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[期刊] 银行家
[作者]
魏景茹
近年来，随着我国公示的反洗钱罚单信息的逐渐增多，越来越多的义务机构开始注意到反洗钱工作的重要性，加大了对反洗钱工作的投入力度，但涉及非法集资、网络赌博、地下钱庄等领域的洗钱案件还时有发生。FATF第四轮互评估对我国也提出了加强反洗钱监管力度的建议。义务机构在提升对反洗钱工作重视程度的同时，也暴露了其存在的洗钱风险，亟须关注。在未来一段时期，我国反洗钱监管将继续保持高压态势。
关键词：
反洗钱
[期刊] 中国金融
[作者]
白瑞明 李娜
反洗钱作为国际通行要求,标准不断趋严,范畴不断扩大,监管格局不断演变。各国和反洗钱国际组织频繁发布指引文件,反洗钱义务机构主体的范围不断扩大,不再局限于金融机构,而是进一步扩展到律师、会计师、房地产等非金融行业。各国监管部门比以往更频繁地与私营部门接触,在打击金融犯罪方面共同探索更有效、更有力量的方法和手段,以跟上犯罪分子和洗钱者的步伐。这些变化的范围直接影响了全球反洗钱义务机构主体履行"反洗钱"合规义务的方式。
[期刊] 浙江金融
[作者]
汪雨
FinCEN对美联银行的反洗钱处罚体现了重视反洗钱工作机制建设、重视违反可疑交易报告规定情况、具体的处罚金额与违规行为的严重程度和机构自身的影响力相关等监管原则。启示我国反洗钱工作要加强对金融机构反洗钱内控机制建设的关注力度,处罚力度应与机构影响力结合,正确理解和处理处罚与监管的关系以及在大额和可疑交易报告的检查方面应注重系统性风险等。
关键词：
美联银行 反洗钱处罚 监管原则 启示
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李建文
近年来,受政治、经济、军事多重因素影响,反洗钱覆盖领域逐渐扩大,政治化倾向明显,美国反洗钱的严厉监管对国际金融业产生了深远影响。按照风险为本的思路,提高反洗钱的有效性成为国际共识。不断变化的国际反洗钱形势对我国的反洗钱工作提出了新的挑战,我们要以维护国家利益为核心,准确定位反洗钱工作,加强国际合作,争取更多的话语权,借助国际反洗钱体系,维护我国国家安全,进一步完善反洗钱工作机制,增强洗钱风险防范能力。
[期刊] 中国金融
[作者]
金江东
近年来，国际业务反洗钱形势受到政治、经济等多方面因素的影响发生了复杂而深刻的变化，洗钱手段越来越复杂化、多样化和隐蔽化。在国际业务反洗钱整个链条中，商业银行既是前端，也是核心，因其网点数量多、客户群复杂庞大、支付网络发达等特点，洗钱案件频发。商业银行如何防范国际业务反洗钱风险，已然成为其急待解决的问题。
关键词：
反洗钱 国际业务 第三方支付平台
[期刊] 武汉金融
[作者]
柏雪冬
本文结合我国反洗钱现状和有关法律法规,对新出台的《中华人民共和国反洗钱法》中反洗钱主体进行了分析和思考,并对如何进一步完善反洗钱监督管理机制提出了建议。
关键词：
反洗钱 主体 职责
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王华峰
我国反洗钱立法存在严重滞后性,金融部门在反洗钱中担当重要角色,但操作中缺少足够的法律依据。研究探索我国金融反洗钱法制的措施十分必要。
关键词：
金融 反洗钱 法制
[期刊] 武汉金融
[作者]
周意珍
我国反洗钱体系建设虽只有短短两年左右时间,在国务院的直接领导和各部门的共同努力下,很多方面都取得了积极进展。本文在透析我国现阶段反洗钱工作成效以及监管薄弱等现实问题的基础上,提出构建联合金融监管系统———即“开放式反洗钱金融监管网络”的构想。它涵盖金融、司法、海关等部门,包括洗钱行为涉及的各个环节、部门甚至相关的社会公众,是一个以金融网络为主要依托,全社会共同参与、综合治理的开放式监管网络。
关键词：
反洗钱 现状 开放式 金融监管网络
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周袁民
反洗钱行政处罚是保证反洗钱监管有效性的重要手段,但反洗钱行政处罚幅度如何自由裁量并未有明确的规范,在实际工作中容易出现自由裁量滥用的情况,一定程度上影响反洗钱监管的有效性。结合反洗钱法律法规和相关实践经验,构建了反洗钱行政处罚影响因素体系;在此基础上,利用专家调查权重法建立了反洗钱行政处罚自由裁量技术模型,确立了模型系数,并对模型的有效性进行了验证。结果表明:反洗钱行政处罚自由裁量技术模型完全符合《反洗钱法》规定的处罚要求和幅度,可以为反洗钱行政处罚自由裁量权滥用提供有效解决路径。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周袁民
反洗钱行政处罚是保证反洗钱监管有效性的重要手段,但反洗钱行政处罚幅度如何自由裁量并未有明确的规范,在实际工作中容易出现自由裁量滥用的情况,一定程度上影响反洗钱监管的有效性。结合反洗钱法律法规和相关实践经验,构建了反洗钱行政处罚影响因素体系;在此基础上,利用专家调查权重法建立了反洗钱行政处罚自由裁量技术模型,确立了模型系数,并对模型的有效性进行了验证。结果表明:反洗钱行政处罚自由裁量技术模型完全符合《反洗钱法》规定的处罚要求和幅度,可以为反洗钱行政处罚自由裁量权滥用提供有效解决路径。
[期刊] 金融论坛
[作者]
葛力伟 段维明 吴中明 张芳 刘丽
《反洗钱法》的颁布实施对于预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,发挥了非常重要的作用。但是,《反洗钱法》与中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规章关于法律责任的规定,实行双重行政处罚标准;反洗钱违法行为的范围、行政处罚规定的效力、处罚建议权、拒绝权等规定有矛盾的地方;违反规定、情节严重、特别严重、身份不明等情形定义不明确,概念模糊不清。这些矛盾冲突及问题,必然导致法律及规章的适用困难,应及时予以修改补充完善,以保证社会主义法制的统一、和谐与尊严。
关键词：
反洗钱 行政处罚 法律矛盾冲突 法律适用
[期刊] 经济管理
[作者]
张红军
本文通过对美国反洗钱惩罚机制和措施的剖析,对比我国在反洗钱处罚模式、机制和力度上存在的问题,提出了建立适合我国国情的反洗钱模式;加大量刑,追究个人的刑事责任;对包庇、纵容、泄密行为给予重罚;设信用体系,营造反洗钱社会环境等方面的具体对策建议。
关键词：
反洗钱 惩罚机制 反洗钱模式
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