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年份: 2024(3033); 2023(4512); 2022(3662); 2021(3374); 2020(2870); 2019(6309); 2018(5835); 2017(11213); 2016(5913); 2015(6657); 2014(6549); 2013(6577); 2012(6178); 2011(5578); 2010(6135); 2009(6259); 2008(5193); 2007(4800); 2006(4514); 2005(4552)

作者: 王(15770); 张(12656); 李(12495); 刘(12376); 陈(7944); 杨(6101); 晓(5984); 周(5044); 华(4725); 赵(4699); 吴(4387); 文(4363); 明(4188); 伟(4127); 林(4083); 志(4012); 徐(3803); 黄(3731); 孙(3590); 丽(3525); 平(3393); 军(3083); 郭(2977); 玉(2966); 朱(2957); 胡(2929); 建(2883); 红(2874); 春(2599); 马(2576)

学科: 融(25015); 金融(25015); 银(22969); 银行(22969); 行(22391); 济(19895); 经济(19859); 管理(18054); 业(17886); 中国(16187); 企(15261); 企业(15261); 制(10953); 中国金融(10918); 财(9670); 地方(7531); 务(6730); 财务(6711); 财务管理(6701); 农(6545); 企业财务(6478); 方法(6141); 业经(6006); 制度(5986); 度(5986); 体(5874); 数学(5318); 数学方法(5242); 业务(5234); 体制(5110)

机构: 大学(74334); 学院(74290); 济(32605); 经济(31615); 中国(29978); 管理(26861); 研究(24776); 理学(21284); 理学院(21072); 管理学(20763); 管理学院(20620); 财(19963); 银(18692); 银行(18090); 行(17034); 京(15839); 中心(15801); 融(14771); 人民(14723); 金融(14488); 财经(14361); 江(14067); 国人(12941); 经(12866); 中国人(12860); 中国人民(12723); 州(12221); 所(11623); 科学(11562); 经济学(10847)

基金: 项目(41699); 研究(33962); 科学(32756); 基金(29743); 家(24285); 国家(23985); 社会(21933); 科学基金(21154); 社会科(20900); 社会科学(20898); 省(16586); 教育(15540); 基金项目(15029); 编号(14371); 划(13205); 成果(13190); 资助(12686); 自然(11757); 自然科(11533); 自然科学(11532); 自然科学基金(11359); 课题(10387); 融(10268); 性(9834); 发(9407); 项目编号(9385); 重点(9333); 创(9189); 年(9145); 部(9121)

期刊: 济(39620); 经济(39620); 融(30459); 金融(30459); 研究(29400); 中国(23125); 财(16446); 管理(11353); 教育(11205); 农(9967); 学报(8524); 财经(7714); 科学(7458); 大学(7332); 经(6588); 学学(6365); 技术(6240); 图书(6042); 理论(6013); 经济研究(5876); 业经(5668); 实践(5574); 践(5574); 农业(5101); 中国金融(4863); 书馆(4777); 图书馆(4777); 问题(4624); 农村(4421); 村(4421)

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对当前金融机构反洗钱工作的思考

[期刊] 武汉金融 [作者] 张冈

本文分析了当前金融机构反洗钱工作存在的诸多问题及原因,指出金融机构应正确处理好六个关系,并提出了切实推进反洗钱工作的五条建议。

关键词：金融机构反洗钱内控制度

基层金融机构反洗钱工作思考

[期刊] 浙江金融 [作者] 郭铭

2003年3月人民银行反洗钱“一个规定、两个办法”正式实施,标志着我国反洗钱工作正式拉开了帷幕。反洗钱工作开展两年多来,在各个方面取得了积极进展,特别是一些洗钱案件的成功破获有力地证明了反洗钱工作在打击刑事犯罪、维护社会稳定方面的重要作用,反洗钱工作初显威力。与此同时,我国反洗钱还处于初级阶段,需要不断探索、融合、深化。本文结合基层反洗钱工作实践进行一些思考和探索。

