内总产值的2%至5%,且每年以1000亿美元的速度在增长(梁剑,2003)。我国于2004年以来,建立了一系列反洗钱的法规及
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄静云
本文认为面对日益众多的被监管对象和日益庞杂的业务领域,反洗钱监管部门须实行以风险为本的监管模式,以更好地解决监管资源有限、监管激励性不足等问题。探索形成一套以风险为本的反洗钱监管机制,提高反洗钱工作成效,已经成为反洗钱工作的当务之急。
关键词：
反洗钱 风险监管 机制建设
[期刊] 银行家
[作者]
魏鹏
伴随着中国企业"走出去"与人民币国际化进程的推进.境外金融监管机构对当地中资银行开展的反洗钱调查。仅2015年以来.意大利、美国和西班牙等国的金融监管机构.对中国四家大型商业银行当地分支机构开展了有关反洗钱调查.其重要性和紧迫性自不待言。
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