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[期刊] 浙江金融
[作者]
王晨辉
今年是人民银行作为金融反洗钱行政主管部门领导开展反洗钱工作的第十个年头,这期间伴随着《反洗钱法》等法律法规的颁布实施,我国反洗钱事业也步入了规范稳健发展的轨道,银行、证券、保险等传统金融领域的反洗钱工作取得较大进展,并且在监管部门的日常监督和金融机构自身努力下逐年得到强化,促使上游犯罪分子利用上述领域开展洗钱活动的局面得到有效预防和控制。但是由于信托行业、PE/VC等新兴投融资领域的反洗钱工作尚处于探索阶段,为犯罪分子避开传统金融领域从事洗钱活动提供了温床。对此,本文结合对辖内某信托机构反洗钱现场检查情况,重点分析了当前信托公司在反洗钱可疑交易报告工作方面存在的问题和原因,提出了相关对策建议,...
关键词：
反洗钱 单一信托 集合信托 可疑交易报告
[期刊] 金融与经济
[作者]
孙婧雯 张超 冯慧佳
自《信托法》实施十余年来,信托业日益成为我国金融市场中的重要力量,2007年《反洗钱法》出台后,信托公司也被明确为反洗钱的义务主体。然而,与银行业反洗钱向纵深化发展、证券业和保险业反洗钱工作水平不断提高相比,信托业却未能找准工作切入点,反洗钱工作停滞不前。鉴于此,本文试图客观剖析当前我国信托业反洗钱的现状,深入挖掘利用信托产品洗钱的潜在风险,并提出相应的对策建议。
关键词：
信托公司 反洗钱现状 洗钱风险 对策建议
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
孙巍 孙健 王稳
重组信托公司 (ResolutionTrustCorporation ,简称RTC)作为资产重组的一整套系统方法已在国际上许多国家实施 ,其效果显著。相关国家在实施过程中也积累了丰富的经验。本文通过对世界各国RTC系统运行特点的比较研究 ,提出了如何利国外先进经验 ,结合我国具体国情 ,拓展正处于起步阶段的RTC的思路
关键词：
重组信托公司 资产管理公司 不良资产
[期刊] 武汉金融
[作者]
童文俊
在反洗钱工作中,香港建立了比较完善的法律体系与组织架构,取得了令人瞩目的成绩。本文在对香港反洗钱监管基本情况进行分析的基础上,总结了香港反洗钱监管的主要经验,并以此为借鉴提出内地金融业反洗钱监管应推行风险为本的监管方式,构筑预防性反洗钱监管网络,不断改进监管方法与手段,全面提高监管工作的有效性。
关键词：
香港 反洗钱 监管
[期刊] 西南金融
[作者]
童文俊
本文从五个方面阐述了反洗钱非现场监管的国际经验:非现场监管信息收集的国际经验、非现场监管走访会谈的国际经验、非现场监管评估的国际经验、与现场检查协作的国际经验、发挥非现场监管行业指导作用的国际经验。最后,本文给出了相应的结论及对我国反洗钱非现场监管的启示。
关键词：
反洗钱 非现场监管 国际经验
[期刊] 国际金融研究
[作者]
屈文洲 许文彬
本文系统介绍、归纳了反洗钱监管的美国模式和英国模式,深入分析了其各自的形成条件和建构基础,并比较了两种模式在组织架构、交易报告制度以及具体运作方式等方面存在的差异,从而得出反洗钱监管绩效取决于制度设计与本国国情在多大程度上相契合这一指导性结论;立足于该结论,文章进而提出了两种主要的反洗钱监管模式对我国反洗钱监管制度设计的若干具体启示。
关键词：
反洗钱监管 模式 启示
[期刊] 武汉金融
[作者]
周意珍
我国反洗钱体系建设虽只有短短两年左右时间,在国务院的直接领导和各部门的共同努力下,很多方面都取得了积极进展。本文在透析我国现阶段反洗钱工作成效以及监管薄弱等现实问题的基础上,提出构建联合金融监管系统———即“开放式反洗钱金融监管网络”的构想。它涵盖金融、司法、海关等部门,包括洗钱行为涉及的各个环节、部门甚至相关的社会公众,是一个以金融网络为主要依托,全社会共同参与、综合治理的开放式监管网络。
