- 年份
- 2024(6334)
- 2023(9097)
- 2022(7649)
- 2021(6950)
- 2020(5940)
- 2019(13235)
- 2018(12806)
- 2017(24894)
- 2016(13527)
- 2015(15212)
- 2014(15252)
- 2013(14889)
- 2012(13845)
- 2011(12347)
- 2010(13071)
- 2009(13117)
- 2008(12354)
- 2007(11412)
- 2006(10562)
- 2005(10238)
- 学科
- 济(48862)
- 经济(48755)
- 管理(46942)
- 业(43437)
- 企(37869)
- 企业(37869)
- 融(27597)
- 金融(27595)
- 银(26246)
- 银行(26239)
- 行(25373)
- 中国(22848)
- 财(21762)
- 制(21359)
- 方法(16601)
- 农(14899)
- 务(14378)
- 财务(14331)
- 财务管理(14290)
- 数学(13807)
- 业经(13784)
- 企业财务(13656)
- 数学方法(13536)
- 体(13094)
- 地方(11651)
- 体制(11183)
- 中国金融(11175)
- 度(10555)
- 制度(10524)
- 农业(9714)
- 机构
- 大学(186595)
- 学院(186092)
- 济(79696)
- 经济(77700)
- 管理(69135)
- 研究(62660)
- 中国(58895)
- 理学(56880)
- 理学院(56277)
- 管理学(55435)
- 管理学院(55059)
- 财(46567)
- 京(39429)
- 财经(34442)
- 科学(32554)
- 中心(32542)
- 江(31716)
- 经(30892)
- 所(30787)
- 研究所(26405)
- 农(25881)
- 银(25798)
- 州(25696)
- 北京(25629)
- 财经大学(25425)
- 经济学(25411)
- 银行(24911)
- 人民(23419)
- 行(23317)
- 范(22995)
- 基金
- 项目(110548)
- 科学(87556)
- 研究(86067)
- 基金(80547)
- 家(67749)
- 国家(67105)
- 科学基金(58349)
- 社会(55933)
- 社会科(53081)
- 社会科学(53071)
- 省(42880)
- 基金项目(41403)
- 教育(39646)
- 划(35403)
- 编号(35210)
- 自然(34887)
- 自然科(34084)
- 自然科学(34078)
- 自然科学基金(33500)
- 资助(33383)
- 成果(31688)
- 制(27506)
- 课题(25363)
- 部(25188)
- 重点(25042)
- 性(24085)
- 发(23548)
- 创(23401)
- 国家社会(23142)
- 教育部(22490)
共检索到319731条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄静云
及时、有效地识别可疑交易是金融机构切实履行反洗钱报告义务的前提。制定完善的可疑交易报告制度,是金融机构预防和打击洗钱活动的重要措施。实践证明,实施可疑交易报告制度对于发挥反洗钱成效起到了积极作用。但是,金融机构过度依赖可疑交易客观标准、系统识别智能化程度不高、判断标准差异性较大等原因导致可疑交易报告海量报送、情报价值低的问题较为突出。因此,进一步完善可疑交易报告制度,提高金融机构可疑交易分析和识别能力是当前反洗钱工作迫切需要解决的问题。
关键词：
反洗钱 可疑交易报告 金融机构
[期刊] 证券市场导报
[作者]
高增安
反洗钱可疑交易行为报告制度的实施存在监管当局与被监管者的目标冲突、金融机构认识不一、报告的边际信息价值随报告数量增加而递减、制度安排缺乏成本效益性等问题。其主要原因是制度假定忽略了金融机构与监管当局的合作矛盾,掩饰了看似合法的非法交易的存在,高估了金融机构对客户行为的控制能力和监管与披露对洗钱活动的抑制作用。要建立健全激励与约束机制,确保金融机构与当局进行实质性合作。
[期刊] 浙江金融
[作者]
王春林 孙正
