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[期刊] 中国软科学
[作者]
王沙骋
恐怖融资是对涉恐资金或涉恐财产的募集、转移和使用。恐怖融资情报源包括金融交易、电汇、现金跨境运送、非盈利组织、替代性汇款系统,全球恐怖主义数据库。恐怖融资情报的监管模型用于跨信息源运行与恐怖融资有关的信息,战略定义模块、数据定义模块、保障定义模块、业务定义模块是基本模块,情报输出模块是主模块。
关键词：
恐怖融资 情报监管 反恐 监管机制
[期刊] 中国金融
[作者]
菅雪松
据2016年度《中国反洗钱报告》分析,2016年度人民银行分支行机构共发现和接收重点可疑交易线索8504份,协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件1652件,协助破获涉嫌洗钱等案件307件,批准起诉涉恐案件275件。调查显示,在立案侦破的恐怖融资案件中,通过金融机构监测上报可疑线索占比很小,金融机构"防火墙"作用发挥有限。从金融领域识别、追踪、监测、冻结、扣押、没收恐怖组织、
关键词：
恐怖融资 业务系统 反洗钱 可疑交易
[期刊] 情报杂志
[作者]
石会燕 修光敏
[目的/意义]金融行动特别工作组(FATF)在全球反洗钱和反恐怖融资领域处于核心地位,发挥着重要的指导、协调作用。研究金融行动特别工作组的恐怖融资类型研究报告,有助于我们借鉴国际经验,重视金融情报信息在反恐怖融资中的关键作用,通过有效防控恐怖融资活动,达到从根本消除恐怖活动的目的。[方法/过程]运用文献研究法,对金融行动特别工作组历年发布的研究报告进行梳理研究,解读并细化国际恐怖融资的目的、资金来源、资金流转渠道。[结果/结论]提出金融情报信息与反恐情报信息的有机结合,是打击恐怖活动的最有效方式。深度挖掘
[期刊] 图书情报知识
[作者]
颜嘉麒 王佳鑫 毛谦昂 严丹妮
[目的/意义]加密数字货币交易呈现出匿名性、全球性、成本低等特点，非常契合恐怖分子和犯罪团伙在全球范围内转移资金的需求。对加密数字货币交易进行有效监管已成为学术界、工业界和相关执法部门重点关注的问题。[研究设计/方法]依托以比特币为代表的加密数字货币交易数据，利用社会网络分析方法识别异常地址和交易模式，并使用机器学习算法判断比特币拥有者的实体身份。[结论/发现]通过对真实发生的比特币恐怖融资案例进行交易追踪与溯源，验证本文提出的方法可以有效地识别加密数字货币交易中的恐怖融资实体，发现典型的恐怖组织资金转移交易模式。[创新/价值]通过对交易数据的挖掘分析研究数字货币的黑暗面，对数字货币和区块链的监管具有一定的现实意义和理论价值。
[期刊] 南方金融
[作者]
兰立宏 庄海燕
虚拟货币具有去中心化、匿名性、跨国性、快捷性、非接触性、服务分割性等特点,使得传统的反洗钱和反恐怖融资监管制度趋于失灵。虚拟货币的监管问题已成为维护金融安全与社会稳定必须予以高度重视和妥善解决的重大现实问题。《金融行动特别工作组建议》明确提出将虚拟资产服务提供商纳入反洗钱和反恐怖融资监管范畴,《联合国安全理事会第2462号决议》在国际法上明确了各国遵守《金融行动特别工作组建议》的国际义务,鼓励成员国对虚拟资产服务提供商实施以风险为本的监管。为了更有效地防控虚拟货币洗钱和恐怖融资风险,提出以下建议:第一,明确虚拟货币的虚拟资产性质,并在立法和监管中使用"虚拟资产"、"虚拟资产服务提供商"等标准术语;第二,遵循以风险为本的监管思路,密切监测和定期评估虚拟货币相关活动及其风险;第三,明确和细化区块链信息服务提供者的反洗钱与反恐怖融资义务;第四,完善国内监管部门协调机制,推进国际监管合作,形成监管合力。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
宗晓丽 赵洁 李彬
本文对钻石贸易及其洗钱活动进行了概述和深入研究,分析了钻石贸易的脆弱性和洗钱漏洞以及利用钻石贸易进行洗钱和融资的不同方式。在此基础上,介绍了目前各国针对钻石交易和跨境运输等方面的监管现状,并为规范钻石贸易行业和加强反洗钱及反恐怖融资监管提出具体建议。
关键词：
钻石贸易 反洗钱 监管
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
童文俊
