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[期刊] 南方金融
[作者]
吴燕生
"网络炒汇"其实质是凭信用进行的保证金交易,属虚盘杠杆外汇交易,在我国不受法律保护。近年来大量以"网络炒汇"为由的案件不断发生,其中大部分涉及不法中介公司进行的商业欺诈,上当者众。本文以广东为视角,结合实际案例对当前境内"网络炒汇"市场的交易手法与欺诈之术进行分析,希望藉此揭示真相,防止更多的投资者陷入"网络炒汇"的欺诈陷阱,推动外汇市场和谐健康的发展。
关键词：
外汇管理 “网络炒汇” 商业欺诈
[期刊] 中国金融
[作者]
王端行 陈恒有
近年来网络炒汇平台案件频频爆发,从IGOFX平台中国区总代理卷款"跑路",到云南万世吉被举报侦办,再到PTFX事件持续发酵,被媒体热炒得沸沸扬扬。网络炒汇平台洗钱行为特征一是虚构境外金融背景,谎称其系有实力的境外金融机构或其关联公司。不法分子往往通过在境外注册或控制的机
关键词：
网络炒汇 投资者 外汇保证金交易
[期刊] 税务与经济
[作者]
张涛
网络黑色经济是利用互联网,以获取非法利益为目的,对社会构成直接危害而被法律所禁止的一种经济行为。网络黑色经济具有虚拟性、技术性、跨国性等特点,因而成为监管的盲区。由于互联网络发展迅猛,网络经济总量剧增,网络黑色经济对网络经济的破坏力也迅速增加,甚至已经影响到现实社会的经济秩序。为此,应采取完善立法、加强安全技术防范、普及法制教育等相应对策加以治理。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
沈庆劼 叶蜀君 吴超
2011年以来,我国P2P借贷行业爆发式增长,学界普遍认为其成长动力来源于监管套利。我国P2P借贷平台监管套利是通过引入担保、承诺赎回、债权转让、产品标准化、创设净值标等手段,实现了与商业银行同样的功能,却无需接受金融监管。监管套利破坏了监管制度的有效性,侵害了金融消费者权益,阻碍了正规P2P借贷的发展,在一定程度扰乱了宏观调控,增加了诱发系统性金融风险的机会,具有较大的负面影响。为此,应采取相应措施,如完善我国民间借贷的相关法律体系,实现从机构监管向功能监管、审慎监管向双峰监管的转变,建立P2P借贷的监管数据报送系统。
[期刊] 税务研究
[作者]
高勇
我国危害税收征管罪存在犯罪规范中个别规范与税法欠缺有效衔接、入罪标准有漏洞、未重视对税款流失源头犯罪控制等问题;刑罚规范中存在对个别犯罪缺少规制、刑罚设置不完善、缺少对危害税收源头行为控制等问题。解决这些问题需要对《刑法》进行修订,对应税法规范补充欠缺的罪刑规范,堵塞入罪标准漏洞,修改刑罚规范中不适当之处并建构相应的轻罪制度。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
林华
网络借贷是民间借贷的一种,其兴起的背景是民间融资需求的膨胀,具有民间借贷的一般特征和风险。同时,因为其赖以交易的互联网的不确定性,网络借贷不得不面对由此产生的一系列问题。据介绍,目前尚未发现金融机构与网络平台合作出现重大违规行为,坏账率也低于行业平均水平。像阿里巴巴与建行合作等都运行良好,为众多中小企业解决了融资难题。不过,网络借贷平台的出现,显示出金融监管工作一定程度上的
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
王娜 陈会敏
对泛在网络中信息过载问题进行抽样调查和分析发现,泛在网络中信息过载的危害主要包括:泛在网络中信息量较大而处理信息所花时间较多对用户工作效率有不利影响;泛在网络中信息量增大易使网络用户将信息当作快餐文化不利于用户探索真理;泛在网络中大量信息难辨真伪易使用户做出错误决策。在此基础上,提出了防控泛在网络中信息过载危害的策略。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王晓莉
"网络钓鱼"是不法分子利用假银行网站、假冒第三方支付网站、假冒二手交易网站,发布虚假信息、电子邮件或利用病毒程序等方式获取网上银行客
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
汪传雷 冯世朋 王兰
从网络信息行为及其特征出发,定义网络信息失范行为,分析网络信息行为失范的特征,探讨网络信息行为失范产生的原因及其危害。结合4个论坛帖子情况的调查数据,对网络信息行为失范进行实例分析。
关键词：
网络信息 信息行为 社交网络 分析
[期刊] 价格月刊
[作者]
孙挥
随着互联网技术的持续发展,P2P网络借贷作为一种新兴的融资渠道在国内外迅速扩散。由于制度和监管缺失,P2P网络借贷这种新生金融形态蕴藏着极大风险。通过对P2P网络借贷概念、现状和运作模式的介绍,分析其优势及存在的风险,提出我国P2P网络借贷平台监管制度的构建模式。
关键词：
P2P 网络借贷 优势 风险 监管
[期刊] 管理现代化
[作者]
陈万明 刘畅 蔡瑞林
运用内容分析法,梳理了国家层面和地方层面的网络约车监管新政,分析了政策的调控目的及可能的后续效应。结合政府规制及供需关系理论,发现网络约车监管新政不仅存在规制俘获现象,而且存在补贴扰乱市场等问题。通过对国外网约车监管政策的比较研究,对网约车监管新政的调整提出改革政府规制内容、实施动态运力调配;引导业态差异化竞争、避免同质化竞争;维护公平竞争市场秩序,警惕平台垄断三方面的建议。
关键词：
网约车 政府规则 市场失灵 规则俘获
[期刊] 管理现代化
[作者]
陈万明 刘畅 蔡瑞林
运用内容分析法,梳理了国家层面和地方层面的网络约车监管新政,分析了政策的调控目的及可能的后续效应。结合政府规制及供需关系理论,发现网络约车监管新政不仅存在规制俘获现象,而且存在补贴扰乱市场等问题。通过对国外网约车监管政策的比较研究,对网约车监管新政的调整提出改革政府规制内容、实施动态运力调配;引导业态差异化竞争、避免同质化竞争;维护公平竞争市场秩序,警惕平台垄断三方面的建议。
关键词：
网约车 政府规则 市场失灵 规则俘获
[期刊] 武汉金融
[作者]
蒋莎莎
P2P网络贷款平台近年来的发展引人关注,其中宜信通过"线下债权转让模式"实现了P2P网络贷款平台的快速发展,被行业内称为"宜信模式"并被纷纷效仿。"宜信模式"取得巨大成功的同时也因为其独特的运营模式遭到质疑。宜信模式实际上是一种异化的P2P网络贷款,其债权转让模式已具备类资产证券化的性质,且其采用规避法律的个人放贷模式使宜信模式具有较大的风险。对于宜信模式的信用风险和法律风险,监管制度应该有所回应,促使其运行的"阳光化"和"透明化"。
[期刊] 沈阳农业大学学报(社会科学版)
[作者]
王万喜
互联网日益成为人们表达自我观点、讨论政治经济话题及娱乐社交的新平台。网络推手在互联网上引导甚至操控网络公共舆论的方向,造成扭曲真实民意、滋生网络暴力、损害公共利益和破坏社会公信力等多方面的社会危害。需要通过加强宣传教育、完善平台审核流程、加强行业自律、制定和健全相关法律法规和发挥网络舆情监测体系功能等途径促进互联网健康良性发展,维护互联网正常秩序,这也是当今社会面临的重大课题。
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