- 年份
- 2024(10105)
- 2023(13966)
- 2022(11423)
- 2021(10464)
- 2020(8744)
- 2019(19261)
- 2018(18897)
- 2017(36903)
- 2016(19894)
- 2015(22031)
- 2014(21991)
- 2013(21529)
- 2012(19719)
- 2011(17477)
- 2010(18062)
- 2009(17484)
- 2008(17655)
- 2007(16312)
- 2006(14713)
- 2005(13858)
- 学科
- 业(90052)
- 济(81813)
- 经济(81676)
- 企(80326)
- 企业(80326)
- 管理(78695)
- 财(31436)
- 方法(31298)
- 业经(29641)
- 农(29619)
- 制(25233)
- 中国(22983)
- 数学(22943)
- 数学方法(22652)
- 务(22125)
- 财务(22090)
- 财务管理(22052)
- 企业财务(20894)
- 农业(20581)
- 策(19449)
- 技术(18349)
- 银(17191)
- 银行(17184)
- 体(16996)
- 行(16411)
- 划(16281)
- 理论(15850)
- 贸(15140)
- 贸易(15128)
- 和(15044)
- 机构
- 学院(287606)
- 大学(280310)
- 济(123831)
- 经济(121273)
- 管理(116360)
- 理学(97930)
- 理学院(96998)
- 管理学(95824)
- 管理学院(95240)
- 研究(91645)
- 中国(78074)
- 财(66270)
- 京(58087)
- 财经(50160)
- 科学(49542)
- 江(46813)
- 经(45344)
- 所(44594)
- 农(43025)
- 中心(42911)
- 研究所(38995)
- 北京(36847)
- 财经大学(36817)
- 经济学(36695)
- 州(36476)
- 业大(36023)
- 院(33736)
- 范(33443)
- 师范(33190)
- 农业(32999)
- 基金
- 项目(176942)
- 科学(141898)
- 研究(136941)
- 基金(129103)
- 家(108962)
- 国家(107902)
- 科学基金(95166)
- 社会(89074)
- 社会科(84367)
- 社会科学(84346)
- 省(69652)
- 基金项目(67121)
- 教育(62019)
- 自然(58848)
- 自然科(57476)
- 自然科学(57462)
- 划(56839)
- 自然科学基金(56502)
- 编号(56000)
- 资助(52420)
- 成果(46382)
- 制(40179)
- 部(39818)
- 创(39787)
- 课题(39235)
- 重点(39210)
- 发(38413)
- 业(37522)
- 性(36790)
- 创新(36328)
- 期刊
- 济(150851)
- 经济(150851)
- 研究(92912)
- 中国(60873)
- 财(55105)
- 管理(50259)
- 农(42461)
- 融(38048)
- 金融(38048)
- 科学(35494)
- 学报(33477)
- 教育(28506)
- 农业(28406)
- 大学(27816)
- 业经(26643)
- 学学(26462)
- 技术(26263)
- 财经(25634)
- 经济研究(22902)
- 经(21937)
- 问题(18691)
- 业(16271)
- 贸(16031)
- 技术经济(15756)
- 现代(15418)
- 财会(15063)
- 世界(14108)
- 国际(14055)
- 商业(13416)
- 会计(13353)
共检索到457666条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 武汉金融
[作者]
王小平
当前反洗钱工作正在金融各领域有条不紊的展开,由于反洗钱制度的缺失、组织的松散、操作的不规范、意识的淡薄以及人为的轻视,使得在某些领域,特别是保险业的洗钱活动越来越活跃,威胁到社会经济的正常秩序,并增加了保险业的经营风险。只有进一步加强反洗钱意识的学习,不断完善保险机构内控制度的规范性并加紧提升反洗钱监测水平,增强风险预警前瞻性才能有效的遏制保险业的洗钱风险由潜在变为现实。
关键词：
保险业 反洗钱 防范策略
[期刊] 武汉金融
[作者]
吴怀国 胡晓莉
随着银行业反洗钱力度的不断加大,利用银行系统洗钱的难度和成本增加,洗钱者转而寻找反洗钱措施相对宽松的其他行业,保险业因其自身特点导致洗钱风险不断增加,面临着愈演愈烈的洗钱威胁与冲击。本文通过对保险业的洗钱方式、洗钱风险的分析,提出了保险业洗钱犯罪的防范与监管对策。
关键词：
保险业 洗钱犯罪 洗钱风险 防范对策
[期刊] 保险研究
[作者]
杨胜刚 梅雪松 张惠娟
随着洗钱领域逐渐向保险机构延伸,防范并打击保险洗钱成为目前金融业反洗钱的重点之一。保险机构作为一般金融机构在反洗钱中面临动力不对称、外部效应的不对称性、信息的不对称等现实困境。因而要有效地遏制保险业洗钱,就必须加强法律法规和制度建设,对金融保险领域进行全方位的监控,全面围剿保险业洗钱活动。
关键词：
保险业 洗钱 反洗钱
[期刊] 保险研究
[作者]
熊海帆 卓志