改革开放后,我国经济高速增长,经济规模不断扩大。伴随着经济的高速增长,国内洗钱犯罪日益严重,洗钱手段和方法日益翻新。反洗钱是国家制定法律法规,规定特定机构对可能的洗钱者予以识别,对涉嫌洗钱的机构和人员给予惩罚,从而达到制止洗钱犯罪活动目的的行为。根据国际社会的反洗钱经验,金融机构最容易为洗钱者所利用,因此,在反洗钱过程中,最重要的就是通过金融系统来进行阻截。2003年修订的
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张众
2007年11月银行业金融机构大额和可疑交易实现了"总对总"报送。为适应"总对总"的要求,各金融机构相继开发了反洗钱系统,实现了自动提取数据、自动报送,这对于完善反洗钱体系、提高工作效率发挥了积极作用。但是,"总对总"报送后,部分地区出现可疑交易报告数量激增的情况,笔者在某市对这一问题进行了调查。
[期刊] 南方金融
[作者]
李长卿
可疑交易报告制度是反洗钱监管的核心。本文在风险为本的监管原则下，构建金融机构与监管部门的博弈模型，研究发现：在金融机构可疑交易报送成本为零或很小、监管部门不处罚漏报可疑交易报告行为或实施单一处罚标准时，反洗钱可疑交易报告制度失效；当合理设置金融机构可疑交易报送成本，并区分可疑交易漏报情况实施分类处罚时，则可以实现监管目标。为此，应当提高可疑交易报告填报标准并加强审查，加强对金融机构漏报行为的处罚，并对金融机构未履行可疑交易报告义务而漏报、履行可疑交易报告义务但漏报两种情形采取差异化的处罚措施，引导金融机构提升可疑交易报告质量。
[期刊] 浙江金融
[作者]
郭铭
2003年3月人民银行反洗钱“一个规定、两个办法”正式实施,标志着我国反洗钱工作正式拉开了帷幕。反洗钱工作开展两年多来,在各个方面取得了积极进展,特别是一些洗钱案件的成功破获有力地证明了反洗钱工作在打击刑事犯罪、维护社会稳定方面的重要作用,反洗钱工作初显威力。与此同时,我国反洗钱还处于初级阶段,需要不断探索、融合、深化。本文结合基层反洗钱工作实践进行一些思考和探索。
[期刊] 武汉金融
[作者]
张冈
本文分析了当前金融机构反洗钱工作存在的诸多问题及原因,指出金融机构应正确处理好六个关系,并提出了切实推进反洗钱工作的五条建议。
关键词：
金融机构 反洗钱 内控制度
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐伟建 徐笑梅
[期刊] 武汉金融
[作者]
张永红
随着反洗钱监管由合规监管向风险监管理念的转变，反洗钱风险评估愈来愈受到重视。２０１３年人行总行《金融机构反洗钱风险评估标准》的实施，拉开了我国反洗钱风险评估大幕。但从基层实施情况来看，效果差强人意，如何推进基层反洗钱风险评估制度化，本文结合基层实际对此进行专门探索研究，试图推进和不断完善反洗钱风险评估工作。
关键词：
风险评估 反洗钱 金融机构
[期刊] 金融与经济
[作者]
郭云喜
本文阐述了当前金融机构反洗钱履职中存在的主要问题，指出金融机构仍是各类洗钱犯罪的主要通道，分析了其存在的原因，为此，进一步提出了加强金融机构反洗钱工作有效性的路径和对策。
关键词：
金融机构 反洗钱 合规性 有效性
[期刊] 武汉金融
[作者]
黎丽
近年来,洗钱犯罪活动对国家经济秩序特别是金融秩序造成了较大危害,反洗钱已成为打击严重经济犯罪、整顿经济金融秩序的一个重要内容。本文对我国当前金融机构在反洗钱工作中存在的问题进行剖析并提出相关对策。
关键词：
金融机构 反洗钱 对策
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
唐笑冬 王劲松 王瑞娟
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘泽华
[期刊] 金融与经济
[作者]
崔幸之 王卫红
近几年来,人民银行及各金融机构逐步规范了金融机构大额交易和可疑交易监测分析及报告行为,有力地打击了洗钱活动。但与此同时,可疑交易监测工作中也不同程度地存在诸如监测制度还有一定缺陷,监测业务难以有效处理,监测工作缺乏统一标准,以及监测报告的报送程序欠规范等问题。笔者认为,完善可疑交易监测制度体系,强化对可疑交易数据的分析,改进可疑交易监测工作标准,开发可疑交易报送程序系统,可进一步提升反洗钱可疑交易监测工作水平。
关键词：
反洗钱 可疑交易监测管理 完善对策
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