关键词：反洗钱工作基层金融机构人民银行账户管理大额支付现金管理机构业务开户单位结算服务执行部门

基层金融机构反洗钱工作任重道远——对宜春市金融机构反洗钱工作的审计调查

[期刊] 武汉金融 [作者] 宋且生王时凡

本文从分析基层金融机构反洗钱工作现状入手,肯定了工作成效,找出了工作中面临的主要问题,并针对性地提出了推进反洗钱工作的若干建议。

关键词：基层金融机构反洗钱问题建议

浅谈当前金融机构反洗钱工作存在的问题及对策

[期刊] 武汉金融 [作者] 黎丽

近年来,洗钱犯罪活动对国家经济秩序特别是金融秩序造成了较大危害,反洗钱已成为打击严重经济犯罪、整顿经济金融秩序的一个重要内容。本文对我国当前金融机构在反洗钱工作中存在的问题进行剖析并提出相关对策。

关键词：金融机构反洗钱对策

金融机构应强化反洗钱工作

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 陈伟

随着西方国家对洗钱犯罪打击力度的加大,鉴于中国宽松的投资环境及投资的优惠政策,跨国犯罪集团也加紧对我国渗透,急于投放巨额“黑钱”进行漂洗。因此,我国金融机构应强化反洗钱工作。

关键词：金融机构反洗钱金融资产

对金融机构反洗钱工作的建议

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 许益坚项惠

关键词：反洗钱工作金融机构人民银行支付交易大额支付账户管理系统可疑交易报告结算账户市中心支行现金管理

做好基层金融机构反洗钱工作

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 郭鑫海

金融机构是社会现金交易中心和支付结算中心,基层金融机构处于反洗钱工作的第一线,对反洗钱工作的有效开展起着非常重要的作用。如何依法把这项工作做实、做细、做好,是基层金融机构工作者思考的现实问题。

关键词：中国人民银行反洗钱规章制度

金融机构反洗钱工作的基层视角

[期刊] 浙江金融 [作者] 陈志高

金融是现代经济的血液,一般重要的经济现象都能够通过金融机构的交易记录等信息资料综合分析反映出来,同样,很多有资金流动的犯罪行为也能够通过金融机构的交易记录等信息资料的专业技术分析反映出来。因此,金融机构在反洗钱工作中具有非常重要的地位和作用,可以通过金融机构反洗钱工作来揭露和打击社会经济犯罪行为,切断社会经济犯罪行为的资金链。

关键词：反洗钱工作金融机构交易记录经济犯罪行为资金交易人民银行现金交易客户身份资金流动反洗钱规定

金融机构反洗钱工作存在的问题

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 王守星

关键词：反洗钱工作金融机构人民银行现金管理支付交易开户单位洗钱犯罪现金交易支付结算现金结算

基层金融机构反洗钱工作的问题及建议

[期刊] 武汉金融 [作者] 左爱君

近年来,我国反洗钱工作取得了很大的成就。但,由于多方原因,基层金融机构还存在很多薄弱环节。本文结合湖北省嘉鱼县的实际,就基层金融机构反洗钱工作存在的问题及建议进行粗浅探讨。一、存在的问题最近,人民银行嘉鱼县支行对全县8家银行业金

关键词：反洗钱工作基层金融机构湖北省嘉鱼县人民银行客户身份资料客户身份识别身份证件岗位人员交易记录反洗钱义务

基层金融机构反洗钱工作的难点

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 马业忠郝春业

关键词：反洗钱工作基层金融机构支付交易可疑交易报告人民银行市中心支行反洗钱义务临柜人员银行分支机构支付清算系统

对金融机构执行反洗钱可疑交易报告制度存在问题的思考

[期刊] 武汉金融 [作者] 黄静云

及时、有效地识别可疑交易是金融机构切实履行反洗钱报告义务的前提。制定完善的可疑交易报告制度,是金融机构预防和打击洗钱活动的重要措施。实践证明,实施可疑交易报告制度对于发挥反洗钱成效起到了积极作用。但是,金融机构过度依赖可疑交易客观标准、系统识别智能化程度不高、判断标准差异性较大等原因导致可疑交易报告海量报送、情报价值低的问题较为突出。因此,进一步完善可疑交易报告制度,提高金融机构可疑交易分析和识别能力是当前反洗钱工作迫切需要解决的问题。

关键词：反洗钱可疑交易报告金融机构