在新的反洗钱制度框架下,保险等金融机构必须建立起反洗钱的内部控制制度。国际社会已经形成了比较成熟的"风险为本的方法"原则体系,可以为我国保险行业反洗钱内控制度建设提供参考思路。保险机构应考虑将反洗钱的内控制度同自己的风险管理框架整合起来,可在风险管理战略中加入反洗钱的目标和方案;指定反洗钱合规专员;搞好反洗钱的员工培训工作;严格划分岗位责任等,从而搞好反洗钱内控制度的建设。
[期刊] 浙江金融
[作者]
李峰
本文对我国保险业发生的洗钱案例进行了实证分析,指出了当前保险业反洗钱工作中存在着反洗钱意识缺失、制度缺失等问题,并针对这些问题提出了制定保险业反洗钱工作指引、加强行业协会作用、完善从业人员管理等优化路径。
关键词：
保险 反洗钱
[期刊] 浙江金融
[作者]
童文俊
当前互联网金融发展态势迅猛,如何规范互联网金融发展,有效防范洗钱风险,已成为各国监管机构关注的焦点。本文从基础层次和延伸层次的角度研究了互联网金融面临的洗钱风险,剖析了互联网金融洗钱风险防范的国际经验,从强化互联网金融的管理,实行严格的市场准入制度,以客户身份识别为互联网金融行业监管重点,建立以"合理怀疑"为基础的可疑交易报告制度等方面提出了有效防范互联网金融洗钱风险的政策建议。
关键词：
反洗钱 互联网金融 洗钱风险 防范对策
[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
吴祥佑
在银行业不断加大反洗钱力度的情况下,洗钱者开始将保险作为其新的洗钱工具。经过全行业的共同努力,我国保险业反洗钱已经取得了很大的成绩。但由于市场不成熟、法制不健全、政府官员和国有企业领导缺乏监督及国有资产所有者缺位等原因,保险业反洗钱的形势依然很严峻。保险业应完善规章制度,出台实施办法,搭建信息平台,健全组织体系,完善激励机制,开展国际合作,形成完整的反洗钱网络,使保险业免受洗钱侵蚀。
关键词：
保险洗钱 反洗钱 反洗钱网络
[期刊] 南方金融
[作者]
李长卿
可疑交易报告制度是反洗钱监管的核心。本文在风险为本的监管原则下，构建金融机构与监管部门的博弈模型，研究发现：在金融机构可疑交易报送成本为零或很小、监管部门不处罚漏报可疑交易报告行为或实施单一处罚标准时，反洗钱可疑交易报告制度失效；当合理设置金融机构可疑交易报送成本，并区分可疑交易漏报情况实施分类处罚时，则可以实现监管目标。为此，应当提高可疑交易报告填报标准并加强审查，加强对金融机构漏报行为的处罚，并对金融机构未履行可疑交易报告义务而漏报、履行可疑交易报告义务但漏报两种情形采取差异化的处罚措施，引导金融机构提升可疑交易报告质量。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周正
保险行业的高速发展和保险产品尤其是投资类产品的不断创新,使保险业成为犯罪分子洗钱活动的重要渠道。保险机构处于反洗钱的前沿地位,是反洗钱体系中重要而不可或缺的组成部分。在这种背景下,对保险业反洗钱问题进行研究有着重要的意义。本文主要通过新型保险产品洗钱风险和新型业务模式中的反洗钱问题进行介绍和探讨,分析我国保险业金融机构反洗钱义务,并指出其存在的问题和对策。
关键词：
洗钱风险 保险业 反洗钱
[期刊] 南方金融
[作者]
陈捷 杨杰 潘宏晶
艺术品市场参与主体众多,特有的隐蔽性、专业性、不留交易凭证、价值不确定等特征,使得艺术品市场成为洗钱犯罪的潜在高风险领域。本文通过研究国内艺术品市场的洗钱风险和交易模式,在分析国内艺术品市场监管现状、比照国外监管经验的基础上,有针对性地提出了一些反洗钱监管对策,希望为落实FATF新《40项建议》要求、研究制定我国关于特定非金融行业的反洗钱和反恐融资规定提供借鉴。
关键词：
反洗钱 艺术品市场 特定非金融行业
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘晓敏
本文针对当前理财产品品种不断丰富、规模急剧上升的实际,分析理财产品存在的洗钱风险隐患及制约理财产品反洗钱水平提升的瓶颈,在工作机制、风险控制等方面寻求办法,切实解决理财产品中反洗钱风险管理存在的机制不畅、被动性和难识别等问题。为金融机构理财产品洗钱风险管理提供借鉴。
关键词：
理财产品 洗钱风险 对策
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王卫红
近年来,随着农业产业化、集约化经营趋势的增强,各地相继出现了诸如"大蒜之乡"、"蔬菜之乡"、"苹果之都"的农产品集散地。受农民现金偏好、农村非现金支付意识相对滞后等多种因素影响,农产品集散地现金结算率过高问题愈来愈突出,过高的现金结算率导致异常资金监测难、客户身份识别难
[期刊] 征信
[作者]
安英俭
分析了在FATF新要求下保险公司履职意识、保险产品本身特点和保险产品的销售渠道所面临的洗钱风险,建议完善激励机制、提升队伍的稳定性、强化客户身份识别措施、实现信息共享并加强对保险中介的监管。
关键词：
保险 洗钱风险 反洗钱机制
[期刊] 金融发展研究
[作者]
徐忠波
近来年,随着国际金价的高位运行,国内黄金产能迅速扩大,黄金产量和黄金需求量分别以每年10%和20%以上的速度增长,黄金交易活跃,资金活动额大、频繁。据统计,反洗钱监测发现的可疑线索,有许多与黄金交易有关,但其资金的确切去向却往往很难调查落实,反洗钱监测分析工作面临着较大的挑战。
[期刊] 中国金融
[作者]
王振 刘颖
监管机构应密切关注第三方支付业务创新潜在的洗钱风险,不断对第三方支付的业务创新进行洗钱风险评估第三方支付是一种新型的结算方式,它在带给人们便捷的支付途径的同时,也暴露出各种新的风险,其中包括巨大的洗钱风险,必须引起业界和监管部门的高度重视。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
