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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
沙振林
市场风险是商业银行风险防范的核心环节之一,通过对国内外商业银行的比较研究,探讨国内商业银行防范市场风险的基本思路和路径,十分必要。
关键词：
商业银行 市场风险 风险计量
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈少松
在银行卡的申领、发放、交易过程中,由于客户、特约商户以及银行对风险认识及防范上不足,致使银行卡欺诈纠纷时有发生,欺诈手法不断翻新,范围不断扩大,在给客户和银行造资金损失的同时,也给银行的声誉和银行卡的推广带来影响。笔者通过对当前银行卡欺诈纠的调查分析,试图从国内学者较少涉及的商业银行的角度揭示银行卡欺诈的风险和交易主体责任,提出针对性的防控措施,维护交易主体的权益。
关键词：
商业银行 银行行长 欺诈风险
[期刊] 金融发展研究
[作者]
程鹏
近年来,随着国家金融体制改革的不断深化,城市商业银行体系初步确立。由于起步较晚,城市商业银行风险管理能力与国际先进银行存在差距。尤其是在国际金融危机的冲击下,城市商业银行需要正视风险问题,尽快提高风险识别和控制能力。在此背景下,国家审计部门也应在防范地方商业银行风险、保证地方商业银行的健康发展中发挥应有的作用。一、国家审计在防范城市商业银行风险中的作用
[期刊] 银行家
[作者]
阮刚铭 张子扬
深化金融领域反腐败工作是十九届中央纪委五次全会提出的重要任务。从商业银行的实践来看,腐败问题主要集中在贷款发放、贷款使用及不良贷款处置等环节,其本源都是道德风险引发的内控合规问题。商业银行道德风险防范的现状党的十九大以来,在"守住不发生系统性金融风险的底线"纲领要求下,金融监管机构对银行业的处罚日趋严格。据不完全统计,仅2021年上半年,银保监会针对违法违规行为,共处罚机构1420家次,
关键词：
商业银行道德风险 信贷业务 信贷审批
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
田娜 沈依祎 时培新 任子君
本文探讨了在我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下，内部审计如何有效助力商业银行防范化解重大风险，通过对搭建“大数据”审计信息平台、实施“全流程”内部审计质量控制等五项举措的阐述，对内部审计工作做出展望。
关键词：
风险防控 内部审计 商业银行
[期刊] 农村金融研究
[作者]
于宝国
(一)建立和完善内控监督机制。1、风险防范机制。为防范信贷资产风险,应设立“三道防线”:一是对贷款发放实行受理、调查、核实、审批、发放、检查环节分离,并且必须有两人以上签字才能生效,克服人情因素干扰和个人偏见。二是全面实行贷款抵押、担保,同时确保抵押物的独占...
[期刊] 现代管理科学
[作者]
傅兆金 王冀宁
近年来,不断爆出的银行金融丑闻从一定角度说明了我国商业银行面临的风险凸显。本文对商业银行经营过程中可能存在的种种风险进行了分析,从各个方面对防范金融风险进行了论述。
关键词：
金融风险 风险分析 风险防范
[期刊] 经济研究参考
[作者]
匡桦 张骏超
对于金融中介机构,特别是商业银行,最优贷款策略(或是投资策略)又是什么呢?在间接融资主导的金融制度下,中小企业以及微型企业除去企业主自有资金以外,其他资金主要来自于商业银行。基于中小企业以及微型企业的融资特征,商业银行收到企业融资需求时意味着同时面对如下情况:
[期刊] 金融与经济
[作者]
张中科
一、注意增强基层行对内控制度的执行力。基层行执行力弱是引发风险的直接表现,因此,有必要重新梳理和完善风险管理和内部控制体系,要公示业务流程和风险控制点,建立新的业务管理平台并形成自觉执行和维护的制度执行文化氛围。各岗位应梳理出一套完整的图表和流程图化的业务操作流程,并附带相关风险控制点的提示和控制要求;在内部网上公示基层支行和网点的业务流程标准模型;通过建设各项配套制度,引导员工形成知识共享习惯,自觉学习和修订共享知识。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郑良芳
操作风险是指不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。与信用风险和市场风险相比,具有内生性、复杂性、隐蔽性、关联性的特点,这些因素决定了操作风险的防范是一项系统工程,需要各商业银行长期不懈的努力方能取得成效。
关键词：
操作风险 管理制度 风险控制
[期刊] 中国金融
[作者]
王青
集团客户的授信风险所谓集团客户是指具有以下特征的商业银行的企事业法人授信对象:第一,在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的;第二,共同被第三方企事业法人所控制的;第三,主要投资者个人、关键管理人员或其近亲属(包括三代以内直系
[期刊] 企业经济
[作者]
陈建和 胡修才
在商业银行发展中间业务的过程中,我们必须充分关注其中隐藏的一些法律风险与障碍,并采取必要的应对措施,包括:在授权书中对本行现已开办的所有业务产品进行授权;及时办理营业执照经营范围变更登记;业务经营中遵循反不正当竞争、反商业贿赂规定;对中间业务产品的宣传要避免误导消费者;切实防范个性化、差异化服务中的法律风险;防范中间业务的财务法律风险;建立完善的中间业务法律风险内部控制机制。
关键词：
商业银行 中间业务 法律风险
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