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[期刊] 金融与经济
[作者]
钟川
监管职能分离以后,人民银行的工作职责发生了重大的转变,组织协调反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱,承担反洗钱资金监测成为人民银行的一项重要职责,由于反洗钱是一项全新的工作,人民银行尚没有建立相应的机制和现成的经验,加上反洗钱涉及的单位多,工作开展难度大,对人民银行是一项新的挑战。结合目前基层人民银行反洗钱工作情况和存在的问题,谈谈如何强化基层人民银行的反洗钱工作。
关键词：
加强 基层央行 反洗钱 建议
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周晓洲 申国彪
[期刊] 南方金融
[作者]
麻文奇
基层央行在反洗钱工作中肩负着为基层金融机构服务,同时监督、管理和指导金融机构开展反洗钱工作的重要职责。本文分析了基层央行开展反洗钱工作中面临的难点,提出进一步做好反洗钱监管工作的建议。
关键词：
金融安全 反洗钱监管 基层央行
[期刊] 浙江金融
[作者]
周新华 邓旭梅
随着社会经济的发展,洗钱犯罪日益猖獗,反洗钱形势十分严峻,为有效打击洗钱活动,人民银行先后出台了“两法一规定”,反洗钱的法律体系和组织体系已初步搭建,但基层人行作为反洗钱工作的基层前线由于受多种因素的制约,仍然面临诸多问题。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
尹清伟
洗钱活动是犯罪分子为了隐匿、掩盖财产的非法来源而进行财产转换或转移的犯罪活动,对国家经济、金融秩序和社会稳定危害极大。开展反洗钱工作对于发现、打击贩毒、走私、腐败等各种严重犯罪活动,具有重要意义。
关键词：
央行 反洗钱 法律体系
[期刊] 南方金融
[作者]
钟名良
一、反洗钱工作中的困惑及原因 反洗钱是修订后的《中国人民银行法》赋予央行的一项新的工作职能。基层人行作为履行央行职能的前沿阵地,在反洗钱工作中负有把关守口的重任,但是,目前许多基层人行对待反洗钱工作显得心里没底,找
[期刊] 武汉金融
[作者]
左爱君
近年来,我国反洗钱工作取得了很大的成就。但,由于多方原因,基层金融机构还存在很多薄弱环节。本文结合湖北省嘉鱼县的实际,就基层金融机构反洗钱工作存在的问题及建议进行粗浅探讨。一、存在的问题最近,人民银行嘉鱼县支行对全县8家银行业金
[期刊] 金融与经济
[作者]
谢国禹
一、存在的问题 1、思想认识不清晰。目前,作为反洗钱体系关键一环的基层人民银行存在反洗钱工作主要是上级部门的事情,在基层没有多大作为的思想,对如何履行好反洗钱监管职能,搞好辖内反洗钱工作没有紧迫感。特别是对与洗钱犯罪分子作斗争时存在的人身安全问题,基层顾虑重重。同时,由于反洗钱措施与基层各金融机构为客户保守金融秘密的服务宗旨有不相符之处,因此,各金融机构的积极性不高。 2、工作网络不健全。目前,在基层人民银行内部反洗钱工作还没有明确的主管部门。现金和帐户管理的具体职能部门是会计国库股。而该部门集支付结算、经理国库、货币发行于一身,岗多人少,业务繁重,加上基层发行人员普遍素质不高,很难承...
[期刊] 武汉金融
[作者]
陈明亮
目前基层央行反洗钱工作模式已初步建立,但也存在机构、队伍建设滞后、工作合力有待加强、本外币合并效果不明显等问题,在反洗钱工作面临日益复杂的国际、国内形势的情况下,需要采取措施对反洗钱工作模式与机制进行完善。
关键词：
反洗钱 工作模式 功能机制 基层央行
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
韩芳 朱米均
履行反洗钱监管职责是央行的重点工作之一。对于直接担负反洗钱监管职责的基层央行来说,如何有效地把握工作重点和克服难点,是做好反洗钱工作的关键。本文从反洗钱实践角度出发,对基层央行反洗钱职责履行中的重点和难点进行了分析,并在此基础上提出了相应的对策建议。
关键词：
基层央行 反洗钱 重、难点 对策建议
[期刊] 武汉金融
[作者]
江万友
本文介绍了当前基层央行采集监测反洗钱信息情报的现状,分析了反洗钱信息情报缺失带来的不利影响,提出了构建基层央行反洗钱情报网络的相关建议具体措施。
关键词：
基层央行 反洗钱 情报网络
[期刊] 南方金融
[作者]
李青 龙田华
一、反洗钱现场检查的难点 1、反洗钱组织机构缺位,专业反洗钱人员缺乏。 目前,省会中支以下一级的中支反洗钱机构尚未建立, 现场检查时由其他岗位人员兼任,削弱了反洗钱工作 的权威性。2、现场检查的对象狭窄,出现检查“真空”。 保险公司、证券公司等非银行类金融机构的人民币业 务尚未纳入现场检查的范畴。3、现场检查手段落后,
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘玉栋
《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》颁布实施以后,从法律层面上确立了人民银行在反洗钱工作中的主导地位,金融机构的反洗钱工作开始进入新的阶段。与商业银行的反洗钱工作相比,
[期刊] 浙江金融
[作者]
李建军
中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称“一个《规定》和两个《办法》”)等三部银行业反洗钱规章,结合国际反洗钱组织机构制定的反洗钱原则,重点规范了金融机构应遵循的反洗钱原则和报送大额和可疑资金交易的反洗钱义务,明确了我国金融机构反洗钱工作职责,基本奠定了我国金融领域反洗钱的法规基础,标志着我国银行业反洗钱工作迈出重要的一步。
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