根据反恐怖融资机制有效性内涵,结合有效性特征要素框架,构建了国家反恐怖融资机制有效性评估体系,利用层次分析法设计建立了国家反恐怖融资机制有效性综合评价模型。以2007—2012年中国反恐怖融资机制为标的,对其有效性进行实证研究,实证结果表明中国反恐怖融资机制有效性尚有待提高。根据影响中国反恐怖融资机制有效性的问题因素,提出了提高中国反恐怖融资机制有效性的政策建议。
关键词：
中国反恐怖融资机制 有效性 层次分析法
[期刊] 武汉金融
[作者]
潘翔
近年来，随着金融科技的快速发展，虚拟资产实现了全世界范围内的价值转移。虚拟资产所具有的匿名性、跨国性、快捷性、非接触性等特点，给传统的反洗钱和反恐怖融资工作带来了巨大挑战。本文从应对国际监管形势和防范国内相关风险的角度，分析了强化虚拟资产反洗钱和反恐怖融资监管的必要性，并依据修订后的《FATF四十项建议》和《虚拟资产和虚拟资产服务提供商风险为本的方法指南》等要求，借鉴美国、意大利和新加坡的实践经验，提出了相关建议。
关键词：
反洗钱 虚拟资产 金融科技 区块链
[期刊] 金融与经济
[作者]
童文俊
打击恐怖融资对于国际反恐斗争意义重大。本文从资金筹集与资金转移角度系统分析了恐怖融资活动。恐怖融资的资金筹集包括从合法来源筹集资金、从犯罪收益获取资金以及政权支持处获得资金;恐怖融资的资金转移主要有通过正规金融体系、利用贸易部门和现金运送三种方式。
关键词：
恐怖融资 资金筹集 资金转移
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
童文俊
打击恐怖融资对于国际反恐斗争意义重大。本文从资金筹集与资金转移角度系统分析了恐怖融资活动。恐怖融资的资金筹集包括从合法来源筹集资金、从犯罪收益获取资金以及政权支持处获得资金;恐怖融资的资金转移主要有通过正规金融体系、利用贸易部门和现金运送三种方式。
关键词：
恐怖融资 资金筹集 资金转移
[期刊] 上海金融
[作者]
刘闽浙
反洗钱、反恐怖融资刑事立法及其实施效果是反映一国反洗钱工作的重要方面,也是金融行动特别工作组(FATF)对我国第四轮互评的重要内容。我国现行反洗钱、反恐怖融资刑事立法主要由"两法律一解释"构成。实践证明,"两法律一解释"对我国构建完整的洗钱和恐怖融资打击体系、提升洗钱和恐怖融资打击实效上发挥了重要作用。然而,近年来随着反洗钱工作形势的变化,"两法律一解释"制度设计缺陷和操作执行问题已有所显现,影响到打击体系的有效性,也可能影响FATF对我国第四轮互评的结果。本文以问题为导向,对"两法律一解释"在打击洗钱、
关键词：
反洗钱 反恐怖融资 刑事立法 司法实践
[期刊] 西南金融
[作者]
童文俊
预防和打击洗钱活动有利于有效遏制恐怖活动。但恐怖融资在其本质上与洗钱活动存在重大区别,反洗钱措施并不完全适用于监控恐怖融资活动。从国际的视角来看,各国必须在增强法律、金融监管、金融情报、执法和起诉能力和机构建设等方面独立加强反恐怖融资工作,以有效打击恐怖主义融资活动。
关键词：
恐怖融资 反恐怖融资 洗钱 反洗钱
[期刊] 南方金融
[作者]
童文俊
预防和打击洗钱活动有利于有效遏制恐怖活动。但恐怖融资在本质上与洗钱活动存在重大区别,反洗钱措施并不完全适用于监控恐怖融资活动。从国际视角来看,各国必须从建立法律框架、金融监管机制和金融情报机构、开展执法调查以及建立司法起诉程序等方面独立加强反恐怖融资工作,以有效地打击恐怖主义融资活动。
关键词：
恐怖融资 反恐怖融资 洗钱 反洗钱
[期刊] 南方金融
[作者]
李新耀 陈荣 刘役俊
香港是重要的国际金融中心,在打击洗钱与恐怖融资方面具有一套高效完善、效果良好的机制,本文借鉴香港地区经验,分析了我国内地反洗钱工作机制方面的弊端,对进一步完善我国内地反洗钱工作机制提出了几点建议。
关键词：
香港 反洗钱
[期刊] 中国软科学
[作者]
王沙骋
我国面临的恐怖主义成因包括宗教成因、民族成因与文化成因。有效的情报反恐,需要我国进行反恐情报立法,构建全民反恐信息共享环境,并增强情报反恐软实力。提高我国的情报反恐水平,需要我们树立正确的情报反恐观念,明确情报反恐改革的原则和重点,并采取适当的情报反恐改革措施。
关键词：
恐怖主义 情报反恐 宗教 民族 文化
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