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[期刊] 金融与经济
[作者]
肖银龙 张书和
大额现金支付管理制度的实施,对打击走私贩私和偷税漏税,防范和化解金融风险等方面起到一定的作用。但大额现金支付管理执行中还存在一些问题,本文针对调查中发现的问题提出了相应的建议。
关键词：
大额现金支付 管理制度 问题与建议
[期刊] 金融与经济
[作者]
朱晴 刘淑君
大额支付系统上线运行后,人民银行会计风险控制工作中出现了一些新矛盾和新问题。本文试剖析形成这些矛盾和问题的原因,并提出若干对策建议。
关键词：
大额支付系统 会计风险 对策建议
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
徐俊平
近年来，随着大中型施工企业资金集中支付的推进，分公司、项目部的会计主体不断撤并，导致分公司、项目部的项目借款与大额现金支付问题越来越突出。文章引入新型金融产品和加强资金管控手段，借以规范会计核算，从而减少此类问题，提升企业资金集中管理水平，降低资金安全风险。
关键词：
项目借款 结算卡 大额现金 一户通
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
徐俊平
近年来,随着大中型施工企业资金集中支付的推进,分公司、项目部的会计主体不断撤并,导致分公司、项目部的项目借款与大额现金支付问题越来越突出。文章引入新型金融产品和加强资金管控手段,借以规范会计核算,从而减少此类问题,提升企业资金集中管理水平,降低资金安全风险。
关键词：
项目借款 结算卡 大额现金 一户通
[期刊] 南方金融
[作者]
张艳
电子商务近年在我国飞跃发展,其中网上支付作为商家、消费者与金融机构的资金流通道,其重要性越发为人们所关注。本文对网上支付作了概要介绍,剖析了网上支付的风险,并提出了相应的风险控制建议。
关键词：
网上支付 风险控制
[期刊] 武汉金融
[作者]
陈晓红 李雪冰
大额支付业务具有快速高效的优点,但也存在一定的风险。本文讨论了基层人行大额支付业务的风险,分析了形成原因,并提出了相应的对策建议。
关键词：
基层人行 大额支付业务 风险 防范
[期刊] 浙江金融
[作者]
张晓萍
随着农业产业结构调整的不断深化,农业产业化程度逐步提高,农户从事效益农业推动产业化经营的积极性较高,对农村信用社的信贷资金提出了更高的要求,随之带来农户贷款中20万元以上的大额贷款户数不断增多,给农村信用社信贷风险防范和控制带来了一定的压力,从
[期刊] 中国金融
[作者]
姜泉 乔淑范
非现金支付工具的推广运用,对国家减少现钞投放、降低社会成本,保障交易资金安全,完善社会信用环境以及预防和遏制腐败,打击偷税漏税、洗钱等违法犯罪行为都有着十分重要的现实意义。目前我国的非现金支付工具以其快速、便捷等特点大比例地集中于经济较为发达地区,但在广大农村地区,受各种因素影响,非现金支付方式发展相对滞后,影响了当地经济的发展。
[期刊] 武汉金融
[作者]
祝家顺 彭坚晖 徐秋生
近年来,随着经济主体交易使用现金需求的不断扩大,特别是私营企业间、个体间贸易现金结算比率逐步上升,大额现金支取迅猛增加,给不法分子利用大额现金交易进行洗钱、行贿、逃税、走私、贩毒等各种违法犯罪活动打开了"闸门",严重影响了经济金融运行的安全。如何有效地控制大额现金交易,实现与推进支付结算电子化进程的无缝对接,是当前迫切需要研究和解决的问题。本文试从当前我国金融法律法规对大额现金交易控制中存在的缺陷,探索大额现金交易新的管理模式。
关键词：
大额现金交易 非经济手段 制度设计
[期刊] 农村金融研究
[作者]
吴锐 马文灵 陈子权 刘颖
近年来,随着国内经济持续下行,信贷经营环境日益复杂,企业违约风险不断加剧,大额信贷客户风险凸显,不仅给银行造成了巨大的损失,也影响区域经济金融的稳健运行。论文通过总结分析大额信贷客户风险表现形式及商业银行经营管理中的难点,旨在探寻强化大额信贷客户业务营销模式,优化现有的资源配比制度,建立完善的风险管理体系,对商业银行发展过程中的潜在风险进行合理预估。
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘建设
从颠覆到融合,从旧有传统框架的打破与剥离到全新生态模式的构建与驱动,区块链技术在移动支付上的完美应用和加速落地,正是科技赋能金融从而激发提升服务效率的众多呈现方式之一。然而每一次金融科技技术的开发应用,相关业务和技术上的风险都会如影随形,需要有效的识别工具和恰当的控制措施全程加以治理管控。本文以新加坡蜻蜓金融科技有限公司为例,透彻分析区块链移动支付项目的风险识别方法和应对策略,从业务和技术两个层面剖释区块链技术存在的潜在风险,并有针对性地提出管控措施。
关键词：
区块链 项目风险管理 风险控制
[期刊] 特区经济
[作者]
王思华 林秋莲 裴荣坤 李韵琳 潘茜茜
随着互联网的普及,电子商务与人们生活密切相关,促使第三方支付在成立至今十几年时间里迅速发展,已成为当前交易的重要支付手段。本研究通过了解我国网络第三方支付的现状,从中分析出当前第三方支付存在的主要风险,同时揭示了影响第三方支付行业发展的关键因素,并提出了相应的风险控制建议,以促进网络第三方支付的持续健康发展。
关键词：
网络第三方支付 风险 控制
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