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[期刊] 中国金融  [作者] 谭浩  汤武  
2008年发布的《国家外汇管理局关于通过外汇账户办理外汇业务有关问题的通知》要求:银行为境内机构和境外机构办理外汇收支业务,包括跨境收付汇结售汇、境内外汇划转等,均应先为其开立外汇账户,并通过外汇账户办理;对于有零星外汇收支的客户,银行可以不为其开立外汇账户,但应通过银行以自身名义开立的"银行零星代客结售汇账户"为其办理外汇收支业务。
[期刊] 中国金融  [作者] 王艳华  
人民币银行结算账户管理系统(二期)投产运行以来,业务处理的时间、响应速度明显加快,但运行中仍存在一些问题需要解决。
[期刊] 中国金融  [作者] 王勇  
存在的问题个人银行结算账户备案不及时、备案信息不准确,无效信息占用系统资源等问题凸显。《人民币银行结算账户管理办法》(以下简称《管理办法》)第18条第2款规定,"符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的,银行应办理开户手续,并于开户之日起5个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。"从调查结果看,100%的样本地市存在个人银行结算账户备案不及时、备案信息不准确及无效信息占
[期刊] 南方金融  [作者] 邝妃育  
一、《人民币银行结算账户管理办法》实施中存在 的问题 1、超范围使用账户。目前,一些单位为逃避银行 的贷款监督和结算监督,把非基本存款账户作为第二 基本账户来使用。2、账户管理工作不规范。一是核准资 料不全;二是超期向人行报送有关开户资料;三是账
[期刊] 金融与经济  [作者] 龚冬花  叶方林  
人民币结算账户管理系统上线运行以来,账户管理日渐规范化,秩序有了明显的改善。但系统运行一年多来,通过调查发现账户在日常管理中仍存在诸多难点。本文对此作出了具体分析并提出改进建议。
[期刊] 财务与会计  [作者] 楚翔  孙保松  
加强银行结算账户管理是银行防范结算业务风险、洗钱风险的重要手段,为进一步加强银行结算账户和内控风险管理,笔者结合中国农业发展银行(以下简称农发行)基层行的实际情况,谈几点看法。(一)目前银行结算账户管理存在的问题1.账户管理制度落实不到位,资料审核不严谨。有些基层行为了发展业务,在开立账户时降低审核标准,把关不严谨,放松了开户时对企业提供资料的审核,造成有些单位开户时资料不齐全,开户手续不合规。
[期刊] 财务与会计  [作者] 楚翔  孙保松  
加强银行结算账户管理是银行防范结算业务风险、洗钱风险的重要手段,为进一步加强银行结算账户和内控风险管理,笔者结合中国农业发展银行(以下简称农发行)基层行的实际情况,谈几点看法。(一)目前银行结算账户管理存在的问题1.账户管理制度落实不到位,资料审核不严谨。有些基层行为了发展业务,在开立账户时降低审核标准,把关不严谨,放松了开户时对企业提供资料的审核,造成有些单位开户时资料不齐全,开户手续不合规。
[期刊] 金融与经济  [作者] 熊文霞  张伟东  
文章分析了人民币银行结算账户管理中存在的问题,并提出了对策建议。
[期刊] 金融理论与实践  [作者] 刘旭鹏  
人民币银行结算账户管理系统的运行,一方面对于防止违法犯罪分子利用账户从事洗钱、逃避银行债务、偷逃税款等违法犯罪活动,起到了积极的作用;另一方面在实际工作中也存在着需要不断完善的地方。本文针对人民币银行结算账户管理中存在的问题进行研究和分析,并提出了具体的改进建议和对策。
[期刊] 金融论坛  [作者] 袁萍  陶能虹  
银行结算账户是支付体系的基础,是资金流转的基本依托,其制度要求对现代经济金融的顺畅运转具有重要影响。近年来,实务界对我国现行人民币结算账户体系进行了一些探讨,但鲜见系统性研究成果。本文介绍了我国银行结算账户管理制度的发展历程和基本特征,在进行国际比较的基础上分析了我国现行制度在账户管理目的、法律层级、分类管理原则等方面的不足,并提出了对应政策性建议,包括拓展账户管理目标、提升账户管理法规级次、完善罚则、简化账户分类、实施宽进严控的账户监管、采用非现场监测为主的账户监管手段和整合监管资源、建立合作监管机制等。
[期刊] 山西财经大学学报  [作者] 刘宣利  
加强个人银行账户管理工作,对于规范金融结算秩序,打击洗钱犯罪,提高货币政策的执行效果具有重要意义。当前个人银行结算账户管理工作仍面临诸多问题,必须进一步采取措施,尽快解决这些问题。
[期刊] 金融与经济  [作者] 占彬  章祥生  
文章针对人民币银行结算账户管理系统亟待解决的问题提出对策及建议。
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