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[期刊] 中国金融
[作者]
王永
2010年以来,人民币面临严重的升值压力。面对复杂的国际国内环境,我国跨境资金流动的特点也在不断变化,特别是对口岸诸多、边境贸易大量使用美元现钞结算的新疆来说,外汇领域潜在的洗钱风险有所增加,亟待引起高度关注。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴志明 和慧娟
面对着日益强大的反洗钱网,洗钱者积极运用高科技手段创新洗钱方式,其中利用网上支付洗钱就是一种新型的更为隐蔽的洗钱方式。本文对利用网上支付洗钱的特点和流程进行分析和阐述,并针对我国目前网上支付发展的现状,指出网上支付中存在的风险,据此提出我国打击网上支付洗钱犯罪的对策建议,包括加强网上交易主体的身份确认,建立健全网上支付的法律法规,发展网上反洗钱监管技术等等。
关键词：
网上支付 洗钱 网上支付工具
[期刊] 中国金融
[作者]
汤志贤
反洗钱正受到金融机构尤其是中资商业银行前所未有的重视。对于商业银行特别是已经完成国际化或者意欲国际化的商业银行而言,卷入洗钱活动或面临洗钱指控的后果是极其严重的。从数据上看,2009年至2016年,超过30家银行曾因反洗钱被罚款或支付和解金,其中不乏世界级银行。比如,2014年,
[期刊] 亚太经济
[作者]
樊永勤
通过对云南边境的实地调研,获得了相关资料,再结合相关理论来研究在人民币跨境流通条件下反洗钱的金融安全问题,重点论述了边境地区人民币跨境流通的现状、特点及给反洗钱带来的影响;银行业有效履行反洗钱职能的相关对策。
[期刊] 南方金融
[作者]
曾瑞声 崔荣伟
跨境电子收付报告能够为货币跨境流动的反洗钱监管提供理想的解决方案。跨境电子收付报告的类型化分析和差异性分析,能够满足金融监管部门对货币跨境流动的反洗钱监管需求,也可以为司法部门打击跨境经济犯罪提供高效的侦查、取证方式。本文认为,目前我国构建跨境电子收付报告制度的最大阻力来自于成本因素,但是可以通过实行批量文件处理、坚持最小信息量原则以及设立触发机制来解决,从而有效提高我国货币跨境流动的反洗钱监管效率。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
李晓欧
当前我国仍面临恐怖融资和洗钱犯罪的严峻形势,新型洗钱风险层出不穷。我国还存在反洗钱法规不完善、恐怖融资监管机制有漏洞、反洗钱国际合作不力等困境。本文在分析新加坡《国家洗钱风险评估报告》及打击跨境洗钱犯罪的方法等一系列基本问题的基础上,审视和分析中国开展打击跨境洗钱犯罪行为的现状以及所面临的冲突与障碍,为破解我国目前反洗钱的各种难题提供参考。
关键词：
跨境洗钱 反洗钱 金融监管 新加坡模式
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
李晓欧
当前我国仍面临恐怖融资和洗钱犯罪的严峻形势,新型洗钱风险层出不穷。我国还存在反洗钱法规不完善、恐怖融资监管机制有漏洞、反洗钱国际合作不力等困境。本文在分析新加坡《国家洗钱风险评估报告》及打击跨境洗钱犯罪的方法等一系列基本问题的基础上,审视和分析中国开展打击跨境洗钱犯罪行为的现状以及所面临的冲突与障碍,为破解我国目前反洗钱的各种难题提供参考。
关键词：
跨境洗钱 反洗钱 金融监管 新加坡模式
[期刊] 金融论坛
[作者]
李知睿 陈波 侯娜 李羡
本文以2011-2020年全球179个经济体的面板数据为样本，采用专门表征各国跨境反洗钱（AML）监管系统有效性的巴塞尔AML指数作为门槛变量，实证研究跨境AML监管在“跨境资本流入—东道国经济增长”关系变化中的门槛效应。研究表明，跨境资金转移（包括跨境洗钱）会通过放大资本流入的波动风险抑制经济增长。适度的跨境AML监管通过缓和跨境资本流入的负面影响来改善东道国经济增长趋势；过度的跨境AML监管通过加剧跨境资本流入的负面影响来持续延缓东道国经济增长趋势。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
宋晓露 梅德祥
近年来跨境资本流动一直是国内外学者研究的热点问题,但目前学界缺乏洗钱行为对跨境资本流动的影响及其路径的相关实证研究。文章以2005～2015年全球60个国家(地区)的面板数据为样本,引入经济发展作为中介变量,研究洗钱对跨境资本流动的影响。研究结果表明:跨境资本在洗钱风险高与洗钱吸引力强的国家流动更加频繁,经济发展在洗钱与跨境资本流动的正向效应关系中,中介效应分别为14. 98%和11. 39%。
