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[期刊] 金融发展研究
[作者]
郝立君
一、当前县域反洗钱联动机制存在的问题(一)思想认识不到位,金融机构的反洗钱能动性没有得到充分发挥个别基层人民银行对反洗钱工作不够重视,反洗钱力量配备不足,对员工的反洗钱知识培训不够,不注重调动多部门的反洗钱工作积极性。有的县域商业银行、保险公司、证券公司认为反洗钱是金融监督管理部门的事情,并从自身利益出发,担心对大额可疑
[期刊] 中国金融
[作者]
中国人民银行南昌中心支行课题组 郭云喜
构建反洗钱与反逃税联动机制的必要性洗钱活动和逃税行为天然相联系逃税行为与洗钱活动有着天然的联系。美国国家税务局认为，＂洗钱行为实际上是逃税生效的过程＂。由于税收行为的特殊性，许多犯罪分子在进行税收犯罪的同时必须对非法收益进行转移、隐瞒或掩饰，使得税收犯罪和洗钱行为成为一个密不可分的整体。对大多数逃税行为而言，虚构、篡改或隐瞒交易是其中必不可少的环节，而为了实现逃税或骗税的目的，必须相应地虚构或掩饰相关资金的流转。对于虚构或篡改的交易和资金流转，犯罪分子需要更加复杂而隐秘地进行反向操作以实现资金回流。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李岩柏
《联合国反腐败公约》提出,反洗钱是反腐败工作不可或缺的组成部分,将反洗钱纳入了反腐败工作的范畴。我国《建立健全教育制度监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》也将反洗钱作为反腐败工作的重点之一。但从目前的实际情况看,反洗钱与反腐
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组 庞贞燕
信用卡数量近年来在中国激增,其洗钱风险不容忽视。从信用卡的业务流程出发分析其中存在的洗钱风险,并提出相应的可行性建议。
关键词：
信用卡 洗钱 交易成本
[期刊] 证券市场导报
[作者]
高增安
金融机构的洗钱风险分为内部风险和外部风险。内部风险决定于法律规制和控制体系,它集中体现为制度风险;外部风险包括产品/服务风险、客户风险、地理风险,它聚焦于账户。通过回顾反洗钱方法的历史演变过程,本文提出了金融机构基于风险细分与风险评估的洗钱风险管理两阶段模型。
[期刊] 南方金融
[作者]
文祖校
一、在网络银行领域开展反洗钱存在的困难(一)网络自身的缺陷给犯罪分子带来可乘之机。网络银行具有"匿名性"、"虚拟性"、"网络性"、"跨国性"等特点,为用户提供不受时间、网点和地域限制的服务,而正是这些服务的便捷性,也给洗钱带来更多的便利。首先,"匿
[期刊] 南方金融
[作者]
曾康霖
反洗钱是新《中国人民银行法》赋予中国人民银行新的职责之一,但如何借鉴国外先进经验并针对我国洗钱犯罪的形式和特征,构建一个科学高效的反洗钱机制,是当前亟待加强研究的新课题。最近,本刊编辑部和中国人民银行广州分行反洗钱筹备组特地邀请学术界和实务界的相关权威人士就如何做好反洗钱这项工作进行了探讨,现刊出有关成果以飨读者。
[期刊] 现代日本经济
[作者]
李晓欧
洗钱犯罪活动严重危害着日本金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,为此日本政府采取了细密的反洗钱法规、完善反洗钱组织机构设置等反洗钱措施,以加强对洗钱犯罪活动的防范和打击。但随着日本经济运行中金融交易手段的多样化和电子技术的高度发展,日本洗钱活动的手段日趋多变和隐蔽、规模日益扩大,增加了防范和打击这一非法活动的难度。对日本现有的反洗钱机制及其存在问题的分析表明,控制新支付洗钱风险、加强地下钱庄监管等成为日本有效应对洗钱犯罪的有效措施。日本反洗钱制度的经验为完善我国反洗钱监管提供了参考与借鉴。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邱兆祥 朱宝明
反洗钱的特殊性需要各机构通力合作,尤其需要银行等金融机构的参与。通过对反洗钱过程中的洗钱方和反洗钱方的私人成本和社会成本、私人收益和社会收益的对比,揭示了外部性对银行业反洗钱的影响。
关键词：
反洗钱 外部性 激励机制
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄静云
随着人民币国际化、利率逐步市场化、日新月异的互联网金融和客户对金融服务要求的日益提高，金融机构处于前所未有的＂危＂与＂机＂并存的新常态。金融业作为产生大数据的典型行业，应以数据为先、风险为本，使金融安全在管控之中，为金融创新提供可靠支撑。本文围绕信息安全、风险管控、数据共享、人才培养等方面进行研究，探索基于大数据环境下反洗钱工作的有效途径。
关键词：
大数据 反洗钱 工作探讨
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈鑫
随着现代信息技术和网络金融的发展,利用电子货币这一新生事物进行洗钱犯罪已经越发严重,加大了反洗钱工作的难度。本文分析了电子货币环境下洗钱犯罪的发展趋势,指出电子货币对现行反洗钱法律体系带来的挑战,最后提出了在电子货币流通下反洗钱的对策。
关键词：
电子货币 反洗钱 挑战 对策
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组 庞贞燕 石彦杰
风险为本的反洗钱监管已成为国际反洗钱监管方式的改革方向,也是中国反洗钱监管的发展方向。本文从风险为本反洗钱监管概念和必要性出发,结合工作实际,探讨风险为本反洗钱监管面临的现实问题,提出对策建议,为反洗钱工作提供参考。
关键词：
反洗钱监管 风险为本 风险控制措施
[期刊] 清华金融评论
[作者]
龚鸣
本文以美国联邦调查局调查取缔以比特币买卖非法麻醉品的非法黑市"丝绸之路"为切入点,通过捕获交易信息模式、构建一套图表分析框架来追踪集合用户活动,试图利用区块链本身的特性,来建立一种非基于KYC思想的全新反洗钱系统。反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及
[期刊] 中国金融
[作者]
杜金富
近年来,中国金融业反洗钱工作取得了长足的进步。在此基础上,如何及时调整监管思路、实施风险为本原则,成为金融业反洗钱亟须探讨的重要内容。风险为本反洗钱工作原则的制度
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