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[期刊] 浙江金融
[作者]
李海燕
2006年10月31日十届全国人大常委会第二十四次会议通过、并于2007年1月1日起施行的《中华人民共和国反洗钱法》,着力于建立我国反洗钱预防、监控法律制度,是我国第一部关于反洗钱的专门性行政法律。随后中国人民银行出台了两部与此有关的部门规章,即《金融机
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
崔建英
构建有效的反洗钱体系,是反洗钱工作有效开展的前提和保证,而反洗钱体系有效性的首要方面体现为反洗钱法律体系的完善程度和发展水平。
关键词：
洗钱 反洗钱法律 反洗钱监管
[期刊] 中国金融
[作者]
丘斌
２００６年１０月３１日，《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）经十届人大常委会二十四次会议审议通过，并于２００７年１月１日起正式施行。《反洗钱法》的颁布实施，标志着中国反洗钱工作从此走上法制化、规范化的轨道。十年来，以贯彻落实《反洗钱法》为总纲，我国建立起既符合国际标准、又具有中国特色的反洗钱法律
[期刊] 上海金融
[作者]
黎四奇
鉴于洗钱行为具有一些内生性的特点 ,有效的反洗钱体系必须是一个系统性的工程 ,其必须对银行机构在反洗钱中的地位进行深思与立法性的定位。由于我国反洗钱法律规则网存在一些实践中的难点 ,所以从国内与国际二层面进行矫正是非常有必要的。
关键词：
洗钱 难点 规则网之完善
[期刊] 金融与经济
[作者]
安月婷
2003年1月我国颁布了《金融机构反洗钱规定》,并建立了以中国人民银行牵头的反洗钱工作部际联席会议制度。但规定和制度的出台,仅标志着我国反洗钱工作的起步,我国的洗钱犯罪势头并未得到有效遏制。本文试就我国反洗钱法律规定及工作机制方面的一些问题作些思考。
关键词：
反洗钱法 规定 工作机制 思考与建议
[期刊] 职教论坛
[作者]
肖萍 刘梦仁
新世纪以来,我国民办职业教育发展迅速,同时也开始进入瓶颈期。2016年11月7日全国人大常委会审议并通过了关于修改民办教育促进法的决定,新民促法在一定程度上破解了困扰民办职业教育发展的一些瓶颈问题,但民办职业教育发展中还存在其它相关问题,阻碍其更好的发展。民办职业教育法律体系的完善是解决问题一个重要途径,我国需加快《职业教育法》等相关法律法规的修订步伐,从法律层面保障民办职业教育的良好发展。
关键词：
新民促法 民办职业教育 法律体系
[期刊] 上海金融
[作者]
殷健敏 鲁立权
我国已初步建立以《刑法》相关条款和反洗钱行政规章为主体、刑事立法与预防立法相结合的反洗钱法律制度, 但与国际上反洗钱法律制度以及目前国内所面临的反洗钱形势相比仍存在诸多问题与不足,本文就上述问题与不足进行了分析并提出了相应的立法建议。
关键词：
反洗钱 法律制度 立法完善
[期刊] 武汉金融
[作者]
柏雪冬
本文结合我国反洗钱现状和有关法律法规,对新出台的《中华人民共和国反洗钱法》中反洗钱主体进行了分析和思考,并对如何进一步完善反洗钱监督管理机制提出了建议。
关键词：
反洗钱 主体 职责
[期刊] 金融与经济
[作者]
任燕 邓耀明
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测是人民银行的法定职责。金融业反洗钱也是一项全新的工作领域。而有关法律、法规和规章有待在实践中加以完善。该文归纳基层金融部门反洗钱实践中遭遇的法律缺陷,比较中肯地提出一些改进建议。
关键词：
反洗钱 制度缺陷 规范建议
[期刊] 华东经济管理
[作者]
韩玉辉
针对我国日益严重的洗钱问题,文章在回顾洗钱行为发展演变的基础上,重点探讨了商业银行在反洗钱体系中的核心地位和面临的困境;提出了构建银行内部帐户与报告制度,外部法律与检察制度相配合的反洗钱体系的设想。
关键词：
洗钱 商业银行 反洗钱
[期刊] 武汉金融
[作者]
陈明亮
目前基层央行反洗钱工作模式已初步建立,但也存在机构、队伍建设滞后、工作合力有待加强、本外币合并效果不明显等问题,在反洗钱工作面临日益复杂的国际、国内形势的情况下,需要采取措施对反洗钱工作模式与机制进行完善。
关键词：
反洗钱 工作模式 功能机制 基层央行
[期刊] 中国金融
[作者]
吴正德
2016年12月,中国人民银行修订了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),确立以合理怀疑为基础的可疑交易报告机制,由金融机构自主建立可疑交易报告标准,提高可疑交易报告有效性。金融机构建立可疑交易监测分析体系时,如何结合行业特点和自身业务实际,设计可疑交易监测分析指标,建立有效的监测分析体系,成为金融机构当前及今后一段时间内亟待解决的问题。
[期刊] 上海金融
[作者]
张敏 宋鸿均 刘璇
《反洗钱法》的出台,标志着中国反洗钱工作跨上了一个新的台阶。本文讨论了我国反洗钱法律的一些不足之处,提出通过建立反洗钱技术执法体系来加强反洗钱执法力度,并指出反洗钱执法技术的核心是“客户交易行为可疑判断准则”。
[期刊] 中国金融
[作者]
吴正德
2016年12月,中国人民银行修订了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),确立以合理怀疑为基础的可疑交易报告机制,由金融机构自主建立可疑交易报告标准,提高可疑交易报告有效性。金融机构建立可疑交易监测分析体系时,如何结合行业特点和自身业务实际,设计可疑交易监测分析指标,建立有效的监测分析体系,成为金融机构当前及今后一段时间内亟待解决的问题。
关键词：
可疑交易 反洗钱 洗钱风险 监测分析
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