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[期刊] 国际经贸探索
[作者]
孙满
随着我国对外改革开放的进一步发展，各种名目的引资、融资活动层出不穷，其中不乏以假乱真、混水摸鱼之徒，本文对此作了一些粗略的分析和探究，并提出几点防范措施，供有关方面思考
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王皓
随着市场经济的深入发展,利用合同的"合法形式"为掩护外衣进行诈骗的事件呈高发态势,对公私财产及整个国民经济都构成重大威胁,现已成为社会的一大公害,并且很难根治,如何防范此类案件的发生显得尤为重要。
关键词：
合同诈骗 监督机制 内部管理
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
孙满
本文对本票诈骗这一问题作了一些粗浅的分析和探讨，归纳了本票诈骗的几种表现形式及其特征，并用具体真实的案例加以说明，提出了预防本票诈骗应注意的几个问题，旨在为金融、经贸界防范本票诈骗提供一些有益参考
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
孙满
支票诈骗是指诈骗份子采取虚构事实、隐瞒实情;或随意改动支票内容的方式,使收款人、受票人或其它持票人遭受利益损失的诈骗行为。它也是票据欺诈类型之一。下面简要介绍其主要表现形式及防范措施。 一、支票诈骗的主要形式及其特征 (一)伪造/假冒支票诈骗 所谓“伪造/假冒支票诈骗”,意指诈骗份子蓄意伪造出票人签字或假冒出票行名义,且无中生有,企图骗取国内企业的出口货物或银行融资。 这种诈骗一般有如下特征: 1.出票人签名为伪冒签字; 2.所伪冒之出票行多为香港地区中资银行; 3、支票要素不全,内容谬误较多;
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
刘宏彦 竺彩华
信用证诈骗对我国经济造成了严重的损失,为此,有必要了解这种诈骗行为的犯罪手段并严加防范。根据近年来所发生的信用证诈骗案例,分析其犯罪手法可能带来的恶果,就能够提出防范这一犯罪活动的相关对策。
关键词：
信用证 国际贸易 结算方式 诈骗 防范
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈志刚
加强城市信用社的金融诈骗防范工作陈志刚城市信用社的飞速发展，已成为我国合作金融体系中的一大主体。但是，与此同时，社会上一些不法分子把目标对准了城市信用社，大肆进行金融诈骗活动，严重扰乱了正常的金融秩序，因此，加强城市信用社的金融诈骗防范工作，狠狠打击...
[期刊] 南方金融
[作者]
吴学斌 易小林
以往司法机关和金融机构在处理金融诈骗案件时,多倾向于作为经济纠纷处理。由于经济制裁手段的滞后性及缓和性,结果往往是赢了官司却无法挽回损失。但如果从刑法的角度来防范和调控金融诈骗案件,就可能会收到较为理想的效果。但金融诈骗罪的成立必须以非法占有为目的作为其主观要件。对“以非法占有为目的”的认定应该根据客观情况以综合考量。
关键词：
金融诈骗 刑法 非法占有
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈汉
金融诈骗是指行为人违反金融法律、法规，以非法占有为目的，用虚假事实或隐瞒真相的方法，侵犯他人财产所有权和破坏金融秩序的诈骗行为。我国金融诈骗大体始于80年代初期，由于金融诈骗的对象是经营货币业务的金融系统，所以其危害性特别大，1998年上半年，浙江省公安机...
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈侠星
当前金融诈骗的表现及防范□陈侠星１９９５年６月３０日，全国人大常委会通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，其中对金融诈骗犯罪行为作了具体的界定，这就是：１、非法集资诈编。即以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，情节严重或达到一定数额。２、贷款诈...
[期刊] 中国金融
[作者]
李彬
<正>金融机构有效履行反洗钱职责是防范治理电信诈骗的重要保障，发挥了安全防护网的作用。然而，笔者在调研中发现，部分金融机构还存在准入关口不严、管控措施僵化、持续监测低效等问题。在做好电信网络诈骗风险治理工作的同时，如何提高金融服务质量，提升金融服务水平，应是金融机构特别是中小法人银行机构长期关注的重点工作。
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘闽浙
近年来,电信诈骗案件频发,严重危害人民群众财产安全与合法权益。金融机构是电信诈骗资金获取、转移、清洗的主要渠道,金融机构有效履职是防范治理电信诈骗的重要保障。本文首先介绍了我国金融机构防范治理电信诈骗的现状,并从个人信息保护、落实账户实名制、第三方支付机构管理、反洗钱资金监测和配合调查取证五个方面,梳理金融机构防范治理电信诈骗存在的问题,分析问题产生的原因,最后提出对策建议。
关键词：
电信诈骗 防范治理 薄弱环节 案例研究
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