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[期刊] 对外经贸实务
[作者]
孙满
保函和备用信用证都是银行为其客户(申请人或被保证人)提供的向第三方(债权人或受益人)保证履行合同义务或偿还债务的一项承诺。其主要差别在于:前者银行处于次债务人地位,而后者银行则处于主债务人地位。当前,诈骗分子利用这两者进行诈骗的案件越来越多,但至今尚未引起人们足够的重视。因此,如何识别与防范这些诈骗,已是当务之急。以下本人对此略述己见,仅供参考。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
李燕
备用信用证,简称SBLC(standby letters of credit),是指为贷款的融资或者保证偿还债务这一目的,而不以清偿交易商品货款为目的所开立的信用证,具有担保性质。备用信用证是申请人请求开证行对受益人开立的承诺担保某项义务的书面凭证,当开证申请人没有履行合同时,受益人仍然可以得到开证行的付款,同时需要受益人提交开证申请人没有履约或按时履约的相关书面说明,并向开证行开出汇票。因此,我们说它是一种特殊形式的信用证,是一种具备有担保、支付、融资及系列服务功能的金融产品。备用信用证因为运作灵活、用途广泛,故在国际贸易中被普遍应用。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
刘宏彦 竺彩华
信用证诈骗对我国经济造成了严重的损失,为此,有必要了解这种诈骗行为的犯罪手段并严加防范。根据近年来所发生的信用证诈骗案例,分析其犯罪手法可能带来的恶果,就能够提出防范这一犯罪活动的相关对策。
关键词：
信用证 国际贸易 结算方式 诈骗 防范
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
孙满
在国际结算诈骗中,跟单信用证诈骗是最主要和较隐蔽的类型。本文试对跟单信用证诈骗的常见方式略作分析的探讨。 一、跟单信用证诈骗的常见方式及其特征 (一)假冒或伪造印鉴(签字)诈骗 所谓“假冒或伪造印鉴(签字)诈骗”,是指诈骗分子在以打字机打出并将通过邮递方式寄出的信用证上假冒或伪造开证行有权签字人员的印鉴(签字),企图以假乱真,欺骗受益人(出口商)盲目发货,最终达到骗取出口货物的目的。 这种诈骗一般有如下特征: 1.信用证不经通知行通知,而直达受益人手中,且信封无寄件人详细地址,邮戳模糊;
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
孙满
我国商业银行为了支持外贸出口企业扩大出口，增加外汇收入，开展了“打包放款”和“出口押汇”业务，缓解了出口企业资金不足的矛盾，收到了良好的经济效益，但另一方面也给某些不法商人钻了空子，从中行骗，从而给有关银行和企业造成了不应有的损失。本文通过具体实例，分析和揭露了这些诈骗行为，为有关方面防范类似诈骗案提供了有益的参考
[期刊] 浙江金融
[作者]
张瑾 陈辛锐
根据统一惯例UCP500所倡导的“独立原则”,信用证是独立于售货合同以外的独立合约。UCP500的条文概括起来主要有下几点:1.银行承担独立的第一性付款责任;2.信用证有关各方处理的是单据,而不是与单据有关的货物、服务及其他行为;3.单证相符包含两个“相符”,即“单证相符,单单相符”。
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈志刚
加强城市信用社的金融诈骗防范工作陈志刚城市信用社的飞速发展，已成为我国合作金融体系中的一大主体。但是，与此同时，社会上一些不法分子把目标对准了城市信用社，大肆进行金融诈骗活动，严重扰乱了正常的金融秩序，因此，加强城市信用社的金融诈骗防范工作，狠狠打击...
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王皓
随着市场经济的深入发展,利用合同的"合法形式"为掩护外衣进行诈骗的事件呈高发态势,对公私财产及整个国民经济都构成重大威胁,现已成为社会的一大公害,并且很难根治,如何防范此类案件的发生显得尤为重要。
关键词：
合同诈骗 监督机制 内部管理
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
孙满
支票诈骗是指诈骗份子采取虚构事实、隐瞒实情;或随意改动支票内容的方式,使收款人、受票人或其它持票人遭受利益损失的诈骗行为。它也是票据欺诈类型之一。下面简要介绍其主要表现形式及防范措施。 一、支票诈骗的主要形式及其特征 (一)伪造/假冒支票诈骗 所谓“伪造/假冒支票诈骗”,意指诈骗份子蓄意伪造出票人签字或假冒出票行名义,且无中生有,企图骗取国内企业的出口货物或银行融资。 这种诈骗一般有如下特征: 1.出票人签名为伪冒签字; 2.所伪冒之出票行多为香港地区中资银行; 3、支票要素不全,内容谬误较多;
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
孙满
本文对本票诈骗这一问题作了一些粗浅的分析和探讨，归纳了本票诈骗的几种表现形式及其特征，并用具体真实的案例加以说明，提出了预防本票诈骗应注意的几个问题，旨在为金融、经贸界防范本票诈骗提供一些有益参考
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