- 年份
- 2024(3975)
- 2023(5509)
- 2022(4725)
- 2021(4238)
- 2020(3715)
- 2019(8214)
- 2018(8227)
- 2017(15337)
- 2016(8724)
- 2015(9818)
- 2014(9989)
- 2013(9669)
- 2012(9021)
- 2011(8205)
- 2010(8593)
- 2009(8478)
- 2008(8390)
- 2007(7827)
- 2006(7217)
- 2005(7010)
- 学科
- 管理(32712)
- 济(31374)
- 经济(31291)
- 业(27323)
- 企(24128)
- 企业(24128)
- 制(14155)
- 财(12792)
- 方法(10569)
- 中国(9769)
- 体(9235)
- 农(9080)
- 数学(8592)
- 业经(8574)
- 数学方法(8406)
- 银(8169)
- 银行(8160)
- 体制(7891)
- 行(7790)
- 务(7464)
- 财务(7438)
- 财务管理(7415)
- 企业财务(7040)
- 学(7006)
- 融(6873)
- 金融(6871)
- 度(6624)
- 制度(6592)
- 税(6185)
- 划(5903)
- 机构
- 大学(126585)
- 学院(124348)
- 济(51031)
- 经济(49777)
- 管理(46164)
- 研究(43054)
- 理学(38185)
- 理学院(37744)
- 管理学(37142)
- 管理学院(36883)
- 中国(35449)
- 财(29983)
- 京(27166)
- 科学(24059)
- 江(22403)
- 财经(21904)
- 所(21657)
- 中心(20697)
- 经(19548)
- 农(19358)
- 研究所(18801)
- 北京(17244)
- 州(16976)
- 业大(16438)
- 省(16255)
- 财经大学(15997)
- 范(15899)
- 经济学(15804)
- 师范(15736)
- 院(15730)
- 基金
- 项目(76348)
- 科学(60585)
- 研究(57343)
- 基金(56028)
- 家(48274)
- 国家(47856)
- 科学基金(41223)
- 社会(37414)
- 社会科(35426)
- 社会科学(35420)
- 省(29449)
- 基金项目(28921)
- 教育(26999)
- 自然(25612)
- 自然科(25001)
- 自然科学(24995)
- 划(24721)
- 自然科学基金(24564)
- 编号(22884)
- 资助(22745)
- 成果(20629)
- 制(20427)
- 部(17588)
- 重点(17432)
- 课题(16832)
- 创(15862)
- 国家社会(15648)
- 发(15566)
- 性(15566)
- 教育部(15409)
共检索到211106条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄静云
及时、有效地识别可疑交易是金融机构切实履行反洗钱报告义务的前提。制定完善的可疑交易报告制度,是金融机构预防和打击洗钱活动的重要措施。实践证明,实施可疑交易报告制度对于发挥反洗钱成效起到了积极作用。但是,金融机构过度依赖可疑交易客观标准、系统识别智能化程度不高、判断标准差异性较大等原因导致可疑交易报告海量报送、情报价值低的问题较为突出。因此,进一步完善可疑交易报告制度,提高金融机构可疑交易分析和识别能力是当前反洗钱工作迫切需要解决的问题。
关键词：
反洗钱 可疑交易报告 金融机构
[期刊] 浙江金融
[作者]
熊海帆
《反洗钱法》和新《金融机构反洗钱规定》的出台,开始要求商业银行等金融机构必须"建立健全反洗钱内部控制制度"。我们知道,金融机构内控制度的建设和执行是非常复杂的系统工程,现在还要同反洗钱职责
[期刊] 金融发展研究
[作者]
吴念鲁 陈颖
卢森堡是世界著名的国际金融中心,由于该国制定有银行保密法以及不缴纳利息税等优惠政策,成为国际洗钱者乐意光顾的地方。本文通过作者亲历的中国银行卢森堡分行四桩不同类型的反洗钱事件,阐述了对银行业务"展业三原则"的认识、处理事件的心得体会,以及如何提升防范洗钱能力的思考。
[期刊] 经济经纬
[作者]
康建卓 康宇航
洗钱犯罪的日趋猖獗使得世界各个国家和地区纷纷通过立法等各种措施对其加以控制和打击。虽然我国的反洗钱法律体系正在不断的成熟和完善,但缺乏一部独立的《反洗钱法》,这给我国的反洗钱工作带来了极大的不便。因此,应根据我国的实际情况,尽快提出我国《反洗钱法》的构建措施,以此作为完善我国反洗钱立法的选择和切入点。
关键词：
反洗钱 反洗钱法 反洗钱立法
[期刊] 武汉金融
[作者]
柏雪冬
本文结合我国反洗钱现状和有关法律法规,对新出台的《中华人民共和国反洗钱法》中反洗钱主体进行了分析和思考,并对如何进一步完善反洗钱监督管理机制提出了建议。
关键词：
反洗钱 主体 职责
[期刊] 浙江金融
[作者]
李海燕
2006年10月31日十届全国人大常委会第二十四次会议通过、并于2007年1月1日起施行的《中华人民共和国反洗钱法》,着力于建立我国反洗钱预防、监控法律制度,是我国第一部关于反洗钱的专门性行政法律。随后中国人民银行出台了两部与此有关的部门规章,即《金融机
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王华峰
我国反洗钱立法存在严重滞后性,金融部门在反洗钱中担当重要角色,但操作中缺少足够的法律依据。研究探索我国金融反洗钱法制的措施十分必要。
关键词：
金融 反洗钱 法制
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
侯利敏
目前我国现代金融体系已成为洗钱的主要渠道,这极大破坏了金融业的健康发展。加快我国金融业反洗钱法律制度建设和继续推进反洗钱工作,对于有效防范和打击洗钱犯罪,维护国家经济、金融安全和正常的经济秩序具有重大的意义。
关键词：
金融业 洗钱 反洗钱
[期刊] 中国金融
[作者]
彭化非
当前,反洗钱已成为参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段,同时也是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障。反洗钱法律制度建设是做好反洗钱工作的首要前提。近年来,我国根据反洗钱形势发展需要,陆续出台了一系列规章制度,着力补齐监管制度短板,初步建立起既与国际标准接轨又具
[期刊] 中国金融
[作者]
朱宝明 彭思源 王永桓
[期刊] 上海金融
[作者]
殷健敏 鲁立权
我国已初步建立以《刑法》相关条款和反洗钱行政规章为主体、刑事立法与预防立法相结合的反洗钱法律制度, 但与国际上反洗钱法律制度以及目前国内所面临的反洗钱形势相比仍存在诸多问题与不足,本文就上述问题与不足进行了分析并提出了相应的立法建议。
关键词：
反洗钱 法律制度 立法完善
[期刊] 证券市场导报
[作者]
高增安
反洗钱可疑交易行为报告制度的实施存在监管当局与被监管者的目标冲突、金融机构认识不一、报告的边际信息价值随报告数量增加而递减、制度安排缺乏成本效益性等问题。其主要原因是制度假定忽略了金融机构与监管当局的合作矛盾,掩饰了看似合法的非法交易的存在,高估了金融机构对客户行为的控制能力和监管与披露对洗钱活动的抑制作用。要建立健全激励与约束机制,确保金融机构与当局进行实质性合作。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