关键词：
反洗钱 现状 开放式 金融监管网络
[期刊] 中国金融
[作者]
吴福明
近代中国的信托业起源于晚清上海外商道契的挂号制度。1913年之后,日商与美商等外商信托公司逐渐出现。本土民营信托公司则始于19世纪20年代初,作为金融业"百货公司"的信托公司长期无法可依,在夹缝中生存,其中最具传奇色彩的当推通易信托公司。崛起于信交风潮通易信托的前身为通易无限公司,1916年改为两合公司,资本为10万元,主要从事棉花、证券及日本进口杂货等业务,创办人黄溯初曾留学日本,后任北洋政府财政部顾问,有感于当时上海
关键词：
信托公司 储蓄部 信托业务
[期刊] 浙江金融
[作者]
汪雨
FinCEN对美联银行的反洗钱处罚体现了重视反洗钱工作机制建设、重视违反可疑交易报告规定情况、具体的处罚金额与违规行为的严重程度和机构自身的影响力相关等监管原则。启示我国反洗钱工作要加强对金融机构反洗钱内控机制建设的关注力度,处罚力度应与机构影响力结合,正确理解和处理处罚与监管的关系以及在大额和可疑交易报告的检查方面应注重系统性风险等。
关键词：
美联银行 反洗钱处罚 监管原则 启示
[期刊] 浙江金融
[作者]
周丽 吴金龙 戴新勇 余利雄
随着我国资本市场的蓬勃发展,证券行业独特的资金交易平台和便利的交易渠道越来越受到非法资金的青睐,被利用洗钱的风险也在逐渐增大。同时,由于我国缺乏成熟的证券业反洗钱工作经验,因此面临的挑
[期刊] 浙江金融
[作者]
周世成 张亦春
一、反洗钱监管的委托代理关系Jensen和Meckling(1976)指出,如果委托人和代理人都是效用最大化者,那么代理人不会总是从委托人的最好利益角度出发行事。作为一种次优结果,委托人可以建立适当的激励和付出一定的监查成本以限制代理人的越轨行为,使其行为符合委托人的利益。本文认为,中国人民银行根据法律规定对金融机构实施反洗钱监管,双方已经构成委托代理关
[期刊] 中国金融
[作者]
杨华辉
寻找既具有一定的市场空间,又能构筑不易被复制的"高边疆"业务领域,服务类信托应当是信托公司差异化发展的一个方向从发展历史来看,不同于银行、保险等金融机构,在我国经济和金融市场发展演进中,信托所发挥的作用具有较强的阶段性。信托公司不断寻找新的市场机会锻造出了敏锐的市场嗅觉。在过去几年,信托公司通过不断调整业务重点领域,经历了高速发展。当前,随着国家金融改革的深入推进,相
[期刊] 经济研究参考
[作者]
许均华
一、国内信托公司的实践与不足。自《中华人民共和国信托法》颁布以来,国内信托公司一直没有停止过对慈善信托的尝试。中融信托2005年的推出"中华慈善公益信托"是中国第一例以推广社会公益事业为目的的公益信托计划,由中华慈善总会作为信托监察人,代表受益人行使对信托财产管理和使用的监察职能。光大银行负责保管公益信托资金。2008年汶川地震之后,国内众多的信托公司设立了慈善
[期刊] 经济研究参考
[作者]
许均华
一、国内信托公司的实践与不足。自《中华人民共和国信托法》颁布以来,国内信托公司一直没有停止过对慈善信托的尝试。中融信托2005年的推出"中华慈善公益信托"是中国第一例以推广社会公益事业为目的的公益信托计划,由中华慈善总会作为信托监察人,代表受益人行使对信托财产管理和使用的监察职能。光大银行负责保管公益信托资金。2008年汶川地震之后,国内众多的信托公司设立了慈善
[期刊] 上海金融
[作者]
江杨 李春涛 王淼薇
本文以信托公司参与定向增发为出发点,通过具体案例全面剖析信托公司参与定向增发的业务模式与业务流程,从审计视角分析其业务操作中存在的监管漏洞,旨在为定向增发有关政策的具体改进和市场操作的进一步规范提供有力依据。
关键词：
信托公司 定向增发 监管漏洞
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