关键词：
洗钱 跨境资本流动 经济发展 中介效应
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
童文俊
考察国际金融业反洗钱监管的发展可以发现,随着金融业反洗钱监管的持续深入,其自身的一些问题也逐渐引起人们的关注甚至质疑,包括金融机构反洗钱成本居高不下、预防和遏制洗钱的效果并未明显提升、金融机构对反洗钱监管制度的认识差异较大等等。从政策趋势的角度来看,解决这些问题需从运行体系、制度架构和政策工具等方面提高金融业反洗钱监管的有效性。
关键词：
国际金融业 反洗钱 监管
[期刊] 西南金融
[作者]
童文俊
面对扩散融资对世界和平带来的威胁,反扩散融资已经成为国际反洗钱体系的一个组成部分。本文在研究扩散融资的基础上,剖析了国际反扩散融资的主要标准,分析了国际反扩散融资标准对我国反洗钱工作的挑战,从反洗钱角度提出了加强我国反扩散融资工作的政策建议。
关键词：
扩散融资 反洗钱 国际标准 挑战 对策
[期刊] 金融发展研究
[作者]
童文俊
面对扩散融资对世界和平带来的威胁,反扩散融资已经成为国际反洗钱体系的一个组成部分。本文在研究扩散融资的基础上,剖析了国际反扩散融资的主要标准,认为国际反扩散融资标准为我国反洗钱工作在法律法规的适用性、出口管制、国内外合作交流、认知与培训、境外金融资产管理等方面带来了挑战。为此,我国政府应从充分利用现有反洗钱/反恐怖融资制度、强化风险管理与客户尽职调查、检查和监控交易、加强信息交流等方面强化我国反扩散融资工作。
关键词：
扩散融资 反洗钱 国际标准 挑战 对策
[期刊] 银行家
[作者]
王凤麟
客户身份识别的含义与要求客户身份识别是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件,确认客户的真实身份。与此同时,了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。客户身份识别作为反洗钱工作三大核心义务之一,也是反洗钱工作中的第一道防线,在遏制和防范洗钱犯罪中起着至关重要的作用。《反洗钱法》《金融机构客户身份
关键词：
客户身份识别 反洗钱 财险公司
[期刊] 浙江金融
[作者]
李虹
随着村镇银行的快速发展,在改善农村金融市场供给不足、竞争不充分的同时,其特有的局限性、滞后性等缺陷在反洗钱工作方面开始暴露出来,面临的洗钱风险越来越高。本文通过浙江省人民银行现场检查、风险评估、现场走访和调查等一系列监管实践的基础上,对村镇银行反洗钱工作现状、面临的困境及原因进行了分析,从实施差别化监管、强化主发起行责任、培育法人意识等方面提出了有效提升村镇银行反洗钱工作水平的政策建议。
关键词：
村镇银行 反洗钱 困境 监管
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
罗那那 巴特尔·巴克 吴燕锋 祖力克艳·麻那甫 薛亚荣 康丽娟
[目的]探究塔城地区气候的时空变化趋势及其与气象因子的关系。[方法]文章利用塔城地区7个气象站点1961~2013年的逐日气象资料,探究了气温、降水、日照时数、积温和潜在蒸散量的时空变化特征。[结果]1961~2013年塔城地区年平均气温、降水量和积温呈增加趋势,日照时数和潜在蒸散量呈减少趋势。1961~2013年塔城地区平均气温、降水量、日照时数、年潜在蒸散量、积温分别在1997、1967、1996、1989、1985年发生增加突变。平均气温、降水量、日照时数、积温存在明显的多尺度周期特征,即30年的大周期和15年的小周期变化。塔城地区平均气温的空间分布差异明显;大致呈现西高东低的空间分布特征;降雨量空间分布大致呈现西多东少的经线分布特征;日照时数大致呈现南短北长的维度地带性特征;潜在蒸散量存在自南向北逐渐减少的空间分布特征;积温的空间分布呈明显的自南向北逐渐减少的维度地带性特征。[结论]在全球气候变化下,较全面了解到新疆塔城地区气候变化趋势特征,对建立塔城地区气象预测与农业生产之间的预警,促进农业健康发展有很大的理论依据。
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